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中國電力建設有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601669證券簡稱：中國電建集團公示序號：2023-043
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月20日
(二)股東會舉辦地點：北京海淀區車公莊西街22號海賦商務樓A座703會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
企業2022年年度股東大會由董事會集結；此次股東會由董事劉紅明組織，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規和行政規章及其《中國電力建設股份有限公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加3人，老總丁焰章、副董劉建、獨董徐冬根、欒軍由于工作原因無法出席本次大會。
2、企業在位公司監事5人，參加3人，公司監事周春來、楊獻龍由于工作原因無法出席本次大會。
3、董事長助理丁永泉參加了此次會議；企業一部分高管人員出席了此次會議。
4、集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2022年度匯報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2022年度會計報表的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2023年度預算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2023年度貸款擔保方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2023年度日常關聯交易計劃及簽定日常關聯交易協議書的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關中國電建集團會計有限公司簽定金融業服務框架協議暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關聘用中國電力建設有限責任公司2023年度年度財務報表審計機構及內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司2023年度證券化商品發售及信用擔保事項提案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關報請中國電力建設有限責任公司股東會再次受權董事會決策發售債務融資工具的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關中國電力建設有限責任公司執行董事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關中國電力建設股權有限公司監事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：有關為中國電力建設有限責任公司執行董事、公司監事、高管人員及相關負責人選購2023年度履行職責責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
對于該提案里的第8、9項提案開展決議時，關系公司股東中國電力建設集團有限責任公司逃避了決議。
此次股東會還認真聽取公司獨立董事2022年度個人工作總結。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：張麗、蘇陽
2、律師見證結果建議：
以上二位侓師對此次股東會展開了印證，并按規定出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《中國電力建設股份有限公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、中國電力建設有限責任公司2022年年度股東大會決定。
2、北京嘉源法律事務所有關中國電力建設有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國電力建設有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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