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南京棲霞建設有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月7日
(二)股東會舉辦地點：南京仙林大道99號星葉城市廣場
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，召集人為董事會，由執行董事湘江勁松老先生組織。此次會議的集結、舉辦和表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
企業副總裁兼董事長助理王海剛老先生出席本次大會；企業高級副總裁呂俊老先生、高級副總裁范廣忠老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業合乎公布發行債券標準的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2.00有關公布發行債券計劃方案的議案（逐一決議）
2.01提案名字：此次股票發行的票面價值、發行規模
決議結論：根據
決議狀況：
2.02提案名字：債券期限
決議結論：根據
決議狀況：
2.03提案名字：債券的收益率及等額本息還款方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04提案名字：交易方式
決議結論：根據
決議狀況：
2.05提案名字：貸款擔保分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.06提案名字：募集資金用途
決議結論：根據
決議狀況：
2.07提案名字：發售目標及向自然人股東配股安排
決議結論：根據
決議狀況：
2.08提案名字：包銷方法及發售分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.09提案名字：企業資信狀況及償還債務保障體系
決議結論：根據
決議狀況：
2.10提案名字：決定有效期限
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：受權股東會或董事會受權人員全權負責申請辦理此次發行債券相關的事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關開設此次發行債券募資重點賬戶提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
1、涉及到逐一決議的議案審議狀況：出席本次大會股東及公司股東委托代理人對《關于公開發行公司債券方案的議案》展開了逐一決議和表決。
2、以特別決議根據的議案決議狀況：《關于公司符合公開發行公司債券條件的議案》、《關于公開發行公司債券方案的議案》、《授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》、《關于設立本次發行公司債券募集資金專項賬戶的議案》贏得了出席本次大會股東及公司股東委托代理人持有投票權股權總量的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：江蘇省新世紀同事法律事務所
侓師：趙旭、王敏敏
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定；召集人和參加出席交流會工作人員資格真實有效；會議的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
南京棲霞建設有限責任公司股東會
2023年7月8日
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