本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：三棵樹涂料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司上海市三棵樹防水科技有限公司（下稱“三棵樹防水”）；

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為三棵樹防水貸款擔(dān)保本錢為5,500萬余元。截止到本公告公布日，已具體為三棵樹防水所提供的擔(dān)保余額為2,032.94萬余元；

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否；

● 對外擔(dān)保逾期總計(jì)額度：企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保的現(xiàn)象；

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次被擔(dān)保對象三棵樹防水最近一期的負(fù)債率超出70%，煩請投資人留意有關(guān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣及保證狀況簡述

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月26日召開第六屆股東會第六次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度對子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》和《關(guān)于對外提供擔(dān)保的議案》，允許公司及分公司2023本年度向銀行業(yè)及國有銀行、融資租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、期貨公司、證劵公司、商業(yè)保理公司、保險(xiǎn)行業(yè)等銀行或金融機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺申請辦理授信額度不超過人民幣1,300,000萬余元，2023本年度貸款擔(dān)保總金額不超過人民幣850,000萬余元，擔(dān)保額度授權(quán)期限為自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止；允許公司及分公司以連帶責(zé)任擔(dān)保方法對金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺等組織給與合乎股權(quán)融資資質(zhì)證書要求的企業(yè)中下游經(jīng)銷商借款或應(yīng)付款公司擔(dān)保，擔(dān)保額度不得超過金融機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺等組織對于該代理商授信額度的總金額度，即3.5億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞中公布的《關(guān)于2023年度對子公司提供擔(dān)保計(jì)劃及向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的公告》（公示序號：2023-025）、《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-026）。

此次貸款擔(dān)保情況如下：

企業(yè)近日擬與交通出行銀行股份有限公司上海分行（下稱“交行”）簽署《保證合同》，為三棵樹防水與交行簽署的一系列信貸業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下負(fù)債給予5,500萬人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：上海市三棵樹防水科技有限公司

2、與公司關(guān)系：系公司全資子公司

3、注冊資金：20,000萬余元

4、成立年限：2018年12月14日

5、統(tǒng)一社會信用代碼：91310112MA1GC9PU85

6、法人代表：林德殿

7、公司注冊地址：上海市閔行區(qū)申長路988弄1號602室

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：各種建設(shè)工程施工主題活動。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：從業(yè)防水技術(shù)、建筑科技、新材料科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，國內(nèi)貿(mào)易，技術(shù)進(jìn)出口，建筑裝飾材料、儀表設(shè)備、工業(yè)設(shè)備及零配件銷售業(yè)務(wù)，以低限子公司運(yùn)營：防潮建筑裝飾材料生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

9、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

三、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：三棵樹涂料有限責(zé)任公司

2、債務(wù)人：交通出行銀行股份有限公司上海分行

3、確保本錢：5,500萬人民幣

4、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保期限：依據(jù)主合同約定的各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（設(shè)立銀行匯票/個(gè)人信用/擔(dān)保函項(xiàng)下，依據(jù)債務(wù)人墊款賬款日期）各自測算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為，自此筆債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止。債務(wù)人與三棵樹防水承諾三棵樹防水可分期執(zhí)行還貸責(zé)任的，此筆主債務(wù)的擔(dān)保期限按歷期還貸責(zé)任各自測算，自每一期債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止。債務(wù)人公布任一筆主債務(wù)提早到期，此筆主債務(wù)的執(zhí)行屆滿日因其公布的提早期滿日為標(biāo)準(zhǔn)。

6、保證范圍：為所有主合同項(xiàng)下主債權(quán)本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷及其他費(fèi)用。

四、股東會建議

以上貸款擔(dān)保是為了達(dá)到公司全資子公司在運(yùn)營過程中的具體資產(chǎn)必須。三棵樹防水經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)對控股子公司的貸款擔(dān)保不容易危害公司與公司股東利益，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響。以上貸款擔(dān)保公平公正、相等，適用相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求。

五、獨(dú)董建議

這次貸款擔(dān)保事宜是為了達(dá)到分公司日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，不會有重大隱患，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。此次貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議及決策制定合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，信息公開充足。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

經(jīng)2022年年度股東大會表決通過的企業(yè)及分公司對子公司所提供的擔(dān)保額度總金額不超過人民幣850,000萬余元，公司及子公司對外擔(dān)保信用額度總金額不超過人民幣35,000萬余元。截止到本公告公布日，公司及分公司擔(dān)保余額金額為326,580.18萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的143.73%，在其中，公司及分公司對子公司擔(dān)保余額金額為321,093.10萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的141.32%。企業(yè)不會有貸款逾期擔(dān)保狀況。

特此公告。

三棵樹涂料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月29日

證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公示序號：2023-037

三棵樹涂料有限責(zé)任公司

有關(guān)控股股東、大股東一部分

股份質(zhì)押的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 截止到本公告公布日，三棵樹涂料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股股東、大股東洪杰老先生持有公司股份353,181,163股，占公司總股本的67.02%；此次洪杰老先生質(zhì)押貸款9,940,000股后，總計(jì)質(zhì)押貸款公司股權(quán)43,453,947股，占持有公司股權(quán)的12.30%，占公司總股本的8.25%。

公司在2023年6月27日收到洪杰老先生工作的通知，洪杰老先生把它持有的企業(yè)一部分無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本股份質(zhì)押給海通證券股份有限責(zé)任公司，詳情如下：

1、此次股份質(zhì)押基本概況

企業(yè)：股

2、此次質(zhì)押股份不會有被用于于資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)保或其它確保用途情況。

3、公司股東總計(jì)質(zhì)押股份狀況

截止到本公告公布日，以上公司股東及其一致行動人總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

企業(yè)：股

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注自然人股東持有公司股權(quán)的質(zhì)押貸款、解質(zhì)押狀況，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三棵樹涂料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月29日