證券代碼：600919證券簡稱：江蘇省銀行公告序號：2023-031

認股權證編碼：360026認股權證通稱：蘇銀優(yōu)1

可轉換債券編碼：110053可轉換債券通稱：蘇銀可轉債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

江蘇省銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十一次會議報告于2023年6月8日以郵件方法傳出，大會于2023年6月13日以書面形式傳簽方法舉辦。此次會議應參加決議執(zhí)行董事15名，具體參加決議執(zhí)行董事15名。大會合乎《公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

會議審議根據(jù)下列提案：

一、關于修訂江蘇省銀行股份有限公司股東會會議制度的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議準許。

二、關于修訂江蘇省銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議準許。

三、有關江蘇省銀行股份有限公司股東會及高級管理層職業(yè)道德準則的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

四、關于修訂江蘇省銀行股份有限公司資產(chǎn)風險分類管理條例的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

五、有關江蘇省銀行股份有限公司與蘇銀金融融資股份有限公司公司關聯(lián)交易狀況的議案

關聯(lián)董事夏平回避表決。

決議結論：允許14票，抵制0票，放棄0票

六、有關江蘇省銀行股份有限公司與蘇銀凱基消費信貸有限責任公司關聯(lián)方交易狀況的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

七、有關候選人陳忠陽先生為江蘇省銀行股份有限公司獨董侯選人的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

允許候選人陳忠陽先生為公司獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議準許。

八、有關候選人于緒剛先生為江蘇省銀行股份有限公司獨董侯選人的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

允許候選人于緒剛先生為公司獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件）。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議準許。

九、有關舉辦江蘇省銀行股份有限公司2023年第二次股東大會決議的議案

決議結論：允許15票，抵制0票，放棄0票

股東會允許于2023年7月3日（星期一）在下午2:30南京東郊國賓館舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司股東會

2023年6月13日

配件：1.陳忠陽老先生關鍵個人簡歷、單獨董事提名人申明及侯選人申明

2.于緒剛老先生關鍵個人簡歷、單獨董事提名人申明及侯選人申明

配件1

陳忠陽老先生關鍵個人簡歷

陳忠陽，男，1968年9月生，金融學博士。曾擔任人民大學財政金融學校國際投資教研組老師，人民大學財政金融學校運用金融專業(yè)副教授職稱，人民大學蘇州校區(qū)國際性學院副院長、學術委員會現(xiàn)任主席、金融風險控制課程建設責任人，浙江泰隆商業(yè)銀行有限責任公司、達誠基金管理有限公司、找私募基金有限責任公司公司獨立董事。在職人民大學財政金融學校運用金融專業(yè)專家教授、研究生導師，吳國證券股份有限公司、用友軟件金融信息服務技術股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、江蘇省南通市農(nóng)商銀行股份有限公司公司獨立董事。

單獨董事提名人申明

提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會候選人與薪酬委員會，現(xiàn)候選人陳忠陽先生為董事會董事侯選人，并且已經(jīng)深入了解被提名人職業(yè)類型特長、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗、兼任職務等狀況。被候選人人已書面確認擔任江蘇省銀行股份有限公司股東會獨董侯選人（參照該獨董侯選人申明）。

提名人覺得，被提名人具有單獨董事任職資格，與江蘇省銀行股份有限公司中間不存在什么影響到自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、被提名人具有上市企業(yè)運行基本知識，了解相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟發(fā)展、財務會計、會計、管理方法或者其它執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

二、被提名人任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規(guī)定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規(guī)定；

（三）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關規(guī)定；

（五）中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規(guī)定；

（六）證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關規(guī)定；

（八）中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》等的有關規(guī)定；

（九）別的相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、被提名人具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在公司或其附設公司就職工作的人員以及直系血親、社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上或者企業(yè)前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或在企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為公司及公司控股股東或是各自附設公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和公司及公司控股股東或是各自附設公司具有重要的經(jīng)濟往來的部門出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來十二個月內(nèi)以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、獨董侯選人無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經(jīng)被證監(jiān)會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾經(jīng)被證交所公開譴責或2次之上處理決定；

（四）曾就職獨董期內(nèi)，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數(shù)占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內(nèi)，公開發(fā)表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以內(nèi)，被提名人擔任獨董的地區(qū)上市公司數(shù)量不得超過五家，被候選人人們在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過六年。

六、本提名人早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》對獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規(guī)定。

本提名人確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，本提名人完全明白做出虛報申明可能造成的代價。

特此聲明。

提名人：江蘇省銀行股份有限公司

股東會候選人與薪酬委員會

2023年6月13日

獨董侯選人申明

自己陳忠陽，已深入了解并同意由提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會候選人與薪酬委員會提名為江蘇省銀行股份有限公司股東會獨董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任江蘇省銀行股份有限公司獨董自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、自己具有上市企業(yè)運行基本知識，了解相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟發(fā)展、財務會計、會計、管理方法或者其它執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規(guī)定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規(guī)定；

（三）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關規(guī)定；

（五）中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規(guī)定；

（六）證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關規(guī)定；

（八）中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》等的有關規(guī)定；

（九）別的相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在江蘇銀行股份有限公司或其附設公司就職工作的人員以及直系血親、社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份1%之上或者江蘇省銀行股份有限公司前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或是在江蘇銀行股份有限公司前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在江蘇銀行股份有限公司控股股東及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設公司具有重要的經(jīng)濟往來的部門出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來十二個月內(nèi)以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、自己無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經(jīng)被證監(jiān)會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內(nèi)，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加股東會大會次數(shù)占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內(nèi)，公開發(fā)表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以內(nèi)，自己擔任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過五家；此前在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過六年。

六、自己早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》對個人的獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規(guī)定。

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報申明可能造成的代價。上海交易所可根據(jù)本申明確定個人的任職要求和自覺性。

本人承諾：在擔任江蘇省銀行股份有限公司獨董期內(nèi)，將遵守法律、證監(jiān)會公布的規(guī)章制度、要求、通告及其上海交易所交易規(guī)則的需求，接納上海交易所嚴格監(jiān)管，保證有充足時間和精力做好本職工作，做出獨立思考，不會受到企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將根據(jù)相關規(guī)定辭掉獨董職位。

特此聲明。

聲明人：陳忠陽

2023年6月13日

配件2

于緒剛老先生關鍵個人簡歷

于緒剛，男，1968年6月生，法學碩士。曾擔任中國民主同盟第十二屆中間經(jīng)濟局委員會、對外貿(mào)易大學法學系法律法規(guī)碩士導師，華南理工大學法學系兼職教授暨碩士生導師、北京工商大學法學系教授、華北電力大學法政系實踐教學基地教授，大德基金管理有限公司、中原地區(qū)證券股份有限公司、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責任公司、華創(chuàng)陽安有限責任公司、湖北省神劍風機股份有限公司公司獨立董事等。在職北京市大成律師事務所高級合伙人，擔任中國證券業(yè)協(xié)會固收委員會委員，中國民主同盟第十三屆中間社會化服務委員會委員，北京大學法學院學校外法律法規(guī)碩士導師，上海市金力泰化工廠有限責任公司、大豐港祥和科技發(fā)展有限公司、西安吉利電子器件新型材料有限責任公司、申港證券股份有限公司公司獨立董事。

單獨董事提名人申明

提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會候選人與薪酬委員會，現(xiàn)候選人于緒剛先生為董事會董事侯選人，并且已經(jīng)深入了解被提名人職業(yè)類型特長、教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗、兼任職務等狀況。被候選人人已書面確認擔任江蘇省銀行股份有限公司股東會獨董侯選人（參照該獨董侯選人申明）。

提名人覺得，被提名人具有單獨董事任職資格，與江蘇省銀行股份有限公司中間不存在什么影響到自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、被提名人具有上市企業(yè)運行基本知識，了解相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟發(fā)展、財務會計、會計、管理方法或者其它執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

二、被提名人任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規(guī)定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規(guī)定；

（三）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關規(guī)定；

（五）中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規(guī)定；

（六）證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關規(guī)定；

（八）中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》等的有關規(guī)定；

（九）別的相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、被提名人具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在公司或其附設公司就職工作的人員以及直系血親、社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上或者企業(yè)前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或在企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為公司及公司控股股東或是各自附設公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和公司及公司控股股東或是各自附設公司具有重要的經(jīng)濟往來的部門出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來十二個月內(nèi)以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、獨董侯選人無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經(jīng)被證監(jiān)會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾經(jīng)被證交所公開譴責或2次之上處理決定；

（四）曾就職獨董期內(nèi)，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數(shù)占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內(nèi)，公開發(fā)表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以內(nèi)，被提名人擔任獨董的地區(qū)上市公司數(shù)量不得超過五家，被候選人人們在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過六年。

六、本提名人早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》對獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規(guī)定。

本提名人確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，本提名人完全明白做出虛報申明可能造成的代價。

特此聲明。

提名人：江蘇省銀行股份有限公司

股東會候選人與薪酬委員會

2023年6月13日

獨董侯選人申明

本人于緒剛，已深入了解并同意由提名人江蘇省銀行股份有限公司股東會候選人與薪酬委員會提名為江蘇省銀行股份有限公司股東會獨董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任江蘇省銀行股份有限公司獨董自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、自己具有上市企業(yè)運行基本知識，了解相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件，具備五年以上法律法規(guī)、經(jīng)濟發(fā)展、財務會計、會計、管理方法或者其它執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規(guī)、行政規(guī)章和行政法規(guī)的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規(guī)定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規(guī)定；

（三）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定；

（四）中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關規(guī)定；

（五）中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規(guī)定；

（六）證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》的有關規(guī)定；

（七）中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》等的有關規(guī)定；

（八）中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》等的有關規(guī)定；

（九）別的相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在江蘇銀行股份有限公司或其附設公司就職工作的人員以及直系血親、社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份1%之上或者江蘇省銀行股份有限公司前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有江蘇省銀行股份有限公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)或是在江蘇銀行股份有限公司前五名公司股東企業(yè)就職工作的人員以及直系血親；

（四）在江蘇銀行股份有限公司控股股東及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和江蘇省銀行股份有限公司以及大股東或其各自附設公司具有重要的經(jīng)濟往來的部門出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員，或在該經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或是高管人員；

（七）近來十二個月內(nèi)以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、自己無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經(jīng)被證監(jiān)會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內(nèi)，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數(shù)占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內(nèi)，公開發(fā)表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含江蘇省銀行股份有限公司以內(nèi)，自己擔任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過五家；此前在江蘇省銀行股份有限公司持續(xù)就職不得超過六年。

六、自己早已依據(jù)上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》對個人的獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規(guī)定。

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報申明可能造成的代價。上海交易所可根據(jù)本申明確定個人的任職要求和自覺性。

本人承諾：在擔任江蘇省銀行股份有限公司獨董期內(nèi)，將遵守法律、證監(jiān)會公布的規(guī)章制度、要求、通告及其上海交易所交易規(guī)則的需求，接納上海交易所嚴格監(jiān)管，保證有充足時間和精力做好本職工作，做出獨立思考，不會受到企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將根據(jù)相關規(guī)定辭掉獨董職位。

特此聲明。

聲明人：于緒剛

2023年6月13日

證券代碼：600919證券簡稱：江蘇省銀行公告序號：2023-033

認股權證編碼：360026認股權證通稱：蘇銀優(yōu)1

可轉換債券編碼：110053可轉換債券通稱：蘇銀可轉債

江蘇省銀行股份有限公司有關舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不見在所有的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月3日14點30分

舉辦地址：南京市玄武區(qū)紫金山路5號南京市東郊國賓館紫熙樓二樓向陽廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

上述情況提案已分別經(jīng)董事會、職工監(jiān)事表決通過，有關決定公示已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》開展公布。各提案主要內(nèi)容詳細股東會會議資料。

2、特別決議提案：不屬于

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5、6

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：不屬于

應回避表決的相關性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案原材料

1、公司股東：合乎參加要求的公司股東的法人代表列席會議的，須持加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復印件、證券賬戶卡（或其它證劵銀行開戶證明材料）、自己身份證證件、能證明它具有法人代表資質的合理證明材料正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，須持加蓋公章企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其他合理公司證明復印件、證券賬戶卡（或其它證劵銀行開戶證明材料）、法人授權書及委托代理人身份證證件申請辦理登記。

2、法人股東：合乎參加要求的自然人股東親身列席會議的，須持證券賬戶卡（或其它證劵銀行開戶證明材料）、本人身份證件代辦登記；授權委托人列席會議的，須持受托人證券賬戶卡（或其它證劵銀行開戶證明材料）、法人授權書及委托代理人身份證證件申請辦理登記。

（二）備案方法

公司股東或者其授權委托人能夠發(fā)送電子郵件或親身送達方式申請辦理登記，并且于當場列席會議時，遞交以上備案材料（除工商營業(yè)執(zhí)照外）的正本。

（三）備案時長

2023年6月27日至6月29日，早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

備案地址：江蘇南京中華路26號江蘇銀行總部大廈3222室。

電子郵件：dshbgs@jsbchina.cn

（四）會議現(xiàn)場備案

擬列席會議股東或者其授權委托人未事先申請辦理登記立即參會的，需在會議主持公布當場列席會議公司股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權的股權數(shù)量以前，在會議現(xiàn)場簽到臺給予合乎此條所規(guī)定的備案文檔申請辦理登記，和接受出席會議資格審查。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話

詳細地址：江蘇南京中華路26號江蘇銀行總部大廈3222室

郵政編碼：210001

手機聯(lián)系人：董女士、楊女士

聯(lián)系方式：025-58588351、58588047

（二）參會人員交通出行、吃住及其它有關費用自理。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司

股東會

2023年6月14日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

江蘇省銀行股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600919證券簡稱：江蘇省銀行公告序號：2023-032

認股權證編碼：360026認股權證通稱：蘇銀優(yōu)1

可轉換債券編碼：110053可轉換債券通稱：蘇銀可轉債

江蘇省銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

江蘇省銀行股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十一次會議報告于2023年6月8日以郵件方法傳出，大會于2023年6月13日以書面形式傳簽方法舉辦。此次會議應參加決議公司監(jiān)事9名，具體參加決議公司監(jiān)事9名。大會合乎《公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

會議審議根據(jù)下列提案：

一、關于修訂江蘇省銀行股份有限公司職工監(jiān)事會議制度的議案

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

以上提案尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

江蘇省銀行股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月13日