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上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次交易基本情況
上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雅運股份”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購成都鷹明智通科技股份有限公司（以下簡稱“鷹明智通”或“標的公司”）100%股份，同時募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。
二、本次交易進展情況
根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2023年4月24日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告》（公告編號：2023-003）。
停牌期間，公司積極組織相關(guān)各方推進本次交易的相關(guān)工作，并定期發(fā)布停牌進展公告。2023年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌進展公告》（公告編號：2023-020）。
2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了本次交易的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月11日披露的相關(guān)公告。2023年5月11日，公司披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》（以下簡稱“《預案》”）及《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》（公告編號：2023-026）等相關(guān)文件，公司股票于2023年5月11日開市起復牌。
2023年5月25日，公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對上海雅運紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案的問詢函》（上證公函[2023]0605號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對上海雅運紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案的問詢函〉的公告》（公告編號：2023-032）。
公司及相關(guān)各方就《問詢函》中所涉及事項逐項進行了認真的核查、分析和研究，對《問詢函》中的有關(guān)問題進行了回復，對《預案》作了相應修訂，并于2023年6月9日披露了《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對上海雅運紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案的問詢函〉回復的公告》（公告編號：2023-036）、《上海雅運紡織化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案（修訂稿）》、《上海雅運紡織化工股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案后的進展公告》（公告編號：2023-037）等文件。
截至本公告日，公司及有關(guān)各方正在有序推進本次交易的相關(guān)工作，后續(xù)公司將根據(jù)本次交易的進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。
三、相關(guān)風險提示
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的審計、評估工作尚未完成，公司審計、評估工作完成后，將再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，并由董事會召集股東大會審議上述議案及其它與本次交易相關(guān)的議案。
本次交易相關(guān)各方推進本次交易事項尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施。本次交易能否實施存在不確定性，有關(guān)信息均以公司在指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告，理性投資并注意投資風險。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年7月8日
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