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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022年度股東大會決議公告
證券代碼：002646證券簡稱：天佑德酒公告編號：2023-043
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月9日下午14:00。
（2）網絡投票時間：2023年6月9日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月9日9:15至15:00的任意時間。
2、現場會議地點：青海省互助土族自治縣威遠鎮西大街6號公司七樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長李銀會先生。
6、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第二次會議(定期)審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）股東出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東28人，代表股份196,301,971股，占上市公司總股份的41.5399%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份188,714,707股，占上市公司總股份的39.9343%。
通過網絡投票的股東25人，代表股份7,587,264股，占上市公司總股份的1.6056%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東27人，代表股份8,409,731股，占上市公司總股份的1.7796%。
其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份822,467股，占上市公司總股份的0.1740%。
通過網絡投票的中小股東25人，代表股份7,587,264股，占上市公司總股份的1.6056%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席本次會議。北京國楓律師事務所委派潘繼東、劉佳律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,審議通過了如下議案：
1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。
同意194,901,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2868%；反對1,400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過《2022年度監事會工作報告》。
同意194,901,871股，占出席會議所有股東所持股份的99.2868%；反對1,400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。
3、審議通過《2022年度財務決算報告》。
同意194,901,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2868%；反對1,400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
4、審議通過《2022年度利潤分配預案》。
總表決情況：
同意194,901,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2868%；反對1,400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,009,731股，占出席會議的中小股東所持股份的83.3526%；反對1,400,000股，占出席會議的中小股東所持股份的16.6474%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過《2022年年度報告及摘要》。
同意194,901,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2868%；反對1,400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7132%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過《2023年度董事、高級管理人員薪酬方案》。
總表決情況：
同意194,900,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2863%；反對1,401,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7137%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,008,731股，占出席會議的中小股東所持股份的83.3407%；反對1,401,000股，占出席會議的中小股東所持股份的16.6593%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過《2023年度監事薪酬方案》。
同意194,900,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.2863%；反對1,401,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.7137%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過《2023年度財務預算報告》。
同意194,931,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.3021%；反對1,370,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.6979%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
9、審議通過《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》。
總表決情況：
同意194,931,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.3021%；反對1,370,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.6979%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,039,731股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7093%；反對1,370,000股，占出席會議的中小股東所持股份的16.2907%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
10、審議通過《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
總表決情況：
同意194,931,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.3021%；反對1,344,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.6848%；棄權25,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0131%。
中小股東總表決情況：
同意7,039,731股，占出席會議的中小股東所持股份的83.7093%；反對1,344,200股，占出席會議的中小股東所持股份的15.9839%；棄權25,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3068%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所。
2、律師姓名：潘繼東、劉佳。
3、結論性意見：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事會
2023年6月9日
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