證券代碼：002818證券簡稱：富森美公告編號:2023-021

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2023年6月20日14:00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知已于2023年6月15日以微信、郵件、書面通知等方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應出席董事7人，實際出席現(xiàn)場會議的董事4人，獨立董事嚴洪、羅宏、盛毅以通訊方式參與表決。會議由董事長劉兵主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》

　　為保障全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司（以下簡稱“富森天府”）經營發(fā)展對資金的需求，公司擬為富森天府向指定銀行申請授信提供最高額保證擔保，提供累計不超40,000.00萬元的擔保額度，該擔保額度在有效期限內可以滾動使用，擔保期限為1年，任一時點的擔保余額不得超過上述擔保額度。具體擔保額度、擔保條件以與銀行簽署的正式擔保協(xié)議為準。

　　富森天府主要負責“富森美家的樂園”項目開發(fā)、建設和運營。目前該項目主體工程已完工，正在開展招商工作，尚未開業(yè)運營，未實現(xiàn)收入，富森天府為資產負債率超過70%的公司，公司為其提供擔保，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　同時公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人，在批準額度范圍內負責具體組織實施擔保事項并簽署相關文件。

　　董事會認為：富森天府為公司全資子公司，該公司資產狀況良好，公司對其具有絕對控制，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，且公司為全資子公司提供擔保是基于開展經營業(yè)務及提高公司資金使用效率的基礎之上，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，公司董事會一致同意公司為全資子公司富森天府向指定銀行申請授信提供最高額保證擔保，提供累計不超過40,000.00萬元的擔保額度，該額度的擔保有效期內可以滾動使用。董事會同意將該議案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事對公司為全資子公司向銀行申請授信提供擔保事項發(fā)表了獨立意見。《獨立董事關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-023）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會通知》

　　表決結果：贊成7票、棄權0票、反對0票。

　　同意公司于2023年7月7日召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式召開。

　　《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-024）詳見《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事會

　　二○二三年六月二十日

　　證券代碼：002818證券簡稱：富森美公告編號:2023-022

　　成都富森美家居股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2023年6月20日10：00在公司富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知已于2023年6月15日以書面通知方式通知全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席現(xiàn)場會議的監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席程良主持，公司財務總監(jiān)、董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》

　　監(jiān)事會同意公司為全資子公司成都富森美天府商業(yè)管理有限公司向指定銀行申請授信提供最高額保證擔保，提供累計不超過40,000.00萬元的擔保額度，該額度的擔保有效期內可以滾動使用，擔保期限為1年，任一時點的擔保余額不得超過上述擔保額度，并將該議案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：贊成3票、棄權0票、反對0票。

　　監(jiān)事會認為：公司為全資子公司向銀行申請授信提供擔保事項決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于公司經營業(yè)務開展及提高資金利用效率，不存在損害公司及公司全體股東的利益的情形。

　　三、備查文件

　　公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年六月二十日

　　證券代碼：002818證券簡稱：富森美公告編號：2023-023

　　成都富森美家居股份有限公司關于

　　對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　被擔保人成都富森美天府商業(yè)管理有限公司（以下簡稱“富森天府”）為資產負債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足經營發(fā)展對資金的需求，成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”或“富森美”）全資子公司富森天府擬向指定銀行申請授信額度不超過40,000.00萬元人民幣，授信期限1年，授信主要用于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、票據貼現(xiàn)、非融資性保函、國內信用證等業(yè)務。公司擬為其授信事項提供最高額保證擔保，提供累計不超40,000.00萬元的擔保額度，該擔保額度在有效期限內可以滾動使用，擔保期限為1年，任一時點的擔保余額不得超過上述擔保額度。

　　2023年6月20日公司召開了第五屆董事會第十一次會議審議通過《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》，獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見。

　　富森天府為資產負債率超過70%的公司，公司為其提供擔保，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，本次擔保事項需提交股東大會審議。

　　二、擔保額度預計情況

　　三、被擔保人基本情況

　　1、基本情況

　　成都富森美天府商業(yè)管理有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6C6YNY9L

　　類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：劉兵

　　注冊資本：20000萬人民幣

　　成立日期：2017-11-27

　　營業(yè)期限：2017-11-27至無固定期限

　　注冊地址：四川天府新區(qū)華陽街道益州大道南一段99號

　　經營范圍：企業(yè)管理服務；市場營銷策劃：廣告設計、制作、代理發(fā)布；房地產開發(fā)經營；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　富森天府為公司全資子公司，主要負責“富森美家的樂園”項目開發(fā)、建設和運營。該項目定位為城市級生活方式商業(yè)體，打造成融合設計、藝術與生活方式的家居藝術公園。目前該項目主體工程已完工，正在開展招商工作，還未開業(yè)運營。

　　2、最近一年及一期的主要財務數(shù)據：

　　單位：元

　　注：2023年1-3月數(shù)據未經審計

　　3、股權結構：富森天府系公司全資子公司。經查詢，富森天府不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議的主要內容

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，本次擔保事項公司尚未與相關方簽訂擔保協(xié)議，具體擔保協(xié)議以與銀行實際簽署為準，擔保金額不超過公司2023年第一臨時股東大會批準的擔保額度。公司為公司全資子公司提供擔保，不涉及其他股東方是否同比例提供擔保或反擔保的情形。擔保事項實際發(fā)生后，公司將按照相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　五、董事會意見

　　董事會認為富森天府為公司全資子公司，該公司資產狀況良好，公司對其具有絕對控制，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，且公司為全資子公司提供擔保是基于開展經營業(yè)務及提高公司資金使用效率的基礎之上，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，公司董事會一致同意為公司全資子公司富森天府向指定銀行申請授信提供最高額保證擔保，提供累計不超過40,000.00萬元的擔保額度，該額度的擔保有效期內可以滾動使用。董事會同意將該議案提交2023年第一次臨時股東大會審議。

　　六、獨立董事意見

　　我們認為：公司為公司全資子公司富森天府向指定銀行申請授信提供最高額保證擔保，提供累計不超過40,000.00萬元的擔保額度。本次擔保的被擔保人為公司全資子公司，公司直接持有其100%股權，不涉及其他股東方是否同比例提供擔保或反擔保的情形。被擔保人資產狀況良好，公司對其絕對控制，本次擔保風險可控。本次擔保事項的審議、決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，符合公司的整體利益，不存在損害公司和股東，特別是中小股東合法權益的情形。因此，一致同意公司為公司全資子公司富森天府提供累計不超過40,000.00萬元的擔保額度，同意將《關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　七、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司為全資子公司向銀行申請授信提供擔保事項決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于公司經營業(yè)務開展及提高資金利用效率，不存在損害公司及公司全體股東的利益的情形。

　　八、公司累計對外擔保數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未對外提供任何形式的擔保。公司及控股子公司無逾期擔保事項，無為控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況，亦無涉及訴訟的擔保或因被判決敗訴而應承擔責任的擔保。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會第十一次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十次會議決議；

　　3、獨立董事關于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：002818證券簡稱：富森美公告編號:2023-024

　　成都富森美家居股份有限公司關于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有關規(guī)定，經成都富森美家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議審議通過，決定于2023年7月7日15:00召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將本次股東大會的有關情況通知如下:

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2.股東大會召集人：公司董事會。

　　3.會議召開的合法性、合規(guī)性：經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會決定召開2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年7月7日（星期五）15：00開始

　　（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年7月7日（星期五）的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期間任意時間。

　　5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.會議的股權登記日：2023年7月3日（星期一）。

　　7.出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股東或其代理人：于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書詳見附件）；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號富森創(chuàng)意大廈B座21樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.審議事項

　　2.議案審議及披露情況

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年6月21日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

　　3.以上議案為普通表決事項需逐項表決，需經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：自然人股東需持本人身份證原件及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，需持本人身份證原件、授權委托書（附件三）原件和持股憑證進行登記；

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2023年7月6日（星期四）下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司證券事務部（登記時間以收到傳真或信函時間為準），傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。

　　2.登記時間：2023年7月6日（星期四）9:00-17:00。

　　3.登記地點：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司證券事務部。

　　登記信函郵寄：證券事務部，信函上請注明“股東大會”字樣；

　　通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號富森創(chuàng)意大廈B座21樓。

　　郵編：610041；

　　傳真號碼：028-82832555。

　　4.出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式

　　會議咨詢：公司證券事務部

　　聯(lián)系人：謝海霞、劉通

　　聯(lián)系電話：028-67670333

　　傳真：028-82832555

　　郵箱：zqb@fsmjj.com

　　2.本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。

　　3.網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4.相關附件

　　附件一：網絡投票的具體操作流程

　　附件二：參會股東登記表

　　附件三：股東大會授權委托書

　　六、備查文件

　　1.公司第五屆董事會第十一次會議決議；

　　2.公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日

　　成都富森美家居股份有限公司

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362818”，投票簡稱為“富森投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過交易所系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月7日（星期五）的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月7日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月7日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二:

　　成都富森美家居股份有限公司

　　參會股東登記表

　　截止2023年7月3日（星期一）15:00交易結束時，本單位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代碼：002818）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。

　　姓名（或名稱）：證件號碼：

　　股東賬號：持有股數(shù)：股

　　聯(lián)系電話：登記日期：年月日

　　股東簽字（蓋章）：

　　附件三：

　　成都富森美家居股份有限公司

　　股東大會授權委托書

　　委托人/股東單位：

　　委托人身份證號/股東各單位營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　茲授權上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2023年7月7日召開的2023年第一次臨時股東大會，委托權限為：出席成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權，并簽署與成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會有關的所有法律文件。本授權委托書的有效期限自簽發(fā)之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會結束之日止。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”所對應的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　如三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

　　委托人簽名/委托單位蓋章：

　　委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

　　簽發(fā)日期：年月日