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北京市天智航診療科技發展有限公司 第五屆股東會第二十三次會議決議公示
證券代碼：688277證券簡稱：天智航公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
北京市天智航診療科技發展有限公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十三次會議報告于2023年6月16日以書面形式及電子郵箱方法送到企業整體執行董事，于2023年6月21日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，會議由董事長張送根先生組織。此次董事會會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》等相關規定，會議決議真實有效。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事決議，建立如下所示決定：
表決通過《關于同意公司以房產抵押向銀行申請貸款的議案》
允許企業以位于北京海淀區西三旗建材城北京中關村西三旗（金隅）科技園區的T7棟樓房地產（建筑面積為8,905平米）做為質押物向寧波市銀行股份有限公司北京分行（下稱“寧波銀行北京分行”）申請辦理16,839.00萬元人民幣的銀行借款，用于購買選購該房屋的剩下房子價格款，貸款年限不得超過十年，最后貸款額度、貸款年限、銀行貸款利率和以銀行審核以及公司和銀行簽的合同為標準。允許企業在獲得以上房產所有權證后將這個房屋抵押貸款至寧波銀行北京分行。
主要內容詳細企業同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《北京天智航醫療科技股份有限公司關于以房產抵押向銀行申請貸款的公告》（公示序號：2023-041）。
決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票；根據。
特此公告。
北京市天智航診療科技發展有限公司股東會
2023年6月22日
證券代碼：688277證券簡稱：天智航公示序號：2023-041
北京市天智航診療科技發展有限公司
有關以房屋抵押貸款向銀行辦理貸款的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、簡述
北京市天智航診療科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月21日舉辦第五屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于同意公司以房產抵押向銀行申請貸款的議案》，允許企業以北京海淀區西三旗建材城北京中關村西三旗（金隅）科技園區T7棟樓（建筑面積為8,905平米，下稱“金隅科技園區T7棟樓”）不動產做為質押物向寧波市銀行股份有限公司北京分行（下稱“寧波銀行北京分行”）申請辦理16,839.00萬元人民幣的銀行借款，用于購買選購該房屋的剩下房子價格款，貸款年限不得超過十年，最后貸款額度、貸款年限、銀行貸款利率和以銀行審核以及公司和銀行簽的合同為標準。允許企業在獲得以上房產所有權證后將這個房屋抵押貸款至寧波銀行北京分行。
此次企業以房屋抵押貸款向銀行辦理貸款業務流程不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次房屋抵押貸款事宜在董事會審批權范圍內，不用提交公司股東大會審議。
二、抵押權人基本概況
1、公司名字：北京市天智航診療科技發展有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、申請注冊地址：北京海淀區西小口路66號東升科技園C區1棟樓二層206室
4、法人代表：張送根
5、注冊資金：44,939.1939萬人民幣
6、業務范圍：科研開發、技術服務、專利技術轉讓、技術咨詢；工程總承包、專業承包資質、建筑勞務分包；市場銷售電子設備、工業設備、Ⅰ類醫療機械、Ⅱ類醫療機械；經濟信息咨詢；國內貿易、技術進出口、代理進出口；銷售醫療器械Ⅲ類（以《醫療器械經營企業許可證》核定范疇為標準）；生產制造醫療機械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）（以《醫療器械生產企業許可證》核定范疇為標準）。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）
三、銀行借款申請者、質權人
1、銀行借款申請者
公司名字：北京市天智航診療科技發展有限公司
與我們公司關聯：我們公司
2、質權人
公司名字：寧波市銀行股份有限公司北京分行
與我們公司關聯：無關聯性
四、抵押標的相關情況
此次擬作為抵押物房地產金隅科技園區T7棟樓位于北京海淀區西三旗建材城北京中關村西三旗（金隅）科技園區，建筑面積為8,905平米（最后以實測面積為標準），企業已經與北京金隅自主創新企業孵化器有限責任公司（下稱“金隅自主創新”）簽訂了《中關村西三旗（金隅）科技園房屋買賣合同》，金隅自主創新已經取得《不動產權證書》（京（2020）海不動產證第0054846號），售房合同相對應的房屋建筑手續完備，房屋建筑已完工，已經完成工程驗收及其它驗收備案辦理手續，提前準備向領導交貨、申辦房屋所有權辦理手續。
五、協議簽署狀況
目前還沒有簽訂協議，后面企業將按照實際資產必須，與寧波銀行簽署質押、借款有關合同書。
六、對企業的危害
企業以金隅科技園區T7棟樓房地產當作質押物向銀行辦理貸款，就是為了用于購買選購該房屋的剩下房子價格款，將有利于不斷、身心健康、穩步發展，符合公司和股東權益要求，不存在損害公司以及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
特此公告。
北京市天智航診療科技發展有限公司
股東會
2023年6月22日
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