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德展大健康產業有限責任公司 第八屆股東會第十五次會議決議公示
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公示序號：2023-038
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
德展大健康產業有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十五次大會工作的通知已經在2023年6月10日以郵件方法傳出；公司在2023年6月13日以通訊表決方法舉辦。應出席會議執行董事8人，具體出席會議執行董事8人。會議由老總魏哲明先生組織。此次董事會的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、有關聘用企業董事長助理的議案
為確保董事會的日常運營以及公司信息公開等相關工作順利進行，經董事長提出，股東會提名委員會審批通過，聘用公司副總經理肖建峰老先生（個人簡歷附后）為公司發展董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿止。
獨董建議：經審查肖建峰先生個人簡歷等相關材料，對于我們來說肖建峰老先生具有技能知識與技能，并已獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書，沒有發現有《公司法》所規定的不可出任公司高級管理人員等職的現象，和被證監會定性為銷售市場禁入者或是禁止進入并未消除的現象，其聘用和候選人程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及其股東利益的現象，其任職要求合理合法。大家允許聘用肖建峰先生為企業董事長助理，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
該提案決議得到利用。
主要內容詳細同一天在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。
2、有關聘用企業證券事務代表的議案
依據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定及工作需求，經董事長提出，聘用吳金童先生（個人簡歷附后）為公司發展證券事務代表，幫助董事長助理做好工作，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿止。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
該提案決議得到利用。
主要內容詳細同一天在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于聘任董事會秘書和證券事務代表的公告》。
三、備查簿文檔
1、德展大健康產業有限責任公司第八屆股東會第十五次會議決議；
2、獨董有關聘用企業董事長助理自主的建議；
3、提名委員會對公司擬聘用董事長助理侯選人任職要求審核意見。
特此公告。
德展大健康產業有限責任公司股東會
二二三年六月十四日
個人簡介：
肖建峰，男，漢族人，1976年2月出世，會計學專業本科文憑，北京工商大學管理學學士學位，注冊會計、國外注冊管理會計師、中級會計職稱，擁有深圳交易所股東會秘書資格證書。1995年7月出來工作，曾擔任中建集團新疆省一建財務會計；新疆省正祥會計事務所執業注冊會計、工程項目經理；證監會新疆省監管局副主任科員、主任科員、部室責任人；奇特康藥業股權有限公司副總經理兼董事長助理、西比里電機技術（蘇州市）有限公司副總經理兼董事長助理。在職新疆伊力特實業公司股份有限公司公司獨立董事、西域旅游開發設計股份有限公司公司獨立董事、新疆省維泰投資建設(集團公司)股份有限公司公司獨立董事、德展大健康產業股權有限公司副總經理。
肖建峰先生與本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性；未擁有我們公司股權；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
吳金童，男，漢族人，1989年7月出世，碩士學歷，北京科技大學企業管理專業研究生，紐約市立大學巴魯克學校金融學碩士，擁有深圳交易所股東會秘書資格證書。曾任職于我國農業科技推廣工程技術研究中心北京市派得盛業科技有限公司業務部，北京市優利康達科技水平發展有限責任公司公司發展與證券事務部；在職德展大健康產業有限責任公司證券事務部總經理。
吳金童先生和本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性；未擁有我們公司股權；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
證券代碼：000813證券簡稱：德展健康公示序號：2023-039
德展大健康產業有限責任公司有關聘用
董事長助理和證券事務代表的通知
我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為確保董事會的日常運營以及公司信息公開等相關工作順利進行，德展大健康產業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月13日召開第八屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》，允許聘用公司副總經理肖建峰先生為企業董事長助理、聘用吳金童先生為公司發展證券事務代表，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿止。肖建峰老先生及吳金童先生個人簡歷詳見附件。
肖建峰老先生已經取得深圳交易所股東會秘書資格證書，具有執行股東會秘書職責所需要的業務能力，其就職合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。公司獨立董事就此次聘用董事長助理事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細同一天在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見》。
吳金童先生已經取得深圳交易所上市公司董事會秘書資格證書，具有執行證券事務代表崗位職責所需要的業務能力，其就職合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
肖建峰老先生及吳金童先生聯系電話如下所示：
特此公告。
德展大健康產業有限責任公司股東會
二二三年六月十四日
個人簡介：
肖建峰，男，漢族人，1976年2月出世，會計學專業本科文憑，北京工商大學管理學學士學位，注冊會計、國外注冊管理會計師、中級會計職稱，擁有深圳交易所股東會秘書資格證書。1995年7月出來工作，曾擔任中建集團新疆省一建財務會計；新疆省正祥會計事務所執業注冊會計、工程項目經理；證監會新疆省監管局副主任科員、主任科員、部室責任人；奇特康藥業股權有限公司副總經理兼董事長助理、西比里電機技術（蘇州市）有限公司副總經理兼董事長助理。在職新疆伊力特實業公司股份有限公司公司獨立董事、西域旅游開發設計股份有限公司公司獨立董事、新疆省維泰投資建設(集團公司)股份有限公司公司獨立董事、德展大健康產業股權有限公司副總經理。
肖建峰先生與本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性；未擁有我們公司股權；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
吳金童，男，漢族人，1989年7月出世，碩士學歷，北京科技大學企業管理專業研究生，紐約市立大學巴魯克學校金融學碩士，擁有深圳交易所股東會秘書資格證書。曾任職于我國農業科技推廣工程技術研究中心北京市派得盛業科技有限公司業務部，北京市優利康達科技水平發展有限責任公司公司發展與證券事務部；在職德展大健康產業有限責任公司證券事務部總經理。
吳金童先生和本公司控股股東及控股股東、持有公司5%之上股權股東、別的執行董事、公司監事及高管人員不會有關聯性；未擁有我們公司股權；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查的情況；并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。
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