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宸展光電（廈門市）有限責任公司 有關控股子公司對外股權投資的推進公示
證券代碼：003019證券簡稱：宸展光電公示序號：2023-044
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宸展光電（廈門市）有限責任公司（下稱“宸展光電”、“TES”或“企業”）于2023年5月25日舉辦第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關于全資子公司對外股權投資的議案》。結合公司發展戰略，及財務投資考慮到，允許公司全資子公司TESTouchEmbeddedSolutionsInc.（下稱“佛得角宸展”或“控股子公司”、“增資擴股方”）以自籌資金名義向ITHCorporation（下稱“ITH”或“標的公司”）增資擴股不得超過13,571,897美金，申購股票數不得超過13,571,897股。此次投資完成后，標的公司發行股份數量會由367,713,714股增加到了452,396,565股，佛得角宸展將擁有標的公司不得超過3%的股份。詳細公司在2023年5月26日在巨潮資訊網公布的《關于全資子公司對外股權投資的公告》（公示序號：2023-040）。
一、此次項目投資工作進展
經雙方協商一致確定，佛得角宸展在本輪增資擴股中，共獲配10,000,000股，占ITH增資擴股后2.21%股份。2023年6月9日，佛得角宸展與ITH一同簽訂了《增資協議》（下稱“本協定”），并和ITH股東NelpusInvestmentsLimited簽定承諾書。協議書及承諾書關鍵具體內容如下：
1、合同簽訂方
標的公司：ITHCorporation
增資擴股方：TESTouchEmbeddedSolutionsInc.
2、投資方法及投資額
（1）標的公司規章所訂受權資產額為330,000,000美金，每一股面值為0.3176美金，總共1,039,042,821股，已發行股份數量為367,713,714股。標的公司此次增資擴股總額為84,682,851美金，每一股發行價為1.00美金，此次共發售84,682,851股，增資擴股后發行股份數量為452,396,565股。
（2）佛得角宸展按照協議書申購10,000,000股（下稱“增資擴股股權”），申購額度10,000,000美金（下稱“增資款”）。
3、增資款交納
（1）標的公司公司股東已悉數允許此次增資擴股，將在：（a）給予2022年ITH合拼財務報表；及（b）標的公司股東大會允許增資擴股標準；（c）增資擴股方或增資方公司股東依中國臺灣法案要求獲得投審會批準開展此次注資后，以書面形式通知增資擴股方增資款交納時間（以下簡稱“增資款交納日”）及匯到的銀行帳戶。現階段預估增資款交納日是標的公司進行以上條件時三個工作日或標的公司指定別的時間。
（2）若增資擴股方無法于增資款交納日繳納所有增資款，應當增資款交納號開始至具體繳納之日期內，按照單利方法就未繳納一部分向ITH付利息，利率為臺灣銀行到時候實行銀行間的同業拆借利率上調百分之五十后占比。
4、承諾事項
（1）如ITH與增資擴股方就增資方公司股東是不是需向中國臺灣投審會獲得批準或備查簿造成不同的觀點時，應依ITH聘請律師的評定意見為標準。增資擴股方（或增資擴股方公司股東）獲得中國臺灣投審會批準或備查簿后，需提供中國臺灣投審會函文供ITH保留。若后面增資擴股方因公司股東變化，而依規需向中國臺灣投審會獲得批準或備查簿，也應當依上述情況要求申請辦理。
（2）增資擴股方（或增資擴股方公司股東）應當簽約后一個月內或者經ITH贊同的別的延長性時間內獲得中國臺灣投審會批準開展此次項目投資。
（3）于2023年標的公司集結股東大會換選股東會時，佛得角宸展服務承諾將剛所持有的所有股票數網絡投票適用ITH股東NelpusInvestmentsLimited介紹的執行董事侯選人，并把網絡投票授權委托書交到NelpusInvestmentsLimited。
（4）于申請辦理ITH發售案時，如臺灣證券交易所或主承銷規定ITH股東應先一部分的ITH股份提交中國臺灣集中化存放清算所集中化存放時，佛得角宸展服務承諾相互配合申請辦理；實際提交集中化存放的股票數，按照ITH或NelpusInvestmentsLimited分派之占比為標準。集中化存放股票數不高于佛得角宸展60%的申購股份。佛得角宸展所持有的股權于提交集中化存放的時候起，至ITH發售的時候起，三個月內不可領回來售賣或者以多種方式處罰。
5、信息保密
（1）增資擴股方解決所取得的ITH的秘密新聞資訊給予信息保密。商業秘密新聞資訊包含ITH公司提供內部結構新聞資訊及本協定涉及到的交易規則等。
（2）增資擴股中應促進增資擴股方關聯企業或職工、職業經理人、咨詢顧問也遵循上述情況條文合同約定的保密義務。
6、協議終止
（1）除根據本約定書或依規解除或終止本協定，本協定隨意一方不可停止本協定。
（2）如一方根據本協定做聲明與確保存有虛報、虛假或忽略，導致本協定沒法繼續履行并導致臺灣證券交易所或主管部門針對ITH申請辦理發售持有異議時，ITH能夠消除本協定。
（3）若增資擴股方重要違反本協議書，企業可以書面形式通知增資擴股方消除本協定。
7、合同違約責任
若因一方違反本協議書，導致別的方受一切損害，違約方應就花費、義務及損害（包含毀約而付款或損害利息和律師代理費等費用）積極向方作出賠付。
截止本公告日，此次境外投資事宜早已TES股東會表決通過，并且經過多方正式簽署起效。企業將依據此次境外投資后續工作進展，依照相關法律法規、法規的規定及要求，立即履行信息披露義務。
二、備查簿文檔
1.第二屆股東會第十九次會議決議；
2.《增資協議》；
3.《承諾函》。
特此公告。
宸展光電（廈門市）有限責任公司
股東會
2023年6月10日
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