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上海萊士血液制品股份有限公司 關于第五屆董事會第二十五次（臨時） 會議決議公告
證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-048
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第二十五次（臨時）會議于2023年6月19日以電話和郵件方式發出會議通知，經全體董事一致同意縮短會議通知時間，本次會議于2023年6月20日下午3點以通訊方式召開。
本次會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。本次會議由公司董事長、總經理JunXu（徐俊）先生主持。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，全體與會董事經投票表決，一致作出如下決議：
1、審議通過了《關于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2023年7月6日（星期四）以現場投票及網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，股權登記日為2023年7月3日（星期一），現場會議召開地點為上海市奉賢區南橋新城展園路398號南郊賓館。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
上海萊士血液制品股份有限公司董事會
二二三年六月二十一日
證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-049
上海萊士血液制品股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》，會議定于2023年7月6日（星期四）14:00召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：上海萊士2023年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會；
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》等有關規定；
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2023年7月6日（星期四）14:00；
網絡投票時間為：2023年7月6日（星期四）；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月6日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準；
6、會議的股權登記日：2023年7月3日（星期一）；
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東及其代理人
本次股東大會的股權登記日為2023年7月3日（星期一），截至2023年7月3日（星期一）15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）；不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員；
8、現場會議地點：上海市奉賢區南橋新城展園路398號南郊賓館。
二、本次股東大會審議事項
1、本次股東大會提案編碼表
2、上述提案已經公司第五屆董事會第二十五次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
3、提案1為需逐項表決提案，且為股東大會特別決議事項，按照《公司章程》規定，提案1應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的3/4以上表決同意后方可通過；
4、為更好的維護中小投資者的合法權益，本次股東大會將對中小投資者表決結果單獨計票；
中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東；（2）上市公司的董事、監事、高級管理人員。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：
2023年7月4日、7月5日（星期二、星期三，9:00-11:30，13:00-16:00）；
2、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡；
（3）異地股東可用電子郵件或信函的方式登記（需提供有關證件復印件），電子郵件或信函應在2023年7月5日下午16點前送達公司證券部。
3、會議聯系方式：
（1）聯系地址：上海市奉賢區望園路2009號證券部
（2）聯系人：孟斯妮湯海虹
（3）聯系電話：021-22130888-217
（4）傳真：021-37515869
（5）郵箱：raas@raas-corp.com
本次會議與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（詳見附件1）。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；
2、其他相關文件。
特此公告。
上海萊士血液制品股份有限公司董事會
二二三年六月二十一日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼為“362252”，投票簡稱為“萊士投票”
2、填報表決意見
本次股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月6日上午9:15，結束時間為2023年7月6日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：
授權委托書
茲授權委托先生/女士代表本人（本公司）出席上海萊士血液制品股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人在本次股東大會上行使表決權。
委托人對議案表決如下（請在相應表決意見項下劃“√”）：
若委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己決定進行表決：
[]可以[]不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
簽署日期：年月日
委托人股東帳號：
委托人持有股數：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委托書有效期限：自年月日至年月日止
受托人身份證號碼：
受托人（簽名）：
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