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京投發(fā)展股份有限公司 第十一屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：600683證券簡稱：京投發(fā)展編號：臨2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
公司第十一屆董事會第二十二次會議于2023年5月11日以郵件、傳真形式發(fā)出通知，同年5月16日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。監(jiān)事會全體成員對相關(guān)議案發(fā)表了意見。會議符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議通過下列決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于參與北京市豐臺區(qū)地鐵十九號線新宮車輛段綜合利用項目FXG-1401-0601-03等地塊R2二類居住用地、A334托幼用地國有建設(shè)用地使用權(quán)競買的議案》，關(guān)聯(lián)董事魏怡女士、劉建紅先生已回避表決。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告》（臨2023-029）。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目CY00-1102街區(qū)1102-B006地塊二類居住用地國有建設(shè)用地使用權(quán)競買的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告》（臨2023-030）。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目CY00-1102街區(qū)1102-C012地塊R2二類居住用地、1102-C009地塊A334托幼用地國有建設(shè)用地使用權(quán)競買的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告》（臨2023-030）。
鑒于當(dāng)前土地競買市場競爭激烈，公司參與上述議案的土地競買相關(guān)事宜涉及公司臨時性商業(yè)秘密，經(jīng)公司審慎判斷，并根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在履行了信息披露暫緩登記審批程序后，公司暫緩披露上述議案相關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)暫緩披露因素消除，公司按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
京投發(fā)展股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：600683證券簡稱：京投發(fā)展編號：臨2023-029
京投發(fā)展股份有限公司
關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
經(jīng)公司第十一屆董事會第二十二次會議審議通過，公司全資子公司北京京投置地房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“京投置地”）聯(lián)合北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）參與了北京市豐臺區(qū)地鐵十九號線新宮車輛段綜合利用項目FXG-1401-0601-03等地塊R2二類居住用地、A334托幼用地項目（編號：京土儲掛（豐）【2023】021號）的競買。
因當(dāng)前土地競買市場競爭激烈，公司參與土地競買相關(guān)事宜涉及公司臨時性商業(yè)秘密，及時披露可能會損害公司利益，根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在履行了信息披露暫緩登記審批程序后，公司對第十一屆董事會第二十二次會議決議暫緩披露。
2023年6月20日，京投置地和京投公司組成的聯(lián)合體收到《北京市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交確認(rèn)書》，以人民幣500,000萬元的價格競得上述地塊的使用權(quán)。負(fù)責(zé)上述地塊開發(fā)建設(shè)的項目公司的持股比例為京投置地60%、京投公司40%。京投置地與京投公司將根據(jù)2023年3月24日公司董事會十一屆二十次會議、2023年4月17日公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司與北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司合作投資房地產(chǎn)項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司公告臨2023-012）要求的相關(guān)方案參與上述地塊項目的開發(fā)。競得地塊的具體情況如下：
1、地塊位置
本次掛牌出讓宗地位于北京市豐臺區(qū)南苑街道。四至范圍：東至規(guī)劃新槐房北路，南至規(guī)劃京良路；西至規(guī)劃槐房新村五號路（范家莊西路），北至規(guī)劃通久路。
2、規(guī)劃指標(biāo)
用地規(guī)模：120616.056平方米
地上建筑規(guī)模：125500平方米
建設(shè)用地性質(zhì)：R2二類居住用地、A334托幼用地
建筑高度（R2二類居住用地）：60米
3、出讓年限
居住70年、商業(yè)40年、辦公50年。
特此公告。
京投發(fā)展股份有限公司董事會
2023年6月20日
證券代碼：600683證券簡稱：京投發(fā)展編號：臨2023-030
京投發(fā)展股份有限公司
關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
經(jīng)公司第十一屆董事會第二十二次會議審議通過，公司全資子公司北京京投置地房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“京投置地”）聯(lián)合保利（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“保利北京地產(chǎn)”）參與了北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目CY00-1102街區(qū)1102-B006地塊R2二類居住用地項目（編號：京土儲掛（朝）【2023】023號，以下簡稱“東壩北西區(qū)B006地塊”）、北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目CY00-1102街區(qū)1102-C012地塊R2二類居住用地、1102-C009地塊A334托幼用地項目（編號：京土儲掛（朝）【2023】024號，以下簡稱“東壩北西區(qū)C009、C012地塊”）的競買。
因當(dāng)前土地競買市場競爭激烈，公司參與土地競買相關(guān)事宜涉及公司臨時性商業(yè)秘密，及時披露可能會損害公司利益，根據(jù)公司《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在履行了信息披露暫緩登記審批程序后，公司對第十一屆董事會第二十二次會議決議暫緩披露。
2023年6月20日，京投置地和保利北京地產(chǎn)組成的聯(lián)合體收到《北京市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交確認(rèn)書》，以人民幣332,000萬元的價格競得上述東壩北西區(qū)B006地塊的使用權(quán)；以人民幣240,000萬元的價格競得上述東壩北西區(qū)C009、C012地塊的使用權(quán)。負(fù)責(zé)上述地塊開發(fā)建設(shè)的項目公司的持股比例為京投置地20%、保利北京地產(chǎn)80%。競得地塊的具體情況如下：
1、東壩北西區(qū)B006地塊
1）地塊位置
本次掛牌出讓宗地位于北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域。四至范圍：東至規(guī)劃興壩路，南至規(guī)劃御馬苑街，西至規(guī)劃興壩西路，北至規(guī)劃安德大街。
2）規(guī)劃指標(biāo)
用地規(guī)模：24387.06平方米
地上建筑規(guī)模：58528.94平方米
建筑高度：60米
3）出讓年限
居住70年、商業(yè)40年、辦公50年。
2、東壩北西區(qū)C009、C012地塊
1）地塊位置
本次掛牌出讓宗地位于北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域。四至范圍：其中C009地塊西至規(guī)劃興壩西路，南至規(guī)劃東崗南街，北、東至規(guī)劃街坊路；C012地塊北至規(guī)劃東崗南街，西至規(guī)劃興壩西路，南至規(guī)劃街坊路，東至規(guī)劃興壩路。
2）規(guī)劃指標(biāo)
用地規(guī)模：22856.66平方米
地上建筑規(guī)模：45084.65平方米，其中R2二類居住用地41484.65平方米，托幼用地3600平方米。
建筑高度（R2二類居住用地）：60米
3）出讓年限
居住70年、商業(yè)40年、辦公50年。
特此公告。
京投發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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