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安徽省鑫科新型材料有限責任公司 有關為控股公司公司擔保的通知
證券代碼：600255證券簡稱：鑫科材料序號：臨2023-039
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司（下稱“鑫科銅業(yè)”）
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次安徽省鑫科新型材料有限責任公司（下稱“鑫科材料”或“企業(yè)”）為鑫科銅業(yè)公司擔保rmb4,050萬余元。截止到本公告日，企業(yè)具體為鑫科銅業(yè)所提供的擔保余額為88,276萬余元（含本次簽署的保證合同rmb4,050萬余元）。
●此次是否存在質押擔保：否
●對外擔保逾期總計總數：企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔保事宜。
●尤其風險防范：截止到本公告日，公司及子公司對外擔保總額為164,776萬余元（含本次簽署的保證合同rmb4,050萬余元），占公司2022年度經審計歸屬于母公司使用者公司凈資產的117.02%。請投資人充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
2023年6月14日，公司和農業(yè)銀行有限責任公司蕪湖經濟經開區(qū)分行（下稱“農業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為鑫科銅業(yè)與農業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行于2023年6月8日至2026年6月7日期內簽署的一系列合同和協(xié)議所產生的債務給予最高額保證貸款擔保。擔保額度為不超過人民幣4,050萬余元，擔保期限為三年，以上貸款擔保不會有質押擔保。
截止到本公告日，企業(yè)具體為鑫科銅業(yè)所提供的擔保余額為88,276萬余元（含本次簽署的保證合同rmb4,050萬余元），鑫科銅業(yè)公司股東未與鑫科銅業(yè)公司擔保。
以上貸款擔保事項早已企業(yè)九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過。
二、被擔保人基本概況
1、企業(yè)名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司
2、注冊資金：肆億伍仟萬有光澤
3、業(yè)務范圍：銅基合金原材料、金屬基復合材料及制品、極細金屬材料、稀缺及貴金屬材料（沒有黃金白銀及制品）、特種纖維、電力電纜、電工設備以及其它新材料開發(fā)、生產制造、市場銷售；輻照加工（限輻射安全許可證資質證書內運營）；本公司自產自銷產品和技術出口及其本工廠生產所需要的原料采購、儀表設備、工業(yè)設備、零配件和技術外貿業(yè)務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
4、法人代表：王生
5、公司注冊地址：我國（安徽省）自貿區(qū)蕪湖市規(guī)劃區(qū)鳳鳴湖大道北21號
6、經營情況：
企業(yè)：rmb萬余元
7、公司股權結構：
三、擔保協(xié)議具體內容
1、擔保人名字：安徽省鑫科新型材料有限責任公司
2、債務人名字：農業(yè)銀行有限責任公司蕪湖經濟經開區(qū)分行
3、借款人名字：安徽省鑫科銅業(yè)有限公司
4、貸款擔保最高債權額：4,050萬余元
5、合同類型：連帶責任擔保
6、擔保期：三年
7、保證范圍：借款人在合同項下應償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關規(guī)定明確由借款人和貸款擔保人承擔遲延履行債務利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務人實現債權的一切費用。
8、合同的生效：合同規(guī)定自雙方簽名或是蓋公章之日起起效。
四、擔保重要性和合理化
這次貸款擔保事宜系為達到分公司市場拓展及生產運營的需求，有益于子公司穩(wěn)定發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性。此次擔保對象為公司發(fā)展子公司鑫科銅業(yè)，企業(yè)能并對運營開展高效管理，密切關注其資信狀況、履約情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司的正常運營和市場拓展產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、股東會建議
經公司九屆五次股東會和2022年年度股東大會表決通過，允許公司及子公司依據實體經營必須在rmb220,000萬余元信用額度范圍之內為公司及子公司向金融企業(yè)（包含但是不限于金融機構、金融租賃公司等）股權融資公司擔保（包含關聯(lián)公司中間、分公司相互間的所提供的貸款擔保，不包含為合并報表范圍以外的其他公司所提供的貸款擔保），擔保期為自股東大會審議根據之日起三年。
公司獨立董事表達意見如下所示：企業(yè)調節(jié)對外開放公司擔保事宜系為達到公司及分公司正常的生產運營里的具體資產必須，以上擔保風險性在控制范圍以內，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者權益的狀況。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
此次企業(yè)為鑫科銅業(yè)公司擔保rmb4,050萬余元。截止到本公告日，公司及子公司經股東大會審議根據可以從rmb220,000萬余元信用額度范圍之內對外開放公司擔保，占公司2022年度經審計歸屬于母公司使用者公司凈資產的156.24%。
公司及子公司不會有貸款逾期貸款擔保事宜。
七、備查簿材料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫科銅業(yè)2022年度財務報告，2023年3月財務報告。
特此公告。
安徽省鑫科新型材料有限責任公司股東會
2023年6月16日
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