本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購(gòu)注銷的限制性股票涉及76人，回購(gòu)注銷的股票數(shù)量共計(jì)1,159,344股，占注銷前公司總股本196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）的0.5894%，占公司A股總股本196,369,344股的0.5904%。回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）變更為195,539,347股（其中：A股195,210,000股，非上市外資股329,347股）。

　　2、本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為6.77元/股。本次用于回購(gòu)限制性股票的總金額為8,069,034.24元。

　　3、截至本公告披露日，本次回購(gòu)的限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購(gòu)注銷手續(xù)。公司將在后續(xù)依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況

　　1、2018年9月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》；公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，對(duì)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，并審議通過(guò)《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本次會(huì)議審議通過(guò)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為473.41萬(wàn)股，其中首次授予383.41萬(wàn)股，預(yù)留90.00萬(wàn)股，首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為115人，授予價(jià)格為8.60元/股。

　　2、2019年3月11日，公司召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于同意變更〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》；公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于同意變更〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉的議案》，同時(shí)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，并審議通過(guò)《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　本次會(huì)議審議通過(guò)變更后2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為479.28萬(wàn)股，其中首次授予419.28萬(wàn)股，預(yù)留60.00萬(wàn)股，首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為100人，授予價(jià)格為6.96元/股。

　　3、2019年5月6日，公司通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以公示。公示時(shí)間自2019年5月6日至2019年5月16日，時(shí)限超過(guò)10日。公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2019年5月17日，公司披露了《蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單公示情況及核查意見的說(shuō)明》。

　　4、2019年5月23日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于同意首次授予向執(zhí)行董事及其他關(guān)聯(lián)人士授予限制性A股股票的議案》。

　　本次股東大會(huì)審議通過(guò)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為479.28萬(wàn)股，其中首次授予419.28萬(wàn)股，預(yù)留60.00萬(wàn)股，首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為100人，授予價(jià)格為6.96元/股。

　　5、2019年6月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，授予條件成就，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表核查意見。

　　本次審議通過(guò)經(jīng)調(diào)整后2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票數(shù)量為394.06萬(wàn)股，其中首次授予334.06萬(wàn)股，預(yù)留60.00萬(wàn)股，首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為84人，授予價(jià)格為6.96元/股。

　　6、2019年7月9日，公司董事會(huì)已實(shí)施并完成了限制性股票授予登記工作，授予日為2019年6月21日，限制性股票上市日期為2019年7月12日。公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予對(duì)象為84人，授予的股份數(shù)量為334.06萬(wàn)股，授予價(jià)格為6.96元/股。

　　7、2021年1月15日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　8、2021年3月18日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷因公司層面業(yè)績(jī)考核未能滿足限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件所涉及的77名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)所持的874,728股限制性股票；同意公司回購(gòu)注銷7名已離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股。

　　9、公司于2021年3月19日在符合條件信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期全部限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　10、2021年6月16日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期全部限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　11、2022年6月2日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　12、2022年6月29日，公司召開2021年度股東大會(huì)、2022年第一次A股類別股東大會(huì)及2022年第一次H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷因公司層面業(yè)績(jī)考核未能滿足2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件所涉及的76名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)所持的869,508股限制性股票；同意公司回購(gòu)注銷1名已退休離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票12,180股。

　　13、公司于2022年6月30日在符合條件信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期全部限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　14、截至2022年10月13日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期全部限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　15、2023年3月7日,公司分別召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　16、2023年3月24日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期全部限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷因公司層面業(yè)績(jī)考核未能滿足2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件所涉及的75名激勵(lì)對(duì)象合計(jì)所持的1,148,104股限制性股票，同意公司回購(gòu)注銷1名已離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票11,240股。

　　17、公司于2023年3月25日在符合條件信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期全部限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　18、截至本公告披露日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期全部限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)。

　　二、關(guān)于公司限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗刭?gòu)注銷的原因說(shuō)明及回購(gòu)注銷數(shù)量

　　1、激勵(lì)對(duì)象離職

　　公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予激勵(lì)對(duì)象1人因離職不再在公司任職，根據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分個(gè)人所得稅?！?，上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的共11,240股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷,占本激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)授予的限制性股票比例的0.3365%，占注銷前公司總股本196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）的0.0057%，占公司A股總股本196,369,344股的0.0057%。

　　2、未達(dá)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于解除限售條件的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期的公司層面業(yè)績(jī)考核要求為：以2018年經(jīng)合理調(diào)整后的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2021年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于30%。

　　因公司于2018年11月初完成了東方乳業(yè)82%股權(quán)的收購(gòu)，成為東方乳業(yè)唯一股東，將東方乳業(yè)納入合并范疇，未來(lái)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表將合并東方乳業(yè)數(shù)據(jù)。為保證本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之未來(lái)行權(quán)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的準(zhǔn)確性、合理性和科學(xué)性，假設(shè)公司于2018年初即完成對(duì)東方乳業(yè)82%股權(quán)收購(gòu)，即2018年1月起合并東方乳業(yè)，合理調(diào)整公司2018年度營(yíng)業(yè)收入，并以合理調(diào)整后的2018年度營(yíng)業(yè)收入為本次股權(quán)激勵(lì)業(yè)績(jī)考核比較基準(zhǔn)。根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《備考審閱報(bào)告》，公司2018年度經(jīng)合理調(diào)整后的營(yíng)業(yè)收入為83,648.94 萬(wàn)元。

　　經(jīng)審計(jì)公司2021年?duì)I業(yè)收入為102,143.15萬(wàn)元，未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核要求。

　　根據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中“公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利率的利息回購(gòu)注銷?！钡囊?guī)定，公司回購(gòu)注銷本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期75名激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解除限售條件的限制性股票1,148,104股，占本激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)授予的限制性股票比例的34.3682%，占注銷前公司總股本196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）的0.5837%，占公司A股總股本196,369,344股的0.5847%。

　　（二）回購(gòu)注銷的數(shù)量

　　該次回購(gòu)注銷本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期75名激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到解除限售條件的限制性股票及1名已離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)1,159,344股，占公司注銷前總股本196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347股）的0.5894%，占公司A股總股本196,369,344股的0.5904%。

　?。ㄈ┗刭?gòu)價(jià)格

　　2019年8月，公司實(shí)施2018年度利潤(rùn)分配方案：以截至2018年12月31日總股本187,340,000股為基數(shù)（其中A股152,210,000股，H股35,130,000股），以2018年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.68元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金12,739,120.00元。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。自2018年度權(quán)益分派方案披露至實(shí)施期間，公司股本總額因辦理完成限制性股票授予登記而增加為190,680,600股（其中A股155,550,600股，H股35,130,000股），根據(jù)利潤(rùn)分配總額12,739,120.00元不變的原則對(duì)每股派息金額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.668087元（含稅）。

　　2020年8月，公司實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配方案：以截至2019年12月31日總股本190,680,600股為基數(shù)（其中A股155,550,600股，H股35,130,000股），以2019年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.55元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金10,487,433.00元。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　2021年8月，公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案：以2020年年末總股本233,680,600.00股為基礎(chǔ)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.2元（含稅，實(shí)際派發(fā)金額因位數(shù)四舍五入可能略有差異），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利4,673,612.00元。若公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。自2020年年度權(quán)益分派方案披露至實(shí)施期間，公司總股本因辦理完成限制性股票回購(gòu)注銷而減少1,299,568股，總股本減少至232,381,032股（其中A股197,251,032股，H股35,130,000股）。根據(jù)“若公司在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前總股本如發(fā)生變動(dòng)的，維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例”的原則，公司現(xiàn)將權(quán)益分派方案調(diào)整如下：以公司現(xiàn)有總股本 232,381,032 股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.201118元（含稅）。

　　2022年8月，公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案：以2021年年末總股本232,381,032股為基礎(chǔ)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.47元（含稅，實(shí)際派發(fā)金額因位數(shù)四舍五入可能略有差異），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利10,921,908.50元。

　　根據(jù)公司本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于解除限售條件的規(guī)定：

　　1、關(guān)于公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分個(gè)人所得稅。”

　　2、“公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利率的利息回購(gòu)注銷?！?/p>

　　以及本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷原則的規(guī)定“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)量對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的公司股票進(jìn)行回購(gòu)。根據(jù)本計(jì)劃需對(duì)回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的，按照以下方法做相應(yīng)調(diào)整?！币约?019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票回購(gòu)價(jià)格具體調(diào)整方法如下：

　　派息P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　綜上，調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格P=6.77元/股

　　（四）回購(gòu)資金總額及回購(gòu)資金來(lái)源

　　本次用于回購(gòu)限制性股票的總金額為8,069,034.24元，全部為自有資金。

　?。ㄎ澹?yàn)資情況

　　大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司截至2023年4月30日止減少注冊(cè)資本及股本情況出具了《蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第9-00007號(hào)）。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2023年4月30日止，公司回購(gòu)注銷人民幣普通股1,159,344.00股，減少資金總額人民幣8,069,034.24元，其中減少注冊(cè)資本及股本人民幣1,159,344.00元，減少資本公積人民幣6,909,690.24元。

　　截至2023年4月30日止，變更后的注冊(cè)資本人民幣195,539,347.00元，股本人民幣195,539,347.00元。

　?。┍敬位刭?gòu)注銷的完成情況

　　截至本公告披露日，本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。公司將在后續(xù)依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

　　三、本次回購(gòu)注銷限制性股票后股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由196,698,691股（其中：A股196,369,344股，非上市外資股329,347）變更為195,539,347股（其中：A股195,210,000股，非上市外資股329,347股），公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　本次回購(gòu)注銷完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　四、回購(gòu)注銷本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期未達(dá)到解除限售條件的限制性股票對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和股權(quán)分布產(chǎn)生重大影響，公司管理團(tuán)隊(duì)、核心業(yè)務(wù)及技術(shù)人員將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，履行其工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　特此公告。

　　蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月6日