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福建省火炬電子科技發展有限公司 股權激勵計劃約束性股票回購注銷執行公示
證券代碼：603678證券簡稱：火炬電子公示序號：2023-047
可轉債編碼：113582可轉債通稱：火把可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●回購注銷緣故：因福建省火炬電子科技發展有限公司（下稱“企業”）2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期考核目標未造就，結合公司《2021年限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”）的有關規定，公司擬對激勵對象第二個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。
●此次注銷股份的相關情況：
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年3月20日，公司召開第六屆股東會第二次會議第六屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。主要內容詳細公司在2023年3月22日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《火炬電子關于2021年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的公告》（公示序號：2023-014）。
2、企業根據有關法律法規就此次回購注銷員工持股計劃事宜執行通告債務人程序流程，于2023年3月22日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布了《火炬電子關于回購注銷限制性股票通知債權人的公告》（公示序號：2023-016），迄今公告期己滿45天，期內并沒有接到一切債務人對這次提案提出質疑的現象，也沒有收到一切公司債權人向領導明確提出償還債務或是提供相關擔保規定。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
結合公司《激勵計劃》企業方面績效考評規定，第二個解除限售期考核目標為：以2020年主營業務收入為基準，2022年營收增長率不少于69%或者以2020年純利潤為基準，2022年凈利潤增長率不少于69%；若企業方面未達到以上績效考評目標，激勵對象相匹配考評當初方案解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業按授于價錢再加上金融機構同時期存款利率之或進行回購注銷。
由于以上績效考評規定未造就，公司擬對激勵對象第二個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
此次回購注銷員工持股計劃涉及到145人，擬回購注銷員工持股計劃406,750股；此次回購注銷結束后，剩下股權激勵計劃員工持股計劃0股。
（三）回購注銷分配
企業已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開設了復購專用型股票賬戶，同時向中登公司申辦對于該145名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的406,750股員工持股計劃的復購過戶手續。預估以上員工持股計劃于2023年6月14日進行銷戶。銷戶結束后，企業將依法處理有關工商變更登記辦理手續。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，公司股權結構變化情況如下所示：
（企業:股）
注：之上變化前數據為截至2023年3月31日的總股本數據信息，公司股權結構變化情況以回購注銷事宜結束后中登上海分公司開具的公司股權結構表為標準。
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的標準及《激勵計劃》、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
北京市國楓法律事務所覺得：截止到本法律意見書出示日，公司也執行此次回購注銷早已依法履行目前必須的準許與受權程序流程，并依法履行法律規定的信息披露義務，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》《限制性股票激勵計劃》的有關規定；此次回購注銷的主要原因、總數、銷戶分配合乎《上市公司股權激勵管理辦法》及《限制性股票激勵計劃》的相關規定。企業有待就此次回購注銷辦理工商變更登記辦理手續并執行必須的信息披露義務。
特此公告。
福建省火炬電子科技發展有限公司股東會
二二三年六月十二日
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