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中國旅游集團中免有限責任公司 第四屆董事會第四十三次會議（通信方式） 決定公示
證券代碼：601888證券簡稱：中國中免公示序號：臨2023-021
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
中國旅游集團中免有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第四十三次會議于2023年6月15日以郵件方法下達通知，于2023年6月21日以通信方式舉辦。此次會議應參與決議執行董事7人，具體參與決議執行董事7人：陳軍、陳國強、王軒、張潤鋼、劉建、劉春、葛明。會議由董事長李剛組織，監事及部分高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，充足探討，大會審議通過了下列提案：
表決通過《關于公司對外捐贈的議案》
為進一步貫徹執行我國鄉村全面振興，認真履行央企上市企業社會責任，允許公司為扶持縣云南孟連縣捐助幫扶資金rmb90萬余元，用以“希望之星”優秀老師新項目、農村經紀人（致富能手）培訓課程；允許向云南西盟縣捐助幫扶資金rmb45萬余元，用以干部素質提升及致富能手培訓課程、新時代文明實踐站新項目。
決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票，該提案得到根據。
特此公告。
中國旅游集團中免有限責任公司
股東會
2023年6月22日
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