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貴州盤江精煤股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份公告編號：2023-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號貴州能源集團(tuán)總部會議中心二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱家道先生主持，會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行投票。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)貴州知予律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事楊世梁先生由于工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，職工監(jiān)事張麗莉女士由于工作原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書李煥平先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度融資計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于為貴州首黔資源開發(fā)有限公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于2023年度投資計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案10與議案11為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東貴州能源集團(tuán)有限公司和貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，所持表決權(quán)股份合計1,045,320,262股，回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：貴州知予律師事務(wù)所
律師：李建律師、王騏律師
2、律師見證結(jié)論意見：
貴州盤江精煤股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定；出席會議及會議召集人資格合法有效；股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2023年6月30日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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