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東方集團股份有限公司 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：2023-049
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月28日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月28日14點00分
召開地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
聽取：《東方集團股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》和《東方集團股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述1、3-8、10-12項議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第十屆董事會第三十四次會議審議通過，2-3、5-6、9項議案已經(jīng)公司于2023年4月27日召開的第十屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，具體詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：11
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、6-9、11-12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張宏偉、東方集團有限公司、西藏東方潤瀾實業(yè)投資有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、符合出席會議條件的自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡，授權(quán)代理人須持本人有效身份證、授權(quán)委托書（樣式見附件）、委托人股東賬戶卡；法人股股東應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡及出席人有效身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以傳真或信函方式登記。
2、登記時間：2023年6月27日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
3、登記地點：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。
4、聯(lián)系人：丁辰。
5、聯(lián)系電話/傳真：0451-53666028。
六、其他事項
現(xiàn)場出席會議者食宿、交通費用自理。
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
東方集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公告編號：臨2023-048
東方集團股份有限公司
第十屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日以通訊表決的方式召開第十屆董事會第三十七次會議。本次會議通知于2023年6月2日通過電話、郵件等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)參會董事8人，實際參會董事8人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
議案名稱：《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》
公司定于2023年6月28日召開2022年年度股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2023-049）。
表決結(jié)果：贊成8票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
2023年6月8日
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