證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-066

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

珠海冠宇充電電池有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到公司控股股東之一致行動人工作的通知，其名字由“重慶市普瑞達企業(yè)管理有限公司”調(diào)整為“珠海市普瑞達二號集團有限公司”，并且對公司注冊地址、業(yè)務(wù)范圍展開了變動。以上工商變更手續(xù)已申請結(jié)束，并領(lǐng)取了一個新的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。發(fā)生變更有關(guān)登記信息如下所示：

公司名字：珠海市普瑞達二號集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91500110MA5YW2YQ66

注冊資金：1,500萬人民幣

企業(yè)類型：有限公司

創(chuàng)立日期：2018年4月25日

法人代表：徐延銘

營業(yè)期限：永久性存續(xù)期

居所：珠海市橫琴石山村57號第二層

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：以自籌資金從業(yè)融資活動；企業(yè)經(jīng)營管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

以上公司股東工商登記信息變動不屬于持倉狀況的變化，公司控股股東及控股股東未產(chǎn)生變化，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營忍不組成什么影響。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-071

債卷編碼：118024債卷通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責任公司

關(guān)于企業(yè)涉及到訴訟進度公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●案子所處訴訟階段：二審環(huán)節(jié)；訴訟專利權(quán)被知識產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。

●企業(yè)所處被告方影響力：第一被告人。

●訴訟額度：1,012萬余元。

●是不是對上市公司造成影響：截止到本公告公布日，公司和寧德市新能源科技有限公司、東莞市新能源科技有限公司（下列直接或統(tǒng)稱“ATL”）中間專利異議案例中已經(jīng)有5個ATL專利被知識產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。公司所自主研發(fā)的具有徹底獨立自主的專利權(quán)，企業(yè)將跟進本案子進度并且已經(jīng)采用起訴等舉措，切實保護企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的合理合法，維護保養(yǎng)公司與股東利益。

一、起訴的相關(guān)情況

2022年7月8日，公司收到福建省福州市中級法院（下稱“福州中院”）送達有關(guān)ATL起訴公司的《民事起訴狀》等相關(guān)資料。ATL稱企業(yè)產(chǎn)品因涉嫌侵害其ZL201621440703.7號專利權(quán)。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的進展公告》。

2023年5月11日，公司收到福州中院開具的《民事判決書》，裁定企業(yè)應當判決書生效之日起暫時停止生產(chǎn)制造、市場銷售損害ATL“一種纏繞式鋰電芯”（專利號查詢：ZL201621440703.7）實用型專利權(quán)的鋰電芯商品，并且于判決書生效之日起十日內(nèi)賠付ATL財產(chǎn)損失和為勸阻侵權(quán)責任而花費的相關(guān)費用總共10,000,000元；企業(yè)壓力訴訟費用里的120,000元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司涉及訴訟的進展公告》。

企業(yè)不服氣以上福州中院的一審判決，并已經(jīng)在2023年5月19日上訴于最高法院，由于該案子正處在二審環(huán)節(jié)。

二、起訴工作進展

2023年6月9日，公司收到國家專利局的《無效宣告請求審查決定書》（第561243號），國家專利局宣布以上ATL起訴公司專利侵權(quán)糾紛案的訴訟專利權(quán)ZL201621440703.7號實用型專利權(quán)所有失效。

三、此次起訴進度對企業(yè)的危害

（一）截止到本公告公布日，公司和ATL中間專利異議案例中已經(jīng)有5個ATL專利被知識產(chǎn)權(quán)局宣布所有失效。

（二）公司所自主研發(fā)的具有徹底獨立自主的專利權(quán)，企業(yè)將跟進本案子進度并且已經(jīng)采用起訴等舉措，切實保護企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的合理合法，維護保養(yǎng)公司與股東利益。

煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-069

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責任公司

有關(guān)停止首次公開發(fā)行股票一部分

募投項目的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●珠海冠宇充電電池有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月11日召開企業(yè)第二屆股東會第六次大會、第二屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》，公司擬停止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（下稱“募投項目”）之“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”，別的募投項目不會改變。公司獨立董事、職工監(jiān)事及招商合作證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見，該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

一、募投項目概述

（一）2021年首次公開發(fā)行股票具體募資額度、資金到位時長

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2021〕2944號文允許，企業(yè)由主承銷商招商合作證券股份有限公司可向戰(zhàn)略投資定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售結(jié)合的交易方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）155,713,578股，每一股發(fā)行價金額為14.43元，募資總額為rmb2,246,946,930.54元，扣減未稅發(fā)行費rmb143,020,958.53元，具體募資凈收益金額為2,103,925,972.01元。

截止到2021年10月11日，以上募資已經(jīng)全部及時，并已致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的致同驗字（2021）第351C000675號《驗資報告》給予認證。

（二）募投項目金額的調(diào)節(jié)狀況

依據(jù)《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及經(jīng)公司2021年11月17日舉行的第一屆股東會第十五次大會、第一屆職工監(jiān)事第七次會議審議申請的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，變更后的募投項目擬資金投入募資金額的實際分配原則如下所示：

企業(yè)：萬余元

二、募投項目資金投入狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項目資金投入情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、擬停止一部分募投項目情況和緣故

（一）擬停止一部分募投項目計劃和實際投資狀況

“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”準備項目總投資40,230萬余元，投產(chǎn)期2年。計劃項目建設(shè)完成后，達產(chǎn)年將形成11,150萬個手機上類及配戴類鋰電池封裝生產(chǎn)服務(wù)水平，提升企業(yè)封裝形式自供占比。

截止到2022年12月31日，“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”已經(jīng)完成房屋主體建設(shè)工程施工，總計資金投入募資額度10,740.46萬余元，剩下募資額度15,529.54萬余元（包含總計利息費用凈收益270萬余元）。

（二）擬停止一部分募投項目的主要原因

公司在2020年度整體規(guī)劃“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”時，擬通過加強對鋰電芯封裝形式業(yè)務(wù)投資力度，擴張鋰電池封裝業(yè)務(wù)服務(wù)項目經(jīng)營規(guī)模，借助企業(yè)在鋰電池行業(yè)長期積累的全面而強悍的客戶基礎(chǔ)、壓實專業(yè)型人才貯備等優(yōu)點，深入分析顧客封裝形式要求，完成對下游企業(yè)的一體化服務(wù)，擴張主營的顧客群，確保公司實現(xiàn)長期性可持續(xù)性的高速發(fā)展。

那時候，企業(yè)鋰電池電芯封裝形式業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力主要集中在珠海市金灣區(qū)出租的廠房內(nèi)，因為該場所空間不足，沒法同時符合未來公司消費性、能源及儲能技術(shù)類鋰電池封裝業(yè)務(wù)流程提產(chǎn)的需求。企業(yè)整體規(guī)劃“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”，關(guān)鍵為了解決新增加消費性鋰電池電芯封裝形式業(yè)務(wù)需要，系企業(yè)融合那時候市場情況、行業(yè)發(fā)展前景以及公司具體情況等多種因素制訂，具備其科學性和重要性。但是，在項目開發(fā)過程中，受市場環(huán)境破壞跟客戶配套設(shè)施項目需求轉(zhuǎn)變等各種因素危害，企業(yè)動態(tài)管理業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)計劃合理布局。

一方面，隨著市場驅(qū)動力及儲能技術(shù)類業(yè)務(wù)發(fā)展，企業(yè)在浙江、重慶市等地新增加驅(qū)動力及儲能技術(shù)類鋰電池封裝業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力合理布局，有效改善了珠海市金灣區(qū)封裝形式生產(chǎn)地的提產(chǎn)工作壓力，公司現(xiàn)階段的封裝形式業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)能力基本上能夠滿足目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

另一方面，隨著市場消費性顧客封裝形式配套設(shè)施項目需求的變化，目前消費性終端用戶主要體現(xiàn)在華南地區(qū)和華東區(qū)，距原募投項目的建立地址很遠。假如持續(xù)推進該工程建設(shè)，投產(chǎn)后將不益于設(shè)備備件資金周轉(zhuǎn)，提升人工成本、運輸成本和經(jīng)營成本，減少經(jīng)營效率。

基于此，企業(yè)經(jīng)審慎評估，為了降低項目投資風險，執(zhí)行集約化管理，提升募集資金使用高效率，維護保養(yǎng)公司及公司股東利益，擬停止“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”。

四、擬停止一部分募投項目對企業(yè)生產(chǎn)運營帶來的影響

公司擬停止“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”是按照目前企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的決策，目地是為了更好的維護保養(yǎng)公司與廣大投資者利益，符合公司的持續(xù)發(fā)展及整體規(guī)劃，不會對公司生產(chǎn)運營造成實質(zhì)上的危害，不存在損害股東利益的情形。企業(yè)將嚴格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其它有關(guān)法律法規(guī)的需求，提升募集資金使用的監(jiān)管，保證募資合理合法、合理和安全采用。

五、此次擬停止一部分募投項目的募資方案應用情況

“重慶市鋰電池電芯封裝形式生產(chǎn)流水線新項目”停止后，項目實施主體擬向早期已用募資償還至募資專戶，募資還將繼續(xù)存放在原募投項目對應的募資專戶并根據(jù)企業(yè)有關(guān)管理規(guī)范搞好募資管理方法。

后面企業(yè)將積極主動發(fā)掘有較強的營運能力且未來前景較好的創(chuàng)業(yè)項目，待謹慎深入討論明確加盟項目后，將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對應的決議和公布程序流程，盡早執(zhí)行新的投資項目，以提升募集資金使用高效率。

六、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年6月11日召開第二屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》，允許停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目。此次停止一部分募投項目符合公司具體情況，有助于提高募資的使用率，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇充電電池有限責任公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）獨董單獨建議

公司獨立董事覺得：此次停止一部分募投項目的決策合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。全體人員獨董一致同意《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目。

七、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目經(jīng)第二屆股東會第六次大會、第二屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了確立贊同的單獨建議，該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求。

綜上所述，承銷商對公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目事宜情況屬實，該事項有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

八、手機上網(wǎng)公示配件

（一）獨董有關(guān)第二屆股東會第六次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

（二）獨董有關(guān)第二屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（三）招商合作證券股份有限公司有關(guān)珠海冠宇充電電池有限責任公司停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目的審查建議。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

珠海冠宇充電電池有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二次大會于2023年6月11日以當場融合通信方式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年6月6日傳出。此次會議由監(jiān)事長何銳老先生集結(jié)并組織，應參加公司監(jiān)事3人，具體到場公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及其《珠海冠宇電池股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》

公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次停止首次公開發(fā)行股票一部分募投項目。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的公告》。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-068

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責任公司

有關(guān)子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●珠海冠宇充電電池有限責任公司（下稱“珠海冠宇”或“企業(yè)”）子公司浙江省冠宇電池有限責任公司（下稱“浙江省冠宇”）擬開展增資擴股（下稱“此次增資擴股”），多方總計增資擴股額度不得超過118,000.00萬余元。此次增資擴股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍。

●浙江省冠宇的少數(shù)股東之一珠海市冠啟投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“珠海市冠啟”）為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，與此同時，此次增資擴股的外部投資人杭州市昊藹股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“杭州市昊藹”）、珠海橫琴島華金興新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“華金產(chǎn)投”）、安慶市匯嘉泰盛創(chuàng)投基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“安慶市匯嘉”）為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)，此次增資擴股組成關(guān)聯(lián)方交易。

●此次增資擴股不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

●此次增資擴股早已企業(yè)第二屆股東會第六次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事徐延銘、付小虎、牛育紅、林文德、栗新光回避表決，公司獨立董事對此次增資擴股展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

●此次增資擴股以最后簽訂的宣布協(xié)議書為標準，買賣交易達到尚有待觀察。煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

一、此次增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜簡述

（一）此次增資擴股事宜主要內(nèi)容

為提升浙江省冠宇營運資本，加速推進企業(yè)驅(qū)動力及儲能技術(shù)市場拓展，2023年6月11日，公司召開第二屆股東會第六次會議審議根據(jù)《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)、新員工持股平臺及這輪投資者以及特定行為主體（若有）以1.7403元/注冊資金的價錢對浙江省冠宇開展增資擴股。在其中，公司擬增資擴股70,000.00萬余元，珠海市超宇二號投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“超宇二號”）擬增資擴股2,000.00萬余元，珠海市冠利二號投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“冠利二號”）擬增資擴股1,000.00萬余元，鹽粒鋆昊甄選股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“鹽粒鋆昊”）以及特定行為主體（若有）擬增資擴股15,000.00萬余元，杭州市鋆鳴股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“杭州市鋆鳴”）以及特定行為主體（若有）擬增資擴股5,100.00萬余元，華金產(chǎn)投以及特定行為主體（若有）擬增資擴股18,000.00萬余元，安慶市匯嘉以及特定行為主體（若有）擬增資擴股5,000.00萬余元，杭州市昊藹以及特定行為主體（若有）擬增資擴股1,900.00萬余元，多方總計增資擴股額度不得超過118,000.00萬余元，最后增資擴股額按實際本年利潤為標準。有優(yōu)先認購權(quán)股東均確定舍棄此次增資擴股的優(yōu)先認購權(quán)。此次增資擴股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍。

股東會允許并報請股東會受權(quán)高管，全權(quán)負責申請辦理此次增資擴股后續(xù)事宜，包含但是不限于在授權(quán)內(nèi)與其它多方共同商定項目投資有關(guān)的相關(guān)事宜及后續(xù)合同的簽署等。

（二）關(guān)聯(lián)方交易說明

浙江省冠宇的少數(shù)股東之一珠海市冠啟由公司實際控制人、董事長兼總經(jīng)理徐延銘老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人，與此同時董事付小虎先生、牛育紅老先生、林文德先生及企業(yè)高管劉銘卓先生、劉宗坤先生為珠海市冠啟的有限合伙，珠海市冠啟系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。此次公司為浙江省冠宇增資擴股組成關(guān)聯(lián)方交易。

此次增資擴股的外部投資人華金產(chǎn)投由企業(yè)卸任執(zhí)行董事謝浩老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，華金產(chǎn)投系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)；安慶市匯嘉與企業(yè)5%之上公司股東安義浙銀匯嘉資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（舊名稱：共青城浙銀匯嘉資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)））的執(zhí)行事務(wù)合伙人均是北京東方匯嘉基金管理有限公司，安慶市匯嘉系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)；杭州市昊藹由董事栗新光老先生出任執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，杭州市昊藹系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。公司及上述情況外部投資人往浙江省冠宇的此次增資擴股組成關(guān)系合作投資。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個月公司和同一關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易，以及與不一樣關(guān)聯(lián)人之間產(chǎn)生的交易標的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易都已做到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額或總市值1%之上，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次增資擴股事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

珠海市冠啟創(chuàng)立于2022年10月10日，公司注冊資金15,000萬余元，該網(wǎng)站關(guān)鍵合作伙伴為珠海冠宇及除浙江省冠宇以及子公司以外的其他分公司職工，其資金來源為已有或是自籌經(jīng)費，大多為參加浙江省冠宇增資擴股開設(shè)，尚未進行別的具體生產(chǎn)經(jīng)營，因而暫時沒有關(guān)鍵財務(wù)報表。珠海市冠啟舍棄此次增資擴股的優(yōu)先認購權(quán)。

華金產(chǎn)投、安慶市匯嘉、杭州市昊藹的相關(guān)情況，詳細本公告“二、此次增資擴股行為主體基本概況”。

二、此次增資擴股行為主體基本概況

（一）超宇二號

（二）冠利二號

（三）鹽粒鋆昊

（四）杭州市鋆鳴

（五）華金產(chǎn)投

（六）安慶市匯嘉

（七）杭州市昊藹

本次交易事宜涉及到的增資擴股多方為待定信息內(nèi)容，以上增資擴股多方最后所采用的增資擴股行為主體尚有待觀察，最后以協(xié)議簽署及市場監(jiān)管局審批具體內(nèi)容為標準。

三、此次增資擴股標底基本概況

（一）增資擴股標的相關(guān)信息

此次增資擴股前，浙江省冠宇的相關(guān)信息如下所示：

（二）所有權(quán)情況表明

此次交易標的企業(yè)浙江省冠宇產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移狀況。

（三）此次增資擴股前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況

企業(yè)：rmb萬余元

注：占比合計數(shù)和各分項目數(shù)總和存有末尾數(shù)不一致的狀況，系為四舍五入緣故而致。

注：以上增資擴股狀況為待定信息內(nèi)容，最后以協(xié)議簽署及市場監(jiān)管局審批具體內(nèi)容為標準。

此次增資擴股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍。

（四）近期12個月的增資擴股具體情況

2022年10月28日，珠海冠宇及浙江省冠宇的經(jīng)營營銷團隊、關(guān)鍵骨干員工根據(jù)持股平臺依照1.5111元/注冊資金的價錢申購浙江省冠宇新增加20,322.94萬余元注冊資金，珠海冠宇舍棄優(yōu)先認購權(quán)。此次增資擴股后，浙江省冠宇注冊資本變更為110,322.94萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2022年10月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于全資子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

除上述情況事宜外，浙江省冠宇近期12個月不會有別的資產(chǎn)報告評估、增資擴股、公司減資或改革狀況。

四、此次增資擴股產(chǎn)品定價狀況

根據(jù)對浙江省冠宇總體使用價值及未來前景的肯定，參照浙江省冠宇上一輪增資價格，經(jīng)多方協(xié)商一致，各投資主體擬以1.7403元/注冊資金的價錢對浙江省冠宇開展增資擴股。此次成交價客觀性、公允價值、有效，符合規(guī)定要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書行為主體

浙江省冠宇；

目前公司股東：珠海冠宇、珠海市冠啟、珠海市冠利、珠海市冠旭、珠海市冠泰、珠海市超宇；

新員工持股平臺：超宇二號、冠利二號；

這輪投資者：鹽粒鋆昊以及特定行為主體（若有）、杭州市鋆鳴以及特定行為主體（若有）、華金產(chǎn)投以及特定行為主體（若有）、安慶市匯嘉以及特定行為主體（若有）、杭州市昊藹以及特定行為主體（若有），下列統(tǒng)稱“投資人”。

之上每一方下列獨立稱之為“一方”，合稱之為“多方”。

（二）增資協(xié)議主要內(nèi)容

1、增資方案

多方允許浙江省冠宇此次增資擴股的整體投前估值定為192,000萬余元（下稱“此次增資擴股投前估值”），浙江省冠宇擬依照此次增資擴股投前估值開展股權(quán)融資，總體目標融資金額為不得超過118,000.00萬余元，新員工持股平臺、珠海冠宇及投資人分別由每一注冊資金1.7403元價位對浙江省冠宇增資擴股，申購浙江省冠宇新增加股份。

2、過渡期損益分配

多方允許，自交收前提條件達到之日（下稱“交收日”）起，新員工持股平臺、珠海冠宇及投資人即成為了所申購新增股份的公司股東同時結(jié)合該申購新增加股份具有相關(guān)法律法規(guī)、買賣文檔授予它的各類支配權(quán)；浙江省冠宇公司股東按對浙江省冠宇的認繳制占比具有股東權(quán)利。交收日至交割日當月最后一日的損益表由浙江冠宇股東按照原認繳制占比擔負和具有，交收日次月首日起損益表由浙江冠宇公司股東按認繳制占比擔負和具有。

3、合同違約責任與承擔責任

如任一這輪增資擴股方（以下簡稱“毀約公司股東”）不按照本協(xié)定及企業(yè)章程合同約定的時限全額付款新增加股權(quán)認購價款的，毀約公司股東應當違規(guī)行為產(chǎn)生之日起5日內(nèi)改正其違規(guī)行為，貸款逾期超出5日后，每超期1日，毀約公司股東應該以應付未付額度為基準，依照每日萬分之五向領(lǐng)導賠償損失。毀約公司股東貸款逾期超出30日的，需向企業(yè)付款等額本息于毀約公司股東應對所有新增加股權(quán)認購合同款10%的合同違約金。

如公司沒有按相關(guān)約定書期限向工商局遞交此次增資擴股的工商變更申報材料，企業(yè)應當違規(guī)行為產(chǎn)生之日起5日內(nèi)改正其違規(guī)行為，貸款逾期超出5日后，每超期1日，企業(yè)應該以投資人已收取的所有新增加股權(quán)認購合同款額度為基準，依照每日萬分之五向投資人賠償損失。超期超出30日的，企業(yè)需向投資人付款等額本息于投資人已收取的所有新增加股權(quán)認購合同款10%的合同違約金。

4、合同的起效

本協(xié)定由雙方法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)委托人簽名加蓋單位公章之日起起效。

六、此次增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜的重要性及其對上市公司產(chǎn)生的影響

此次增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜目的是為了為進一步優(yōu)化浙江省冠宇營運資本，減輕其周轉(zhuǎn)資金工作壓力，提高資金實力和競爭能力，加速推進企業(yè)驅(qū)動力及儲能技術(shù)市場拓展。與此同時，此次增資擴股再次引進員工持股平臺，是為了不斷加強核心員工員工積極性，不斷完善長效激勵機制，統(tǒng)一公司和員工的切身利益，推動浙江省冠宇迅速發(fā)展。此次增資擴股符合公司的發(fā)展理念和發(fā)展規(guī)劃。

此次增資擴股結(jié)束后浙江省冠宇仍為公司子公司，不受影響企業(yè)合并報表范圍，也不會對財務(wù)狀況和穩(wěn)定盈利技術(shù)等產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市企業(yè)及股東利益的情形。

七、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年6月11日召開第二屆股東會第六次大會，審議通過了《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐延銘、付小虎、牛育紅、林文德、栗新光回避表決，等非關(guān)聯(lián)董事一致同意該提案。

（二）獨董事先認同建議

公司獨立董事對本次交易展開了事前審查，覺得：此次增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的事宜合乎公平公正、公平、公開發(fā)布標準，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司造成不利影響。整體獨董同意將《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》遞交股東會決議。

（三）獨董單獨建議

公司獨立董事覺得：此次增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的事宜將有利于的長遠發(fā)展，進一步提高浙江省冠宇的總體資金實力和競爭能力，具備科學性和重要性，本次交易產(chǎn)品定價公允價值，不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。全體人員獨董一致同意《關(guān)于控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已企業(yè)第二屆股東會第六次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，公司獨立董事對本次交易出具了事先認同并做出了贊同的單獨建議，此次關(guān)聯(lián)方交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。此次子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對公司本次子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實，該事項有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

九、手機上網(wǎng)公示配件

（一）獨董有關(guān)第二屆股東會第六次大會相關(guān)事宜的事先認同建議；

（二）獨董有關(guān)第二屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（三）招商合作證券股份有限公司有關(guān)珠海冠宇充電電池有限責任公司子公司增資擴股暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議。

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：688772證券簡稱：珠海冠宇公示序號：2023-070

可轉(zhuǎn)債編碼：118024可轉(zhuǎn)債通稱：冠宇可轉(zhuǎn)債

珠海冠宇充電電池有限責任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月27日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期時長：2023年6月27日15點00分

舉辦地址：泉州市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號珠海冠宇充電電池有限責任公司寫字樓五號會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上決議提案已分別經(jīng)企業(yè)第二屆股東會第四次會議、第二屆股東會第六次大會、第二屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)分別在2023年5月23日、2023年6月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的通知。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關(guān)性股東名稱：與提案存有關(guān)聯(lián)性股東

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月20日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00），以上時間范圍以后，將不會申請辦理參加現(xiàn)場會議股東備案。

（二）備案地址

泉州市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號珠海冠宇充電電池有限責任公司董事長助理公司辦公室

（三）備案方法

合乎列席會議規(guī)定股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東。

1.法人股東親身參加股東會大會的，應攜帶本人有效身份證件、證券賬戶卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人應擁有自己有效身份證件、受托人有效身份證件、受權(quán)委托書原件（詳見附件1）、受托人股東賬戶卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。

2.公司股東法人代表參加股東會大會的，應擁有自己有效身份證件正本、法人代表合理營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表股東賬戶卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應攜帶本人有效身份證件、法人代表合理營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表依規(guī)開具的受權(quán)委托書原件（詳見附件1、蓋公章）、法人代表股東賬戶卡或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。

3.公司股東可按照之上規(guī)定以信件（郵政特快專遞）、發(fā)傳真或電子郵件形式進行備案，信件抵達郵戳、發(fā)傳真和電子郵件預計到達時間都應不遲于在備案截止到時長（2023年6月20日16:00）。信件（郵政特快專遞）、發(fā)傳真或電子郵件中應標明公司股東居所具體地址、手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式，并附備案原材料影印件，信封袋上請注明“股東會”字眼。

4.為確保公司股東出席會議利益及備案合理開展，企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）會議簽到系統(tǒng)

1.列席會議股東或公司股東委托代理人需提前三十分鐘帶上備案資料正本抵達會議現(xiàn)場并登記每日簽到，簽到時間為2023年6月27日在下午14:30-15:00。

2.此次會議開會時間大半天，參會人員吃住交通出行自立。

（二）大會聯(lián)系電話

通訊地址：泉州市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠峰大路209號珠海冠宇充電電池有限責任公司

郵編：519180

手機：0756-6321988

發(fā)傳真：0756-6321900

手機聯(lián)系人：劉宗坤、何可以

特此公告。

珠海冠宇充電電池有限責任公司

股東會

2023年6月12日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

珠海冠宇充電電池有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。