證券代碼：300520證券簡稱：科大國創公示序號：2023-49

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

科大國創手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日以手機、電子郵箱等形式傳出第四屆董事會第十四次大會工作的通知，并且于2023年6月21日在公司辦公樓16樓會議廳以當場和通訊表決緊密結合方法舉辦，此次會議應參加執行董事9人，具體參加9人，大會合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。此次會議由董事長董永東先生組織，決議并通過了下列決定：

一、表決通過《關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》

為進一步優化企業資源分配，緩解生存壓力，提升經營團隊的熱情，公司和史興領、蔣欽及六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“智聯網同創”）于近期簽訂了附起效要求的《科大國創合肥智能汽車科技有限公司之股權轉讓協議》，企業擬向所持有的子公司科大國創合肥市智能駕駛科技公司（下稱“國創智能化”）15%、5%、5%的股份各自出售給史興領、蔣欽及智聯網同創。此次公司股權轉讓結束后，企業擁有國創智能化的股份比例會由50%調整為25%，國創智能化不會再列入企業合并報表范圍。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。關聯董事史興領回避表決。

此次關聯方交易事宜早已公司獨立董事事先認同，并做出了贊同的單獨建議。

《關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的公告》及獨董、職工監事公開發表有關建議詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、表決通過《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》

為進一步適用企業發展，公司控股股東合肥市國創智能科技有限公司（下稱“合肥市國創”）為公司發展（含下屬企業）在2022年年度股東大會表決通過的綜合授信額度范圍之內向銀行借款綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保。合肥市國創以上貸款擔保不往企業（含下屬企業）扣除一切擔保費用，企業亦不需要提供質押擔保。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。關聯董事董永東回避表決。

此次關聯方交易事宜早已公司獨立董事事先認同，并做出了贊同的單獨建議。

《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的公告》及獨董、職工監事公開發表有關建議詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大國創手機軟件有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡稱：科大國創公示序號：2023-50

科大國創手機軟件有限責任公司

第四屆職工監事第十四次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

科大國創手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日以手機、電子郵箱等形式傳出第四屆職工監事第十四次大會工作的通知，并且于2023年6月21日在公司辦公樓16樓會議廳以當場和通訊表決緊密結合方法舉辦，此次會議應參加公司監事3人，具體參加3人，大會合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。此次會議由監事長陳方友老先生組織，決議并通過了下列決定：

一、表決通過《關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：此次出讓子公司一部分股份暨關聯交易事宜有益于緩解企業生存壓力，提升經營團隊的熱情，完成經營團隊權益與企業利益深度結合，合乎公司戰略規劃和整體利益；此次關聯方交易事宜合乎相關法律法規、法規的規定，遵照公平公正、公正的原則，成交價公允價值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，職工監事一致同意此次企業轉讓子公司一部分股份暨關聯交易事宜。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》

職工監事覺得：此次接納大股東貸款擔保暨關聯交易事宜，可以有效達到企業日常運營和業務發展需要，且企業可免于支付擔保花費，亦不需要提供質押擔保，展現了大股東公司的發展大力支持，不會對公司會計及生產經營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。本次交易決議和決策制定合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。因而，職工監事一致同意此次接納大股東貸款擔保暨關聯交易事宜。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

科大國創手機軟件有限責任公司職工監事

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡稱：科大國創公示序號：2023-51

科大國創手機軟件有限責任公司

有關出讓子公司一部分股份

暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1、為進一步優化科大國創手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）資源分配，緩解生存壓力，提升經營團隊的熱情，公司和史興領、蔣欽及六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“智聯網同創”）于近期簽訂了附起效要求的《科大國創合肥智能汽車科技有限公司之股權轉讓協議》，企業擬向所持有的子公司科大國創合肥市智能駕駛科技公司（下稱“國創智能化”、“目標公司”）15%、5%、5%的股份各自出售給史興領、蔣欽及智聯網同創。此次公司股權轉讓結束后，企業擁有國創智能化的股份比例會由50%調整為25%，國創智能化不會再列入企業合并報表范圍。

2、史興領是董事，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，史興領為公司關聯自然人，此次出讓子公司一部分股份事宜組成關聯方交易。

3、企業第四屆董事會第十四次例會于2023年6月21日舉辦，大會審議通過了《關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》，關聯董事史興領已回避表決。公司獨立董事對此次關聯方交易事項展開了事先認同，并做出了贊同的單獨建議。此次關聯方交易不用遞交股東大會審議。

4、此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。

二、買賣多方的相關情況及關聯性

（一）史興領的相關情況

史興領老先生，1971年11月出世，中國籍，研究生，工程師。列任企業業務經理、副總、執行董事。在職董事，科大國創合肥市智能駕駛科技公司執行董事、經理，科大國創（上海市）車輛科技公司監事會主席。

關聯性表明：史興領出任董事，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，史興領為公司關聯自然人，其不會有被列入失信執行人情況。

（二）蔣欽的相關情況

蔣欽老先生，1966年6月出世，中國籍，大學文憑。有著30多年汽車制造業從業經驗，列任昌河汽車合肥公司銷售部經理、物流部主管等，在職上海市安富小汽車駁運有限公司董事長、科大國創合肥市智能駕駛科技公司副董、上海市及軒貨運物流有限公司監事。

關聯性表明：公司和蔣欽不會有關聯性，其不會有被列入失信執行人情況。

（三）六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）的相關情況

1、合伙制企業名字：六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）

2、統一社會信用代碼：91341502MA8NLR7U0U

3、認繳出資額：rmb500萬余元

4、成立日期：2022年01月14日

5、企業住所：安徽六安市金安區三十鋪鎮六安大學科技園A1樓308室

6、執行事務合伙人：劉華

7、業務范圍：企業經營管理；企業管理服務；公司總部管理；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）。

8、出資人及股權比例：普通合伙王剛的股權比例為60%；有限合伙張治的股權比例為40%。

9、關聯性表明：公司和六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）不會有關聯性。

10、六安智聯網同創企業經營管理合伙制企業（有限合伙企業）并不是失信執行人。

三、關系交易標的基本概況

1、公司名字：科大國創合肥市智能駕駛科技公司

2、統一社會信用代碼：91340100MA8L9Y539F

3、注冊資金：rmb2,000萬余元

4、成立日期：2021年04月29日

5、公司住所：安徽合肥市高新區明珠大道584號科大國創車輛智能產業園5層

6、法人代表：史興領

7、企業類型：別的有限公司

8、業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；汽車零部件五金交電生產制造；智能車載設備銷售；智能化控制系統集成；智能化基本制造裝備市場銷售；工業設備產品研發；人工智能技術軟件開發技術；人工智能基礎程序開發；計算機軟件服務項目；數據處理服務；計算機設備市場銷售（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）許可經營項目：國內貿易；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、股東情況：

①此次公司股權轉讓前股東情況

②此次公司股權轉讓后股東情況

10、關鍵財務報表：截止到2022年12月31日（經審計），國創智能資產總額為1,655.07萬余元，總負債為1,404.38萬余元，資產總額為250.69萬余元；2022年度，主營業務收入為279.94萬余元，資產總額-1,337.80萬余元，純利潤為-1,337.80萬余元。截止到2023年3月31日（沒經財務審計），國創智能資產總額為1,997.22萬余元，總負債為2,107.96萬余元，資產總額為-110.73萬余元，主營業務收入為17.86萬余元，資產總額為-361.42萬余元，純利潤為-361.42萬余元。

11、所有權情況表明：截止到本公告公布日，國創智能化產權明晰，不會有質押、質押貸款或其他所有限定轉讓狀況，不會有重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形。國創智能化并不是失信執行人。

12、別的表明：

（1）公司在2022年9月為國創智能化向招商銀行股份有限責任公司合肥市支行辦理的rmb500萬余元授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保；國創智能化已經在本次交易發生前申請辦理結束貸款擔保變更登記，企業已收到以上金融機構開具的《擔保責任解除函》，企業對國創智能化的連帶擔保責任已消除。截止到本公告公布日，企業不會有為國創智能化公司擔保、財務資助及其授權委托其理財情況，國創智能化亦不會有占有企業資金的情況。

（2）截止到本公告公布日，公司和國創智能化不會有營業性往來賬戶狀況，交易完成后不會有以經營經濟往來的方式變向給他人給予財務資助的情況。

四、買賣交易定價政策及定價原則

依據安徽省正信資產報告評估有限責任公司開具的《資產評估報告》（皖正信評報字（2023）第007號），截止到2022年12月31日，國創智能化公司股東所有權益價值評估價值為1,875.96萬余元。本次交易標價以國創智能化在2022年12月31日評估基準日公司股東所有權益價值評估價值做為依據，同時結合國創智能化仍然處于初創期的具體情況，經多方溝通協商，明確國創智能化100%的資產價值為2,200萬余元，此次公司股權轉讓的價格是1.1元/注冊資金，標價公允價值、有效。

本次交易遵照公平公正、公正的原則，合乎相關法律法規、法規的規定，不存在損害公司與企業股東利益的現象。

五、買賣協議書主要內容

經多方溝通協商，實現的股權轉讓合同關鍵具體內容如下：

出讓方：科大國創手機軟件有限責任公司

購買方：史興領、蔣欽、智聯網同創

1、公司股權轉讓計劃方案

目標公司現公司注冊資金2,000萬余元，在其中出讓方擁有目標公司1,000萬余元股份，占總體目標公司注冊資金50%。

依據安徽省正信資產報告評估有限責任公司開具的《資產評估報告》（皖正信評報字（2023）第007號），截止到2022年12月31日，總體目標自然人股東所有權益價值評估價值為1,875.96萬余元。多方依據上述資產報告評估值并且經過溝通協商，明確目標公司100%的資產價值為2,200萬余元，此次股權轉讓價格為1.1元/注冊資金。出讓方將持有目標公司25%股份（相匹配500萬余元注冊資金）出售給購買方，各購買方各自轉讓的股份數量和相對應股權轉讓對價如下所示：

2、出讓后總體目標公司組織結構

公司股權轉讓結束后，總體目標公司組織結構如下所示：

3、股權變更登記與辦理備案

始行協議簽訂且經買賣多方及目標公司有權利決定組織表決通過后，出讓方所進行股權轉讓即歸轉讓方全部，各購買方有權利依照相對應股份比例具有股東權益并承擔相應股東義務。

在購買方全額付款首付款的時候起10個工作日后，多方需緊密配合總體目標公司申請結束此次公司股權轉讓的工商變更登記及登記手續。

4、協議書起效及其它

本協定經雙方簽定且多方及目標公司有權利決定組織表決通過的時候起起效。

六、此次關聯交易的別的分配

1、本次交易不屬于人員安置、土地租賃、資產重組等狀況。

2、此次交易完成后，國創智能化將成為企業的關聯企業，后面它與企業買賣交易會變成關聯方交易，企業將依據買賣產生的具體情況依照法律法規、法規和公司規章制度的要求履行對應的審批流程和信息披露義務。

3、此次交易完成后，國創智能化不容易與企業造成同行業競爭。

4、此次股權轉讓所得賬款將主要用于企業平時生產運營。

5、此次股份購買方之一史興領老先生已于近日申請辦理辭掉公司副總經理職位，仍出任董事，實際詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于高級管理人員辭職的公告》。

七、關聯交易的目標和對企業的危害

國創智能化是由企業、合肥工業大學及經營團隊于2021年合作投資開設，主要是為智能駕駛給予高端自動輔助駕駛（ADAS）和自動駕駛（ADS）新產品研發、生產和技術咨詢。現階段國創智能化產品類別已經實現基本社會化運用，但還是處于創業初期，其業務具備競爭激烈、技術性升級迭代快、對團隊學習能力差、科研投入比較大等優點，截止到2023年3月31日，國創智能化資產總額為-110.73萬余元，公司業績不斷虧本。

為進一步優化企業資源分配，充分調動國創智能化經營團隊能動性，提升國創輔助決策協調能力，企業根據自己的戰略發展規劃和國創智能化市場拓展的具體情況，同時結合精英團隊意向充分考慮后做出此次公司股權轉讓的決策，將有利于對焦關鍵市場拓展，緩解生存壓力，提升國創智能化經營團隊的熱情，完成經營團隊權益與企業利益深度結合，推動國創智能化迅速、長遠發展，合乎公司戰略規劃和整體利益。

此次交易完成后，企業將擁有國創智能化25%的股份，國創智能化不會再列入企業合并報表范圍。本次交易也不會對生產經營情況造成不利影響，會讓財務狀況造成一定積極作用，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

八、曾經今年初至公布日和該關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額

始行年初至本公示公布日，除本次交易外，企業未向本次交易關聯企業史興領發生了關聯方交易。

九、獨董事先認同和單獨建議

公司獨立董事對于該企業轉讓子公司一部分股份暨關聯交易事項展開了核查及事先認同，同意將該事項遞交股東會決議，并做出了如下所示單獨建議：

此次企業轉讓子公司一部分股份暨關聯交易事宜，有益于進一步優化企業資源分配，緩解生存壓力，提升經營團隊的熱情，合乎公司戰略規劃和整體利益；此次關聯方交易事宜合乎相關法律法規、法規的規定，遵照公平公正、公正的原則，成交價公允價值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；本次交易決議和決策制定合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。大家一致同意以上企業轉讓子公司一部分股份暨關聯交易事宜。

十、備查簿文檔

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

2、第四屆職工監事第十四次會議決議；

3、獨董有關相關事宜的事先認同建議；

4、獨董有關相關事宜自主的建議。

特此公告。

科大國創手機軟件有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡稱：科大國創公示序號：2023-52

科大國創手機軟件有限責任公司

有關接納大股東貸款擔保暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1、科大國創手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月16日、2023年6月5日各自召開第四屆董事會第十一次大會、2022年年度股東大會，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。主要內容詳細企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。為進一步適用企業發展，公司控股股東合肥市國創智能科技有限公司（下稱“合肥市國創”）為公司發展（含下屬企業，相同）在2022年年度股東大會表決通過的綜合授信額度范圍之內向銀行借款綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保。合肥市國創以上貸款擔保不往企業收一切擔保費用，企業亦不需要提供質押擔保。實際擔保額度與時限和以結合公司資金使用計劃和銀行簽署的最后協議書為標準。

2、合肥市國創為公司控股股東，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，合肥市國創為公司關聯法人，此次企業接納貸款擔保組成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用通過相關部門準許。

3、企業第四屆董事會第十四次例會于2023年6月21日舉辦，大會審議通過了《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事董永東已回避表決。公司獨立董事對于該提案展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。此次企業接納關聯企業貸款擔保，企業可免于支付擔保花費，并且不給予質押擔保，歸屬于董事會決議管理決策事宜，不用提交公司股東大會審議。

二、關聯企業基本概況

1、公司名字：合肥市國創智能科技有限公司

2、統一社會信用代碼：913401007964030823

3、注冊資金：rmb1,624.4萬余元

4、成立日期：2006年11月30日

5、公司住所：合肥市高新區留學人員園二號樓202室

6、法人代表：董永東

7、企業類型：有限公司（自然人投資或控投）

8、業務范圍：智能環保及智能工業設備開發、市場銷售；股權投資基金；投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

9、股東情況：董永東擁有其62.39%股份，別的14名普通合伙人擁有其37.61%股份。

10、關鍵財務報表：

截止到2022年12月31日（沒經財務審計），合肥市國創總資產為35,771.84萬余元，總負債為13,000.75萬余元，資產總額為22,771.09萬余元，主營業務收入為0萬余元，純利潤為9,601.61萬余元。

11、關聯性表明：合肥市國創為公司控股股東，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，合肥市國創為公司發展關聯法人。

12、合肥市國創并不屬于失信執行人。

三、買賣交易定價原則和定價政策

此次關聯擔保遵照你情我愿標準，合肥市國創為公司發展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保，企業不需要向合肥市國創付款一切擔保費用，亦不需要提供質押擔保，合乎有關法律法規的相關規定，不存在損害公司與企業股東利益的現象。

四、擔保協議主要內容

合肥市國創為公司發展向銀行借款信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保，企業不需要向合肥市國創支付擔保花費，亦不需要提供質押擔保。實際擔保額度與時限和以結合公司資金使用計劃和銀行簽署的最后協議書為標準。

五、買賣的效果和對企業的危害

合肥市國創為公司發展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保，可以有效達到企業日常運營和業務發展需要，且企業可免于支付擔保花費，亦不需要提供質押擔保，展現了大股東公司的發展大力支持，不會對公司會計及生產經營情況造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、曾經今年初至公布日和該關聯人總計已經發生的各種關聯交易的總額

始行年初至本公示公布日，除接納以上關聯企業給予免費貸款擔保外，企業未向以上關聯企業發生了別的關聯方交易。

七、獨董建議

公司獨立董事對于該接納大股東貸款擔保暨關聯交易事項展開了核查及事先認同，同意將該事項遞交股東會決議，并做出了如下所示單獨建議：

公司控股股東為公司發展向銀行借款綜合授信額度給予連帶責任擔保貸款擔保，并可免于企業向支付擔保花費，也不需要企業提供質押擔保，有益于適用企業業務發展趨勢，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；本次交易決議和決策制定合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。大家一致同意此次接納大股東貸款擔保暨關聯交易事宜。

八、備查簿文檔

1、第四屆董事會第十四次會議決議；

2、第四屆職工監事第十四次會議決議；

3、獨董有關相關事宜的事先認同建議；

4、獨董有關相關事宜自主的建議。

特此公告。

科大國創手機軟件有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：300520證券簡稱：科大國創公示序號：2023-53

科大國創手機軟件有限責任公司

有關高管人員離職的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

科大國創手機軟件有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到董事、副總史興領老先生提交的離職報告。史興領先生為專注于業務的業務發展，申請辦理辭掉公司副總經理職位。辭掉以上職位后，史興領老先生依然在企業出任執行董事及股東會發展戰略和投資委員會委員職位。依據《公司法》《公司章程》等有關規定，史興領先生離職報告自送到董事會生效日起效。

史興領老先生出任公司副總經理的原本定任職期至2025年4月8日期滿。截止到本公告公布日，史興領老先生立即持有公司股份3,472,187股，占公司總股本的1.40%；根據擁有合肥市國創智能科技有限公司12.558%股份間接性持有公司股份。史興領老先生還將繼續認真履行其所做出的有關服務承諾，并把嚴格執行《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規的規定。

公司及股東會衷心感謝史興領老先生在擔任公司副總經理期內對企業所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

科大國創手機軟件有限責任公司

股東會

2023年6月21日