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天津海泰科技水平發展有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600082證券簡稱：海泰發展公示序號：2023-016
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：天津海泰科技水平發展有限責任公司會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，選用當場網絡投票和網上投票相結合的決議，
現場會議由董事長劉超老先生組織。大會集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》
和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理李宏亮老先生列席會議；企業整體管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、有關補充執行董事的議案
(二)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城（天津市）法律事務所
侓師：臧雪君、張娜晞
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和
程序流程均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章
及《公司章程》的相關規定，此次股東會決議得到的結果真實有效。
特此公告。
天津海泰科技水平發展有限責任公司
股東會
2023年7月1日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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