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浙江省浙能電力有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600023證券簡稱：浙能電力公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月14日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州教工路2號浙江省金都賓館
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
會議由董事長虞國平先生組織，采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事曹路、章勤、呂洪炳由于工作原因未參加，企業(yè)一部分執(zhí)行董事結合視頻方法參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事陳立新由于工作原因未參加；
3、董事長助理魏崢參加了此次會議；公司高級管理人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財務預算報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度審計組織的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度內部控制審計組織的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關決議企業(yè)2022年年報及報告摘要的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關日常關聯(lián)交易的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關浙能電力分公司2023年度進行外匯套期保值業(yè)務流程的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
提案9涉及到關聯(lián)方交易，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，關系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市金杜（杭州市）法律事務所
侓師：李振江、陶凱
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規(guī)定的其他資料。
浙江省浙能電力有限責任公司
2023年6月15日
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