證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-032

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限責任公司（下稱“企業”）以當場融合通訊表決方法召開第四屆董事會第三十二次會議。相關會議召開工作的通知，企業已經在6月12日以專職人員和電話等形式送到諸位執行董事。此次會議由董事長葉利明先生組織，例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。整體公司監事和高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及公司《董事會議事規則》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司董事會換屆暨提名第五屆董事會董事候選人的議案》

由于企業第四屆董事會任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，經自然人股東推薦和股東會候選人，并且經過董事會提名委員會資質審查，允許候選人葉利明先生、劉建老先生、孔祥倫老先生、顧成老先生、應開雄老先生、吳秋婷女性（個人簡歷附后）為公司發展第五屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人周子學老先生、呂西張先生、郭重清老先生（個人簡歷附后）為公司發展第五屆股東會獨董侯選人。執行董事任職期自相關股東會根據之日起算，任職期三年。

決議結論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

董事會提名委員會已對于該考生的任職要求展開了核查，覺得企業第五屆執行董事侯選人合乎有關法律法規的相關規定，具有出任上市公司董事資格。獨董侯選人都已允許擔任企業第五屆股東會獨董侯選人，并且與公司及公司控股股東不存在什么關聯性、具有相關法律法規所規定的自覺性。

公司已經向上海交易所申報相關獨董侯選人的資料，經上海交易所審批情況屬實后才可遞交有關股東大會審議。

公司獨立董事就以上事宜發布了單獨建議，詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（二）表決通過《關于公司第五屆董事薪酬方案的議案》

為不斷加強董事的熱情，創建合乎現在企業管理標準及融入我國市場經濟績效考核體系，董事會薪酬與考核委員會結合公司經營情況，參考企業所在行業及地域薪資待遇，依照《公司章程》和《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的相關規定，制訂董事薪酬方案如下所示：

1.在企業擔任其他崗位的執行董事，按該崗位薪酬規范領到薪資，不此外領到執行董事補貼；

2.沒有在企業擔任其他崗位的執行董事，沒有在企業領到薪資亦不領到執行董事補貼；

3.獨立董事津貼規范金額為6萬余元/年（稅后工資）。

4.沒有在企業擔任其他崗位的董事長和獨董參加董事會、股東會等大會及按《公司章程》相關規定執行權力申請辦理其他企業公司所發生的各項費用都由企業擔負。

決議結論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

公司獨立董事就以上事宜發布了單獨建議，詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（三）表決通過《關于公司第五屆高級管理人員薪酬方案的議案》

為不斷加強高管人員的主動性和創新能力，提高企業業務流程經營效率和管理水平，董事會薪酬與考核委員會參考企業所在行業及地域薪資待遇，并根據企業具體情況，依據《公司章程》的相關規定，制訂公司高級管理人員薪酬方案如下所示：

公司高級管理人員按該崗位薪酬規范領到薪資，不此外領到高管人員補貼。

決議結論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

公司獨立董事就以上事宜發布了單獨建議，詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

（四）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許公司在2023年7月5日在下午14：00舉辦2023年第一次股東大會決議。

決議結論：本提案以9票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

主要內容詳細上海交易所網址(www.sse.com.cn),公示序號：2023-034。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責任公司

股東會

2023年6月20日

附：第五屆董事會董事候選人簡歷

1.葉利明先生：中國籍，無海外居留權，男，1959年出世，?？?，高級會計師，浙江師范大學兼職教授及上海交大學生就業創業咨詢。列任溫州市大拖拉機配件廠組長，浙江省大通汽車無線電廠車間管理、市場銷售部長，溫州市絲織廠市場銷售部長。在職董事長、經理；擔任盛洋控股有限公司監事會主席，紹興市盛洋投資管理有限公司監事會主席、主管，杭州市念盧投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人委派代表。出任的社會職務包含溫州市第九屆人民代表大會代表、溫州市國際性商會副會長、溫州市總工會(總商會)第七屆政協常委、溫州市企業聯合會/溫州市企業家協會理事等。先后獲得越城區“高品質榮譽獎”、越城區“城市競爭力基本建設貢獻獎先進工作者”、越城區“高質量發展的實現共同富裕貢獻獎”先進工作者、第一屆紹興市發展大會紹興社會經濟發展”功勛獎”、溫州市“勞?！?、溫州市優秀企業家、浙江員工“自主創業十佳”、浙江中小型企業優秀企業家等榮譽。

2.劉建老先生：中國籍，無海外居留權，男，1973年出世，大學本科。列任我國交通通信核心技術人員，北京中交通出行信科技公司業務經理、副總、經理。在職道路運輸通信信息投資有限公司執行董事、副總。2021年5月迄今任公司副董。

3.孔祥倫老先生：中國籍，無海外居留權，男，1975年出世，大學本科。列任濟南鐵路局徐州北車務段技術人員，北京市興興交通通信工程技術公司業務經理、副總，北京市國交信通科技公司事業部總經理，道路運輸通信信息投資有限公司衛星通訊業務部副總，北京中交通出行信高新科技有限公司副總經理。在職北京中交通出行信科技公司監事會主席、經理。2021年5月迄今任董事。

4.顧成老先生：中國籍，無海外居留權，男，1973年出世，研究生。列任中興通訊股份有限責任公司系統軟件研發經理，北京市神州天鴻科技公司監事會主席。在職道路運輸通信信息集團公司上海市股權基金管理方法有限公司董事長,上海市信聯網絡發展有限責任公司執行董事。2021年5月迄今任董事。

5.應開雄老先生：中國籍，無海外居留權，男，1970年出世，大學本科，中級會計職稱，高級會計師。列任浙江省京東方表明技術股份有限公司副總，浙江省京東方表明技術有限公司總經理。在職浙江省虬晟光電科技有限責任公司副董，浙江省京東方表明科技有限公司執行董事。2020年7月迄今任董事。先后獲得溫州市優秀黨員、“紹興市越城區勇于擔當好支書”等榮譽稱號。

6.吳秋婷女性：中國籍，無海外居留權，女，1979年出世，研究生，經濟師職稱。列任數源科技有限責任公司董秘助手，浙江省大東南有限責任公司執行董事、董事長助理、董事長助理，浙江省盛洋科技有限責任公司董事長助理。在職董事、副總；擔任浙江省虬晟光電科技有限責任公司執行董事。

7.周子學老先生：中國籍，無海外居留權，男，1956年出世，博士生，高級會計。列任中芯集成電路制造有限公司董事長，江蘇省長電科技股份有限公司董事長，康佳視像科技發展有限公司獨董，工信部總經濟師、會計廳長等職，在信息技術產業有著四十年的從業經歷。在職中國電子信息領域委員會常務副會長，云南省南天信息技術產業股份有限公司公司獨立董事，仙鶴股份有限責任公司獨董，浙江省晶盛機電有限責任公司執行董事，上海市季豐電子器件有限責任公司執行董事。2021年11月迄今任公司獨立董事。

8.呂西張先生:中國籍，無海外居留權，男，1972年出世，研究生。列任北京市瑞華贏科技水平發展有限公司副總經理、首席總裁，我國智能制造系統（控投）有限責任公司監事會主席、副總裁。在職北京市邁道高新科技有限公司董事長。2021年8月迄今任公司獨立董事。

9.郭重清老先生:中國籍，無海外居留權，男，1966年出世，法學本科、經濟學碩士。2003年7月迄今就職于上海錦天城律師事務所，現階段出任高級合伙人、專職律師。2021年8月迄今任公司獨立董事。曾獲IFLR10002020年度首屆中國獎“我國名人堂成員”候選人、Chambers錢伯斯2018年度“銀行和金融行業受認同侓師”、AsialawProfiles《亞洲法律概況》“AsialawLeadingLawyers”、《TheLegal500》2022：金融機構和金融等榮譽。

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-033

浙江省盛洋科技有限責任公司

第四屆職工監事第二十五次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

2023年6月19日，浙江省盛洋科技有限責任公司（下稱“企業”）以實地方法召開第四屆職工監事第二十五次大會。相關會議召開工作的通知，企業已經在6月12日以當場送達的方式送到諸位公司監事。此次會議由監事長方紅敏老先生組織，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及公司《監事會議事規則》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司監事會換屆暨提名第五屆監事會非職工監事候選人的議案》

由于企業第四屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》《公司章程》等相關規定，企業第五屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中股東代表擔任的公司監事2名，職工監事擔任的公司監事1名。

公司監事會候選人范紅女性、陳玲女性（個人簡歷附后）為第五屆職工監事股東代表監事侯選人，與公司職工投票選舉所產生的職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事。監事會任職期三年，自相關股東會競選根據之日起算。

決議結論：本提案以3票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（二）表決通過《關于公司第五屆監事薪酬方案的議案》

公司監事會參考企業所在行業及地域薪資待遇，并根據企業具體情況，依據《公司章程》的相關規定，研究部署監事薪酬方案如下所示：

1.在企業擔任其他崗位的公司監事，按該崗位薪酬規范領到薪資，不此外領到公司監事補貼；

2.沒有在企業擔任其他崗位的公司監事，沒有在企業領到薪資亦不領到公司監事補貼。

決議結論：本提案以3票允許、0票抵制、0票放棄得到根據。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責任公司

職工監事

2023年6月20日

附：第五屆職工監事非職工監事候選人簡歷

1.范紅女性：中國籍，無海外居留權，女，1978年出世，大學本科。列任浙江省蘭亭環保有限責任公司公司辦公室主任助理、辦公廳主任，浙江省德創環?？萍脊救涡姓k辦事員。在職監事、人事主管；擔任浙江省虬晟光電科技有限公司監事。

2.陳玲女性：中國籍，無海外居留權，女，1982年出世，大學本科。列任公司財務部總經理，浙江省葉柄通用性線纜有限公司財務部門負責人，企業財務管理部副部長。在職監事，盛洋控股有限公司融資部主管。

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-034

浙江省盛洋科技有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月5日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月5日14點00分

舉辦地址：企業行政樓會議廳（浙江紹興市越城區人民東路1416號）

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

在其中第4項有關競選獨董的議案會以上海交易所審批情況屬實為原則。

1.各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年6月19日舉行的第四屆董事會第三十二次會議和第四屆職工監事第二十五次會議審議根據。相關知識詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2.特別決議提案：無

3.對中小股東獨立記票的議案：1、2、3、4、5

4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5.涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

（三）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（四）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（五）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（六）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）登記：

1.公司股東：個人股公司股東法人代表列席會議的，應持有公司營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表股東賬戶卡、法人代表身份證明材料、法定代表人證明書；授權委托人列席會議的，委托代理人應持有公司營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表股東賬戶卡、授權委托人身份證明材料、法人代表法人授權書（詳見附件1）。

2.自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應擁有個人身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實、證券賬戶卡；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當擁有委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書（詳見附件1）。

3.股票融資投資人列席會議的，應擁有股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應當擁有本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書。

（二）出席會議備案時長：2023年6月30日、2023年7月3日

早上：8:00-11:00在下午：13:00-17:00

（三）備案地址：企業證券投資部（浙江紹興市越城區人民東路1416號）

（四）公司股東可采取發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。

六、其他事宜

（一）這次股東會現場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。

（二）手機聯系人：高璟琳

手機：0575-88622076

發傳真：0575-88622076

電子郵箱：stock@shengyang.com

（三）通訊地址：浙江紹興市越城區人民東路1416號

郵政編碼：312000

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省盛洋科技有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：603703證券簡稱：盛洋科技公示序號：2023-035

浙江省盛洋科技有限責任公司

有關職工代表監事選舉結果的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省盛洋科技有限責任公司（下稱“企業”）第四屆監事會監事任職期將要期滿，依據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司監事會設3名公司監事，由1名職工監事和2名股東意味著構成，職工監事由公司職工投票選舉造成和維修，股東代表由股東會投票選舉和維修。

經公司2023年6月19日舉行的2023年六屆二次職代會第三次臨時會議決議，競選方紅敏老先生（個人簡歷附后）為公司發展第五屆職工監事職工代表監事。方紅敏老先生將和企業2023年第一次股東大會決議投票選舉的許多兩位股東代表監事所組成的企業第五屆職工監事，任職期及上任時間和第五屆職工監事別的公司監事一致。

特此公告。

浙江省盛洋科技有限責任公司

職工監事

2023年6月20日

附：職工代表監事個人簡歷

方紅敏老先生：中國籍，無海外居留權，男，1980年出世，大學本科，高級技工，技術工程師。列任浙江省盛洋科技有限責任公司車間管理助手、負責人，辦公室副主任、策劃辦主任、企業經營管理中心副主任等職。在職企業監事長、黨委委員，黨委書記、社區黨委負責人。出任的社會職務包含越城區第十屆黨代表、越城區市總工會第八屆聯合會政協常委等。先后獲得紹興市越城區“勞?！薄⑷珖压ぷ髡叩葮s譽稱號。