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安徽鑫科新材料股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司（以下簡稱“鑫科銅業(yè)”）
●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保人民幣2,000萬元。截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為86,656萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣2,000萬元）。
●本次是否有反擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司不存在逾期擔(dān)保事項。
●特別風(fēng)險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為163,631萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣2,000萬元），占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的116.21%。請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
2023年6月5日，公司與中國光大銀行股份有限公司蕪湖分行（以下簡稱“光大銀行蕪湖分行”）簽署了《最高額保證合同》，為鑫科銅業(yè)同日與光大銀行蕪湖分行簽訂的《綜合授信協(xié)議》（編號：WHGSB2ZSXY20230014）提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。最高授信額度的有效使用期限為：2023年6月5日至2024年6月4日。擔(dān)保金額為不超過人民幣2,000萬元，保證期間為三年，上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
截至本公告日，公司實際為鑫科銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為86,656萬元（含此次簽訂的擔(dān)保合同人民幣2,000萬元），鑫科銅業(yè)其他股東未向鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保。
上述擔(dān)保事宜已經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、企業(yè)名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
2、注冊資本：肆億伍仟萬圓整
3、經(jīng)營范圍：銅基合金材料、金屬基復(fù)合材料及制品、超細(xì)金屬、稀有及貴金屬材料（不含金銀及制品）、特種材料、電線電纜、電工材料及其它新材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；輻射加工（限輻射安全許可證資質(zhì)內(nèi)經(jīng)營）；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口以及本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
4、法定代表人：王生
5、注冊地址：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)鳳鳴湖南路21號
6、財務(wù)狀況：
單位：人民幣 萬元
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、授信人名稱：中國光大銀行股份有限公司蕪湖分行
3、受信人名稱：安徽鑫科銅業(yè)有限公司
4、擔(dān)保最高債權(quán)額：2,000萬元
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
6、擔(dān)保期限：三年
7、保證范圍：受信人在主合同項下應(yīng)向授信人償還或支付的債務(wù)本金、利息（包括法定利息、約定利息及罰息）、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用（以上各項合稱為“被擔(dān)保債務(wù)”）。
8、合同的生效：本合同自保證人和授信人雙方的法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽名或蓋章并加蓋公章之日起生效。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項系為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司鑫科銅業(yè)，公司能對其經(jīng)營進(jìn)行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)為公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔(dān)保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔(dān)保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保），擔(dān)保期限為自股東大會審議通過之日起三年。
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：公司調(diào)整對外提供擔(dān)保事項系為滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營中的實際資金需要，上述擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次公司為鑫科銅業(yè)提供擔(dān)保人民幣2,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經(jīng)股東大會審議通過可在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)對外提供擔(dān)保，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的156.24%。
公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保事項。
七、備查資料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫科銅業(yè)2022年度財務(wù)報表，2023年3月財務(wù)報表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事會
2023年6月7日
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