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廣東香山衡器集團股份有限公司 關于控股子公司對外提供擔保的進展 公告
股票代碼：002870股票簡稱：香山股份公告編號：2023-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月13日和2023年5月11日召開了第五屆董事會第15次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為子公司中山佳維電子有限公司、公司控股子公司寧波均勝群英汽車系統股份有限公司（以下簡稱“均勝群英”）為其多家控股子公司向銀行融資等業務提供擔保，預計擔保總額度不超過人民幣9億元。具體內容詳見公司于2023年4月17日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-015）。
二、擔保進展情況
1、公司控股子公司為其控股子公司提供擔保事項
為了增加均勝群英之控股子公司寧波均勝新能源汽車技術有限公司（以下簡稱“均勝新能源”）融資的靈活性，近日均勝群英與興業銀行股份有限公司寧波分行（以下簡稱“興業銀行寧波分行”）簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝新能源向廣發銀行寧波分行申請融資提供擔保，擔保本金最高限額為8,000萬元。
2、公司控股子公司為其全資子公司提供擔保事項
為了增加均勝群英之全資子公司寧波均勝群英智能技術有限公司（以下簡稱“均勝智能技術”）融資的靈活性，近日均勝群英與興業銀行寧波分行簽訂了《最高額保證合同》，均勝群英為均勝智能技術向廣發銀行寧波分行申請融資提供擔保，擔保本金最高限額為1,000萬元。
三、被擔保人基本情況
（一）被擔保人均勝新能源基本情況
1、成立日期：2018年5月04日；
2、注冊地點：浙江省寧波高新區聚賢路1266號006幢1樓；
3、法定代表人：劉玉達；
4、注冊資本：5,000萬元人民幣；
5、主營業務：新能源汽車充電總成、配電總成、零部件設計研發、生產、制造和銷售；自營或代理各類貨物和技術的進出口業務，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；
6、股權結構：均勝群英持股比例為55%，寧波均熙投資管理合伙企業(有限合伙)持股比例為27%，南京博格汽車技術服務合伙企業(有限合伙)持股比例為18%；
7、與公司的關系：系公司控股子公司均勝群英之控股子公司；
8、均勝新能源財務數據：截至2022年12月31日，資產總額29,930.24萬元人民幣，負債總額26,500.67萬元，凈資產3,429.57萬元人民幣；2022年度營業收入為31,118.22萬元人民幣，利潤總額為263.07萬元人民幣，凈利潤為368.08萬元人民幣（以上數據經審計）；
截至2023年3月31日，公司資產總額29,756.39萬元人民幣，負債總額26,309.56萬元人民幣，凈資產3,446.83萬元人民幣；2023年一季度營業收入為7,879.95萬元人民幣，利潤總額為20.31萬元人民幣，凈利潤為17.26萬元人民幣（以上數據未經審計）；
9、均勝新能源不是失信被執行人。
（二）被擔保人均勝智能技術基本情況
1、成立日期：2020年11月10日；
2、注冊地點：浙江省寧波市奉化區江口街道匯盛路299號行政樓1層；
3、法定代表人：張盛紅；
4、注冊資本：1,000萬元人民幣；
5、主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；電子產品銷售；通訊設備銷售；人工智能應用軟件開發；互聯網數據服務；信息系統運行維護服務；軟件銷售；電動汽車充電基礎設施運營；充電樁銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：建設工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)；
6、股權結構：均勝群英持股比例為100%；
7、與公司的關系：系公司控股子公司均勝群英之全資子公司；
8、均勝智能技術財務數據：截至2022年12月31日，資產總額3,314.35萬元人民幣，負債總額2,882.69萬元人民幣，凈資產431.66萬元人民幣；2022年度營業收入為4,988.40萬元人民幣，利潤總額為-574.86萬元人民幣，凈利潤為-336.90萬元人民幣（以上數據經審計）；
截至2023年3月31日，公司資產總額4,623.52萬元人民幣，負債總額4,240.14萬元人民幣，凈資產383.38萬元人民幣；2023年一季度營業收入為943.57萬元人民幣，利潤總額為-64.38萬元人民幣，凈利潤為-48.28萬元人民幣（以上數據未經審計）；
9、均勝智能技術不是失信被執行人。
四、擔保合同的主要內容
（一）均勝群英為均勝新能源提供擔保的合同
1、被擔保方、債務人：寧波均勝新能源汽車技術有限公司
2、保證人：寧波均勝群英汽車系統股份有限公司
3、債權人：興業銀行股份有限公司寧波分行
4、保證金額：最高本金限額8,000萬人民幣
5、保證方式：連帶責任保證
6、保證范圍：債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而形成的全部債權
7、保證期限：債務履行期限屆滿之日起三年
（二）均勝群英為均勝智能技術提供擔保的合同
1、被擔保方、債務人：寧波均勝群英智能技術有限公司
2、保證人：寧波均勝群英汽車系統股份有限公司
3、債權人：興業銀行股份有限公司寧波分行
4、保證金額：最高本金限額1,000萬元人民幣
5、保證方式：連帶責任保證
6、保證范圍：債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而形成的全部債權
7、保證期限：債務履行期限屆滿之日起三年
五、本次控股子公司對外提供擔保對公司的影響
為子公司提供擔保的原因是為了滿足子公司業務發展對資金的需求，提高經營的穩定性和盈利能力。本次全部的被擔保對象主要開展與公司主營業務相關的業務，為其提供擔保能夠助力公司做強主業，符合公司未來發展規劃。
本次擔保事項在公司年度擔保預計范圍內，且已經相關審批程序批準，風險可控，本次擔保事項有利于公司整體戰略目標的實現，不會對均勝群英及公司的正常運作和業務發展造成不利影響，不會損害上市公司的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的對外擔保額度總金額為220,152萬元；公司及控股子公司實際對外擔保總余額為135,738萬元，占公司最近一期經審計凈資產的88.19%，且均為公司對合并報表范圍內子公司的擔保，公司及控股子公司無對合并報表外單位提供擔保的情況。公司及子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。
七、備查文件
《最高額保證合同》2份
特此公告。
廣東香山衡器集團股份有限公司
董事會
二二三年六月二十九日
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