我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我國鐵路物資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到大股東中鐵集團物總集團有限公司（下稱“鐵物控投”）發(fā)送的《關(guān)于中國鐵路物資股份有限公司2022年年度股東大會臨時提案的函》。關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

按照法律規(guī)定、行政規(guī)章、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，為健全公司法人治理，鐵物控投建議將《關(guān)于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會開展決議。提案的詳情如下：候選人王詠梅女性（個人簡歷詳見附件）為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，任職期與第八屆董事會任期一致。

依據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：直接或總計持有公司3%之上股權(quán)股東，還可以在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會，經(jīng)董事會審批，鐵物控投為公司控股股東，擁有我們公司36.60%股權(quán)，遞交的提案歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，提議程序流程及內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，同意將該提議提交公司2022年年度股東大會決議。

獨董侯選人有待經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議。

特此公告。

我國鐵路物資有限責任公司

董 事 會

2023年6月7日

配件：

獨董候選人簡歷

王詠梅，女，1973年6月出世，中國共產(chǎn)黨員，北大管理學博士，中國注冊會計師。在職北京大學光華管理學院副教授職稱，北大厲以寧貧苦發(fā)展趨勢研究院副院長，擔任航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司執(zhí)行董事，山東省恒邦冶煉有限責任公司、青島市城市傳媒有限責任公司、成都金一文化發(fā)展趨勢股份有限公司公司獨立董事。1996年出來工作，列任北大民營企業(yè)研究院副院長，北大財務與會計研究所高級研究員。

學術(shù)行業(yè)為網(wǎng)絡信息時代財務會計、全面預算管理、公司治理結(jié)構(gòu)理論和實際、信息管理系統(tǒng)與全球化，中文核心期刊發(fā)表文章三十四篇，組織省級重點項目建設(shè)二十八項。

該執(zhí)行董事侯選人不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，時限并未期滿；近期三十六個月內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分；近期三十六個月內(nèi)未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查，或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案查處尚未有確立結(jié)果建議；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨023

我國鐵路物資有限責任公司

單獨董事提名人申明

提名人中鐵集團物總集團有限公司現(xiàn)將候選人王詠梅為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認擔任我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、被候選人的人都不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、被提名人合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

√ 是 □ 否

四、被提名人早已接受培訓并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

√ 是 □ 否

五、被提名人出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

六、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

七、被提名人出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

八、被提名人出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

九、被提名人出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十、被提名人出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十一、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十二、被提名人出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十三、被提名人出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十四、被提名人具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

√ 是 □ 否

十五、被提名人以及直系血親、社會關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√ 是 □ 否

二十、被候選人的人都不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

二十一、被候選人人們在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、被候選人并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、被提名人近期三十六月無遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、被候選人并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√ 是 □ 否

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√ 是 □ 否

二十九、被候選人人們在企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

√ 是 □ 否

三十、本提名人早已催促董事會要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十二、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十三、被提名人往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十四、被提名人近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人的人都不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、被候選人的人都不存有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、被候選人的人都不存有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個人行為，由本提名人承擔相應的責任。

提名人：中鐵集團物總集團有限公司

2023年6月7日

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨021

我國鐵路物資有限責任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.此次股東會為公司發(fā)展2022年年度股東大會。

2.此次股東會的召集人為董事會，企業(yè)第八屆股東會第二十一次會議議定舉辦此次股東會。

3.董事會覺得此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等要求。

4.會議召開日期、時長

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月27日14:30時。

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通過網(wǎng)絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年6月27日9:15至15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.大會的證券登記日：2023年6月20日

7.參加目標：

（1）在證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于證券登記日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點

北京豐臺鳳凰嘴街5號樓2棟樓鼎星商務大廈A座0302會議廳

二、會議審議事宜

1.遞交股東會決議的提案

2.提議具體內(nèi)容

（1）以上提案具體內(nèi)容各自詳細2023年3月30日、6月6日企業(yè)在《中國證券報》《證券時報》及巨潮網(wǎng)公布的《中國鐵路物資股份有限公司2022年年度報告》《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告》(2023-臨008）、《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》(2023-臨009）、《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明》（2023-臨010）、《我國鐵路物資有限責任公司有關(guān)增加經(jīng)營范圍并修定《公司章程》的通知》（2023-臨011）、《關(guān)于股東提交2022年年度股東大會臨時提案的公告》（2023-臨022）。

（2）公示網(wǎng)絡查詢請登錄巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

3.特別提示

（1）提議5、提議8為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對中小股東的決議獨立記票并公布。

（2）提議7為特別決議事宜，需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（3）獨董將于此次年度股東大會中進行個人述職。

三、大會備案等事宜

1.大會備案

（1）備案方法

①合乎列席會議資質(zhì)的公司股東意味著持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、介紹信、法人授權(quán)書、股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記。

②合乎列席會議資質(zhì)的法人股東持股東賬戶卡、自己本人身份證、股東賬戶卡申請辦理登記。

③外地公司股東可以用發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）備案時長：2023年6月26日9:00～16:30

（3）備案地址：企業(yè)董事會辦公室

（4）由他人參加股東會的相關(guān)要求：列席會議的委托委托代理人應持法人授權(quán)書、個人本人身份證及受托人個股賬戶登記信息。

2.大會聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人名字：張爽、孟柯言

（2）聯(lián)系電話：010-51898880

（3）傳真號碼：010-51898599

（4）電子郵件：ir927@crmsc.com.cn

（5）大會花費：此次會議開會時間大半天，列席會議股東交通出行、吃住費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。參與網(wǎng)上投票實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆股東會第二十一次會議決議

2.企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第十次會議決議

3. 關(guān)于中國鐵路物資有限責任公司2022年年度股東大會臨時性提議的函

特此公告

我國鐵路物資有限責任公司

董 事 會

2023年6月7日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.普通股票的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為360927，網(wǎng)絡投票稱之為“鐵物網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年6月27日的股票交易時間，即2023年6月27日早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月27日早上9:15，截止時間為2023年6月27日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

我們公司/自己 ，股東賬號： ，統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼 擁有我國鐵路物資有限責任公司普通股票 股。茲委托 老先生/女性，身份證號 意味著我們公司/自己參加我國鐵路物資有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

各自對每一決議事宜投贊同、抵制或反對票指示：

常見問題：

1.所述決議事宜，受托人請于“允許”、“抵制”、“放棄”欄中劃“√”。

2.受托人未做一切網(wǎng)絡投票標示，受委托人可以按自己的喜好決議。

3.此次委托授權(quán)的有效期：始行法人授權(quán)書審簽之日起止此次股東會完畢時止。

受托人（簽字/加蓋公章）：

受委托人簽字：

授權(quán)委托日期：2023年6月 日

證券代碼：000927 證券簡稱：中國鐵物 公示序號：2023-臨024

我國鐵路物資有限責任公司

獨董侯選人申明

聲明人王詠梅，作為我國鐵路物資有限責任公司第八屆股東會獨董侯選人，現(xiàn)公布申明和保障，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對獨董侯選人任職要求及自覺性的需求，實際申明如下所示：

一、自己不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

√ 是 □ 否

二、自己合乎證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

√ 是 □ 否

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨董任職要求。

√ 是 □ 否

四、自己早已接受培訓并獲得證交所承認的從業(yè)證書。

√ 是 □ 否

五、自己出任獨董不容易違背《中華人民共和國公務員法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

六、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

七、自己出任獨董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

八、自己出任獨董不容易違背中共中央紀委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

九、自己出任獨董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十、自己出任獨董不容易違背證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十一、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十二、自己出任獨董不容易違背中國銀監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十三、自己出任獨董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對單獨董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

十四、自己具有上市企業(yè)運行有關(guān)基本知識，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨董事職責所必須的工作經(jīng)歷。

√ 是 □ 否

十五、本人及其自己直系血親、社會關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十六、本人及其自己直系血親不會直接或間接性擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

√ 是 □ 否

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

√ 是 □ 否

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會計、法律法規(guī)、咨詢等服務項目工作的人員，包含但是不限于提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人。

√ 是 □ 否

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟往來部門的大股東企業(yè)就職。

√ 是 □ 否

二十一、此前在近期十二個月內(nèi)不具備前六項列出任一種情況。

√ 是 □ 否

二十二、自己不是被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十三、自己不是被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，且時限并未期滿工作的人員。

√ 是 □ 否

二十四、自己并不是近期三十六個月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會行政處罰工作人員。

√ 是 □ 否

二十五、自己近期三十六月未遭受證交所公開譴責或三次之上處理決定。

√ 是 □ 否

二十六、自己已因做為失信懲戒目標等所以被發(fā)改委等部委局評定限定出任上市公司董事職位。

√ 是 □ 否

二十七、自己并不是往日就職獨董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會會議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會會議被股東會報請股東會給予更換，沒滿十二個月工作的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適合

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔任獨董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

√ 是 □ 否

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨董不得超過六年。

√ 是 □ 否

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會將個人的職業(yè)類型、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細資料予以公布。

√ 是 □ 否

三十一、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有兩度未親身參加上市公司董事會大會的情況。

√ 是 □ 否

三十二、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有持續(xù)十二個月未親身參加上市公司董事會大會次數(shù)超出期內(nèi)董事會會議總量的二分之一的情況。

√ 是 □ 否

三十三、自己往日就職獨董期內(nèi)，不會有沒按規(guī)定發(fā)布獨董建議或公開發(fā)表單獨建議經(jīng)確認顯著與實際不符的情況。

√ 是 □ 否

三十四、自己近期三十六個月內(nèi)不會有遭受證監(jiān)會之外的相關(guān)部門處罰情況。

√ 是 □ 否

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

√ 是 □ 否

三十六、自己不會有往日就職獨董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

√ 是 □ 否 □ 不適合

三十七、自己不會有危害獨董誠實守信勤懇其他情形。

√ 是 □ 否

聲明人嚴正聲明：

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔負從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對策或政紀處分。此前在出任該公司獨立董事期內(nèi)，將嚴格執(zhí)行證監(jiān)會和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時間和精力盡職履責地做好本職工作，做出獨立思考，不會受到該企業(yè)實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨董事任職資格情況的，自己將及時向領(lǐng)導董事會報告并及時辭掉該公司獨立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務流程會員專區(qū)上傳、報贈給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個人行為，由考生本人承擔相應的責任。

聲明人：王詠梅

2023年6月7日