證券代碼：603116證券簡稱：紅蜻蜓公告編號：2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議通知于2023年6月15日以郵件形式發出，會議于2023年6月21日以現場會議及通訊表決的方式召開。公司應參會董事7人，實際參會董事7人。公司監事列席了本次會議。會議由公司董事長錢金波主持。

　　本次董事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^《關于第六屆非獨立董事辭職暨董事候選人提名的議案》

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于第六屆非獨立董事辭職暨董事候選人提名的公告》。

　　本議案需提請股東大會審議表決。

　?。ǘ┩ㄟ^《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　2023年第一次臨時股東大會的具體召開時間，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件：

　　1、公司第六屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事關于公司第六屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見；

　　特此公告。

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603116證券簡稱：紅蜻蜓公告編號：2023-020

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司

　　關于第六屆非獨立董事辭職

　　暨董事候選人提名的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會非獨立董事黃旭斌先生因個人原因申請辭去公司董事和董事會審計委員會職務，辭去以上職務后，黃旭斌先生不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，黃旭斌先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。公司對黃旭斌先生在任職期間勤勉盡職的工作及其對公司做出的貢獻表示衷心感謝！

　　根據《公司法》和《公司章程》等的規定，經公司董事會提名委員會審查通過，公司于2023年6月21日召開第六屆董事會第五次會議，審議并通過了《關于第六屆非獨立董事辭職暨董事候選人提名的議案》，同意提名張少斌先生為公司董事會董事候選人，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

　　該議案尚需2023年第一次臨時股東大會審議并通過，新任董事的任期自公司2023年第一次臨時股東大會通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。張少斌先生簡歷請參見附件。

　　特此公告。

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件：

　　張少斌先生簡歷：中國國籍，無境外居留權，本科學歷，畢業于西南科技大學網絡教育學院經濟管理專業。曾任湖北省鄂州商場鞋帽經理。現任公司副總裁，廣東紅蜻蜓鞋業有限公司執行董事兼總經理。

　　截至目前，張少斌先生持有公司股份104,000股，未在公司股東、實際控制人單位處任職；與公司控股股東或實際控制人、持股5%以上股份股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情況；經查詢最高人民法院網站，張少斌先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合相關法律、法規及《公司章程》規定等相關規定。

　　證券代碼：603116證券簡稱：紅蜻蜓公告編號：2023-019

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司

　　關于召開2023年第一次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年7月7日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月7日13點30分

　　召開地點：浙江省溫州市永嘉縣甌北街道雙塔路2357號

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見2023年6月22日公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）擬出席本次股東大會的股東或股東代理人應持如下文件辦理會議登記：

　　1、自然人股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　　2、法人股股東，法定代表人參會持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；代理人參會持法定代表人簽署的授權委托書和身份證復印件、加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和出席會議本人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地溫州市收到的郵戳為準。

　?。ǘ┑怯洉r間：符合出席條件的股東應于2023年6月29日上午9：00-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事會秘書辦公室辦理登記手續。逾期未辦理登記的，應于會議召開當日下午13:00之前到會議召開地點辦理登記。

　?。ㄈ┑怯浀攸c

　　浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業園紅蜻蜓大廈董事會秘書辦公室

　　六、其他事項

　　（一）與會股東（親自或委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。

　?。ǘ﹨蓶|請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）聯系方式：

　　地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業園紅蜻蜓大廈

　　聯系人：錢程、戴蓉

　　電話：0577-67998807、0577-67998807

　　傳真：0577-67350516、0577-67350516

　　特此公告。

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：603116證券簡稱：紅蜻蜓公告編號：2023-021

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司

　　關于使用閑置募集資金購買理財產品到期

　　贖回并繼續進行委托理財的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資種類：安全性高、流動性好的低風險型理財產品。

　　●投資金額：人民幣6,800萬元。

　　●履行的審議程序：2023年4月27日，公司第六屆董事會第四次會議審議并通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案已經2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過，同意公司自股東大會審議通過之日起使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好的低風險型理財產品。詳見披露在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站的《第六屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-017）和《關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-009）。

　　●特別風險提示：盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　一、本次募集資金購買理財產品到期贖回的情況

　　2022年12月，公司使用部分閑置募集資金購買了“中國銀行掛鉤型結構性存款”，產品期限180天，金額為7,000萬元。具體內容詳見2022年12月27日披露在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于閑置募集資金委托理財的進展公告》（公告編號：2022-043）。該產品已于2023年6月20日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金7,000萬元，并獲得收益1,184,054.79元，收益符合預期，本金及收益已全部到賬。

　　二、本次委托理財概況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　在確保不影響公司募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，降低財務成本。

　?。ǘ┩顿Y金額

　　本次委托理財金額為6,800萬元。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　1、資金來源：公司閑置的募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]705號文件核準，公司于2015年6月29日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）58,800,000股，每股發行價格為人民幣17.70元，本次發行募集資金總額為人民幣1,040,760,000.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣973,825,533元。以上募集資金已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信會師報字[2015]第610451號《驗資報告》審驗。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　1、委托理財產品的基本情況

　　2、委托理財合同主要條款

　?。?）產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDVY202335355】

　?。?）金額：6,800萬元

　　（3）期限：186天

　?。?）起息日：2023年6月26日

　?。?）到期日：2023年12月29日

　　（6）預計年化收益率：1.30%或3.07%

　　（7）產品收益計算基礎：A/365

　?。?）委托理財的資金投向

　　中國銀行結構性存款產品的募集資金由中國銀行統一運作，按照基礎存款與衍生交易相分離的原則進行業務管理。募集的本金部分納入中國銀行內部資金統一運作管理，納入存款準備和存款保險費的繳納范圍。產品內嵌衍生品部分投資與匯率、利率、商品、指數等衍生產品市場，產品最終表現與衍生產品掛鉤。投資期間，中國銀行按收益法對本結構性存款內嵌期權價格進行估值。

　　3、使用募集資金委托理財的說明

　　公司運用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品，是在確保公司主營業務正常運營、募投項目正常建設及資金安全的前提下實施的，不會影響公司的主營業務運營及募投項目的建設，且能增加公司收益，提升公司整體業績，并為公司股東謀取更高的投資回報。

　　（五）投資期限

　　本次購買的理財產品期限為186天。

　　三、審議程序

　　2023年4月27日，公司第六屆董事會第四次會議審議并通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案已經2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過，同意公司自股東大會審議通過之日起使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好的低風險型理財產品。詳見披露在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站的《第六屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-017）和《關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-009）。

　　公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2023-009）。

　　四、投資風險分析及風控措施

　　1、投資風險

　　（1）盡管短期理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。?）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　（3）相關工作人員的操作風險。

　　2、針對投資風險，擬采取的控制措施

　　（1）在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。

　?。?）公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　?。?）公司將根據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。

　　3、內部控制

　　公司將通過評估、篩選等程序，選取安全性高、流動性好的低風險型理財產品，投資風險較小，在企業可控范圍之內；公司開展的理財業務，只針對募集資金暫時出現閑置時，通過委托理財取得一定理財收益，從而降低公司財務費用。公司賬戶資金以保障經營性收支為前提，不會對公司現金流帶來不利影響。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將根據相關規定及時披露公司委托理財的具體進展情況。

　　五、投資對公司的影響

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　　單位：元幣種：人民幣

　　截至2023年3月31日，公司資產負債率為28.44%，本次購買理財產品的金額為人民幣6,800萬元，占公司最近一期期末總資產比例為1.46%，占公司最近一期期末凈資產比例為2.03%，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.80%。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

　　公司使用部分閑置募集資金購買理財產品是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展與正常生產經營。通過進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

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　　根據相關會計準則，公司將購買的理財產品列示計入相關資產科目，取得理

　　財收益計入利潤表“投資收益”科目根據企業會計準則，公司使用閑置募集資金進行委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，到期取得收益計入利潤表中投資收益。具體會計處理以審計機構年度審計確認后的結果為準。

　　特此公告。

　　浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司董事會

　　2023年6月22日