股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-084

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三十次會議報告于2023年6月21日以電子郵箱、短消息方式傳出。大會于2023年6月27日在下午14:00起在深圳市龍崗區(qū)新安街道龍井社區(qū)建工一路9號恒耀眼明珠國際金融中心東座38樓公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，應(yīng)出席會議執(zhí)行董事5人，具體參與決議執(zhí)行董事5人。會議由董事長劉用騰先生組織。此次會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。大會以書面形式?jīng)Q議的形式，決議并通過了下列提案：

提案一、《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的具體內(nèi)容請查閱同一天公布的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄

提案二、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》

有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容請查閱同一天公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司股東會

2023年6月28日

股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-085

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司于近期進(jìn)行回收福州市奧動新能源科技公司85%股份，并改名為福建省同洲新能源科技有限公司（下稱“福建省同洲”）；企業(yè)于近期進(jìn)行參加江西省成鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省成鼎”）增資擴(kuò)股。奧動新能源車輛科技公司(下稱“奧動新能源”)擁有福建省同洲15%股份，江西省江鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省江鼎”）擁有江西省成鼎40%股份，根據(jù)實質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性原則的基本原則，企業(yè)評定奧動新能源自福建省同洲公司變更進(jìn)行的時候起為公司關(guān)聯(lián)方，江西省江鼎自江西成鼎公司變更進(jìn)行的時候起為公司關(guān)聯(lián)方。公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)奧動新能源和江西省江鼎產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易最高不超過2640萬余元。

2023年6月27日，公司召開的第六屆股東會第三十次大會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，獨董發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨立建議。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜不用遞交股東大會審議準(zhǔn)許。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

1、奧動新能源車輛科技公司

（1）基本概況

法人代表：蔡東青

注冊資金：95120.7879萬人民幣

主營：新能源車生產(chǎn)制造檢測設(shè)備市場銷售；新能源車廢舊動力蓄電池回收利用及梯次利用（沒有危險廢棄物運營）；新能源技術(shù)原動設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展；以自籌資金從業(yè)融資活動；新能源車整車銷售；新能源車電配件市場銷售；新能源技術(shù)汽車換電設(shè)備市場銷售；電池制造；電池銷售；技術(shù)進(jìn)出口；第二類電信增值

居所：廣州黃埔區(qū)中新廣州知識城億創(chuàng)街1號606室（位置1）（僅限于辦公室）

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：截止2023年3月31日，資產(chǎn)總額351940.17萬余元，資產(chǎn)總額194901.99萬余元；2023年第一季度，主營業(yè)務(wù)收入27753.68萬余元，純利潤-9429.55萬余元。

（2）與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性

持有公司控股孫公司福建省同洲15%股權(quán)公司股東，根據(jù)實質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性原則的基本原則，企業(yè)認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（3）履約情況剖析

企業(yè)依規(guī)長期運營，運營穩(wěn)步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。經(jīng)公布記錄查詢，沒有發(fā)現(xiàn)奧動新能源為失信執(zhí)行人。

2、江西省江鼎新能源科技有限公司

（1）基本概況

法人代表：黃安妮

注冊資金：500萬人民幣

主營：一般項目:化工新材料產(chǎn)品研發(fā),電池制造,塑膠制品生產(chǎn)制造,電子元件生產(chǎn)制造,電子專用材料產(chǎn)品研發(fā),技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用,電池銷售,電子元件零售,電子專用材料市場銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡塑制品市場銷售,建筑材料市場銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,包裝制品及制品市場銷售,進(jìn)出口代理,信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）,工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外,可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）

居所：江西贛州市贛縣區(qū)南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大灣鎮(zhèn)塘路6號A5棟4樓

最近一期財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）：截止2023年3月31日，資產(chǎn)總額4513.05萬余元，資產(chǎn)總額4141.53萬余元；2023年第一季度，主營業(yè)務(wù)收入504.58萬余元，純利潤-45.22萬余元。

（2）與上市企業(yè)關(guān)聯(lián)性

持有公司子公司江西省成鼎40%股權(quán)公司股東，根據(jù)實質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性原則的基本原則，企業(yè)認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（3）履約情況剖析

企業(yè)依規(guī)長期運營，運營穩(wěn)步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。經(jīng)公布記錄查詢，沒有發(fā)現(xiàn)江西省江鼎為失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、公司主要向奧動新能源購置集裝箱設(shè)計汽車換電池系統(tǒng)軟件，選購設(shè)備維護(hù)、維護(hù)保養(yǎng)及知識產(chǎn)權(quán)許可使用等服務(wù)項目。公司主要向江西省江鼎市場銷售錳酸鋰電池和購置電池原材料。

2、關(guān)聯(lián)方交易均系依照社會化、彼此自行、公平公正標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，以市場公允價格為載體，付款周期和方法由當(dāng)事人參考相關(guān)買賣及常規(guī)業(yè)務(wù)流程國際慣例明確。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展順利開展平時經(jīng)營活動需要，有利于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易遵照平等互惠、協(xié)商一致、協(xié)同發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，按一般市場運營標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，與其它經(jīng)濟(jì)往來公司一視同仁。企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)交易將遵照行業(yè)競爭中的正常的商業(yè)慣例，依照社會化定價原則，遵循有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)在業(yè)務(wù)、工作人員、會計、財產(chǎn)、企業(yè)等層面單獨，以上買賣對公司的自覺性沒影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因為以上關(guān)聯(lián)方交易但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

1、獨董事先認(rèn)同建議

企業(yè)對于關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估，符合公司市場拓展情況和正常運營實際需求，此次關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，定價原則公允價值有效，未危害企業(yè)的自覺性，合乎法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及其公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。成為公司的獨董大家認(rèn)同該項關(guān)聯(lián)方交易，并同意將該項關(guān)聯(lián)方交易提交公司股東會決議。2、獨董單獨建議

經(jīng)核實，對于我們來說：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易均是經(jīng)營活動所必須，關(guān)聯(lián)方交易是秉著公平公正、公允價值的基本原則所進(jìn)行的，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動，不會對公司將來的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績及自覺性產(chǎn)生不利影響。股東會決議及表決程序流程符合我國相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會第三十次會議決議

2、獨董有關(guān)第六屆股東會第三十次會議決議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

3、獨董有關(guān)第六屆股東會第三十次會議決議相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司股東會

2023年6月28日

股票號：002052股票簡稱：ST同洲公示序號：2023-086

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

深圳同洲電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月27日舉行的第六屆股東會第三十次大會以5票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)控股孫公司南昌同洲新能源科技有限公司（下稱“南昌同洲”）向公司關(guān)聯(lián)方江西省江鼎新能源科技有限公司（下稱“江西省江鼎”）選購總計1,783.52萬余元設(shè)備資產(chǎn)。江西省江鼎持有公司子公司江西省成鼎新能源科技有限公司40%股份，根據(jù)實質(zhì)重于形式和謹(jǐn)慎性原則的基本原則，企業(yè)認(rèn)定其為關(guān)聯(lián)企業(yè)，故本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。公司獨立董事展開了事先審批并做出事先認(rèn)同建議。獨董對于此事事宜發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不用遞交股東大會審議準(zhǔn)許。此次關(guān)聯(lián)方交易事宜不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

交易對象名字：江西省江鼎新能源科技有限公司

公司性質(zhì)：有限公司（自然人投資或控投）

注冊地址：江西贛州市贛縣區(qū)南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大灣鎮(zhèn)塘路6號A5棟4樓

法人代表：黃安妮

注冊資金：500萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91360721MA7B80TQ07

主營：一般項目:化工新材料產(chǎn)品研發(fā),電池制造,塑膠制品生產(chǎn)制造,電子元件生產(chǎn)制造,電子專用材料產(chǎn)品研發(fā),技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用,電池銷售,電子元件零售,電子專用材料市場銷售,燈具銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),橡塑制品市場銷售,建筑材料市場銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,包裝制品及制品市場銷售,進(jìn)出口代理,信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）,工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗發(fā)展（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外,可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

江西省江鼎創(chuàng)立于2021年，控股股東為黃安妮。

江西省江鼎的最近一年一期關(guān)鍵財務(wù)報表（沒經(jīng)財務(wù)審計）如下所示：

企業(yè)(萬余元)

經(jīng)公布記錄查詢，沒有發(fā)現(xiàn)江西省江鼎為失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

交易標(biāo)的為江西省江鼎持有的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)運營所使用的設(shè)備資產(chǎn)。根據(jù)國眾聯(lián)資產(chǎn)報告評估土地資源房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司開具的資產(chǎn)評估，交易標(biāo)的在評估基準(zhǔn)日2023年5月31日的商業(yè)價值為1,783.52萬余元。交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會有別的質(zhì)押、貸款擔(dān)保狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，及其不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

此次關(guān)聯(lián)方交易參照資產(chǎn)報告評估價錢，依照社會化定價原則，遵循有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書具體內(nèi)容

此次出讓并未宣布簽署買賣協(xié)議書，以最后具體簽署的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

六、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等狀況。

七、買賣的效果和對上市公司產(chǎn)生的影響

此次關(guān)聯(lián)方交易為公司發(fā)展控股孫公司南昌同洲選購生產(chǎn)運作所需的機(jī)器設(shè)備，將有利于新能源技術(shù)業(yè)務(wù)流程后面正常運作和推進(jìn)。

特此公告。

深圳同洲電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月28日