工業頻道
力帆科技（集團）股份有限公司 關于選舉第五屆監事會主席的公告
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2023-037
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月5日召開了2023年第二次臨時股東大會，選舉林川先生為公司第五屆監事會股東代表監事。其后，公司于同日召開了第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經控股股東重慶滿江紅股權投資基金合伙企業（有限合伙）提名，選舉林川先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會換屆完成時止。
林川先生簡歷詳見公司于2023年6月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更監事暨提名監事候選人的公告》（臨2023-028號）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2023年7月6日
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：2023-035
力帆科技（集團）股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月5日
(二)股東大會召開的地點：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任監事3人，出席3人；擬任監事1人，出席1人；
3.公司董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：《關于變更監事暨提名監事候選人的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)關于議案表決的有關情況說明
該議案為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京市環球律師事務所上海分所
律師：項瑾、張書怡
2.律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次股東大會召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案已在《股東大會通知》中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年7月6日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公章的股東大會決議
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2023-036
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十八次會議于2023年7月5日（星期三）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年7月1日以網絡方式送達各位監事，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過了《關于選舉第五屆監事會主席的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意林川先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會換屆完成時止。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于選舉第五屆監事會主席的公告》（公告編號：臨2023-037）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會
2023年7月6日
報備文件
公司第五屆監事會第十八次會議決議
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