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廣東芳源新材料集團股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688148證券簡稱：芳源股份公告編號：2023-052
轉債代碼：118020轉債簡稱：芳源轉債
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月27日
（二）股東大會召開的地點：廣東省江門市新會區古井官沖村楊桃山、礦田（土名）公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中股份數為4,815,168股，不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅愛平先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陳劍良先生出席本次會議，其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、逐項審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：募集資金規模及用途
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：股票上市地點
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：本次發行前滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：本次發行決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023年-2025年）的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于變更投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案2已逐項表決通過各項子議案。
2、議案1至議案12屬于特別決議議案，均已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
3、議案1至議案12對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：尹夢琦、蔣許芳
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
廣東芳源新材料集團股份有限公司董事會
2023年6月28日
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