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神馬實業(yè)有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600810證券簡稱：神馬股份公示序號：2023-052
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月20日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)東配樓二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長李本斌老先生授權(quán)委托執(zhí)行董事、經(jīng)理仵曉老先生組織，大會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事李本斌老先生、王良老先生、張電子器件老先生由于工作原因未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，公司監(jiān)事李豐功老先生、王永紅女性和許國紅女士由于工作原因未出席本次大會；
3、董事長助理（代）、財務(wù)經(jīng)理李勇老先生參加了此次會議；副總齊文兵老先生、總法律顧問許仁剛老先生出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展參股子公司河南省首恒新材料有限公司公司擔保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)收購股權(quán)并轉(zhuǎn)讓一部分認繳出資權(quán)的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會第一項和第二項提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東為我國平煤神馬控股有限公司，其擁有投票權(quán)股票數(shù)為634,345,487股,在第一項和第二項提案決議時回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京眾天法律事務(wù)所
侓師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
神馬實業(yè)有限責任公司
股東會
2023年6月21日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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