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浙江新和成有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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重要提醒：
此次會(huì)議召開(kāi)期內(nèi)未提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)
2、會(huì)議形式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（星期一）14:30
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：總公司會(huì)議廳（浙江省新昌縣七星街道新昌縣大路西街418號(hào)）
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：老總胡柏藩老先生
6、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日早上9:15-9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
7、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、大會(huì)參加的現(xiàn)象：參加此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)上投票股東和股東代表總共62人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,707,307,112股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的55.7713%。參加此次股東會(huì)決議的中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）57人，意味著有投票權(quán)股權(quán)138,069,891股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.5102%。
2、當(dāng)場(chǎng)參加狀況：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東代表17人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)1,578,648,298股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的51.5685%。
3、網(wǎng)上投票狀況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東45人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)128,658,814股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.2028%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總胡柏藩老先生組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加了此次會(huì)議，浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)展開(kāi)了印證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會(huì)依照會(huì)議方案選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，已通過(guò)如下所示提議：
1、表決通過(guò)《浙江新和成股份有限公司第四期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》
關(guān)系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學(xué)聞總共擁有股權(quán)1,569,237,221股，本提案回避表決。
決議結(jié)論：允許95,487,878股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的69.1591%；抵制42,582,013股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的30.8409%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許95,487,878股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的69.1591%；抵制42,582,013股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的30.8409%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
2、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第四期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
關(guān)系公司股東新和成控股有限公司、胡柏藩、胡柏剡、石觀群、王學(xué)聞總共擁有股權(quán)1,569,237,221股，本提案回避表決。
決議結(jié)論：允許95,487,578股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的69.1589%；抵制42,582,313股，占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的30.8411%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次大會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許95,487,578股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的69.1589%；抵制42,582,313股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的30.8411%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
四、律師見(jiàn)證狀況
此次股東會(huì)經(jīng)浙江省天冊(cè)律師事務(wù)所律師周劍峰、童智毅印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
五、備查簿文件名稱
1、浙江新和成有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所有關(guān)浙江新和成有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
浙江新和成有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月27日
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