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上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月29日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)盛夏路565弄54號（4幢）1601,南芯科技會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長阮晨杰先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書梁映珍女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案2、議案3、議案4為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；
2、本次股東大會審議的議案1、議案2、議案3已對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：王倩倩、宋怡
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會
2023年6月30日
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