我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十四次例會于2023年6月9日以當場加通訊表決方法舉辦，大會于2023年6月3日通告整體執行董事。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，執行董事陸燦老先生授權委托執行董事陸寶宏老先生出席本次大會。此次會議由陸寶宏老先生集結并組織，一部分高管人員出席了此次會議。大會合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程等行政規章和規章制度的相關規定，所做決定真實有效。現就詳細情況公告如下：

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

1、以7票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》；

主要內容詳細企業發表于在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用 部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》。

2、以7票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

主要內容詳細企業發表于在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知》。

三、查備文檔

（一）浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司第二屆股東會第十四次會議決議；

（二）浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司獨董有關第二屆股東會第十四次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

股東會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-035

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

第二屆職工監事第十三次會議決議的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十三次大會于2023年6月9日以當場表決方式舉辦，大會于2023年6月3日通告整體公司監事。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議由監事長藍慧嫻女性集結并組織，一部分高管人員出席了此次會議。大會合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程等行政規章和規章制度的相關規定，所做決定真實有效。現就詳細情況公告如下：

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議并投票選舉，已通過如下所示決定：

1、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。

職工監事覺得：公司現階段運營狀況良好，經營情況穩定，公司擬應用總金額度不超過人民幣 35,000 萬元閑置募集資金及總金額度不超過人民幣 20,000 萬元自籌資金開展現金管理業務，不會有危害募集資金投資項目建設與正常運營的情況。合理安排閑錢開展現金管理業務，能夠提高資產的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更強的收益，符合公司及公司股東權益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關法律法規、政策法規、行政規章的有關規定。整體公司監事一致同意該事項。

三、備查簿文檔

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司第二屆職工監事第十三次會議決議。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

職工監事

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-036

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

有關應用一部分閑置募集資金及

自籌資金開展現金管理業務的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日召開第二屆股東會第十四次次會議、第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。為提升企業閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，在確保日常運營運行融資需求、有效管理經營風險的情形下，擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現金管理業務，使用年限自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理，在相關信用額度和時限范圍之內資產可翻轉應用?，F就有相關事宜公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2021]1632號）允許申請注冊，浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）1666.6667億港元，每股面值1元，每一股發行價金額為37.60元，募資總額為rmb62,666.67萬余元，扣減有關發行費后具體募資凈收益金額為54,587.43萬余元。募資已經在2021年6月3日劃至企業指定賬戶，以上募資及時狀況經天健會計師事務所（特殊普通合伙）展開了檢審，并提交的“天健驗〔2021〕264號”《驗資報告》。公司已經對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、專用賬戶金融機構各自簽署了募資資金監管協議。

二、募集資金使用狀況

結合公司《招股說明書》，企業首次公開發行股票募資扣減發行費后將投資于下列新項目：

公司本次首次公開發行股票具體募資凈收益為54,587.43萬余元，扣減上述情況募集資金投資項目融資需求后，超過部分募資為10,418.86萬余元。

2021年6月25日和2021年7月13日，企業各自召開第一屆股東會第十一次大會、第一屆職工監事第七次會議2021年第一次股東大會決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業使用超募資金rmb3,125萬元用于永久性補充流動資金，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議；同一天，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，公司擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣4億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現金管理業務，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議。

2021年7月8日和2021年7月27日，企業各自召開第一屆股東會第十二次大會、第一屆職工監事第八次會議2021年第二次股東大會決議審議通過了《關于使用部分超募集資金新設全資子公司暨對外投資建設新項目的議案》，公司擬應用超募資金rmb3,000萬元用于新開設控股子公司進行最新項目事宜。截止到2022年12月31日，公司已經從超募資金賬戶上劃撥3,000萬元用于新開設控股子公司進行最新項目基本建設。

2022年2月28日，公司召開第一屆股東會第十七次大會、第一屆職工監事第十二次大會審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》，允許在確保募集資金投資項目順利進行前提下，應用超募資金臨時補充流動資金總額不超過人民幣 3,000萬余元（含3,000萬余元），用以與主營有關的生產運營，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過12月，期滿將償還至超募資金專用賬戶，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議。2022年6月6日，企業已經將臨時補充流動資金的3,000萬余元償還至超募資金帳戶。

2022年5月25日和2022年6月10日，企業各自召開第二屆股東會第四次會議、第二屆職工監事第四次會議和2022年第一次股東大會決議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式及增加實施地點的議案》，允許“年產量1,900萬件電器產品磁感液體控制板提產新項目”和“研發基地工程項目”實施方法變動并增加執行地址，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議。

2022年6月10日和2022年6月27日，企業各自召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監事第五次會議2022年第二次股東大會決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業使用超募資金rmb3,125萬元用于永久性補充流動資金，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議；同一天，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，公司擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現金管理業務，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議。截止2023年5月31日，企業使用募資開展現金管理業務的額度為4,500萬余元。

企業正依照募集資金使用狀況，穩步推進募集資金投資項目基本建設。因募集資金投資項目存在一定的開發周期，依據募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間存有一部分閑置不用狀況。在不改變募投項目建設與企業正常運營前提下，企業將合理安排一部分閑置募集資金開展現金管理業務，提升募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動。

三、上次閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的現象

2022年6月10日和2022年6月27日，企業各自召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監事第五次會議2022年第二次股東大會決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，公司擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現金管理業務，公司獨立董事對于該提案發布了單獨建議。使用年限自企業2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理，在相關信用額度和時限范圍之內資產可翻轉應用。臨時閑置募集資金現金管理業務到期時將歸還至募集資金專戶。

截止2023年5月31日，企業使用募資開展現金管理業務的額度為4,500萬余元，應用自籌資金開展現金管理業務的額度為5,030萬余元。受權期限內，企業依照受權對一部分閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務，不得超過企業股東大會審議核準的應用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務額度。

四、此次應用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務詳細情況

（一）投資的目的

為提升企業資金使用效益，提升股東回報，在保證不受影響募投項目基本建設必須， 并有效規避風險前提下，公司擬應用一部分臨時閑置不用募資及自籌資金開展 現金管理業務，以良好的完成企業現金資本增值，確保自然人股東利益。

（二）投資產品

1、閑置募集資金項目投資產品種類：公司擬選購安全系數高、流動性好、風險小、限期不得超過12月或可轉讓可提前兌取的商品，包含但是不限于保本理財、存定期、銀行理財、金融機構收益憑證、通知存款、大額存款等，該等商品不能用于質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶不可儲放非募資或用于其它應用領域。設立 或銷戶商品專用型清算賬戶，企業將及時公示。

2、自籌資金項目投資產品種類：企業將按相關規定嚴格把控風險性，對已有資 金擬選購的現金管理業務商品進行全面的評定，擬選購安全系數高、流動性好、風險性相對較低的投資理財產品。包含保本型理財產品、安全風險為PR1、PR2的投資理財產品、保本理財以及其它低風險理財等，不包含個股、年利率、利率以及衍化種類等標底。購買方式包含但是不限于銀行業、證劵公司等金融企業。擬選購的有關產品種類不屬于《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》所規定的股票投資與衍生品交易等高風險投資。

（三）金額及時間

公司擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現金管理業務，使用年限自企業2023年第一次股東大會決議表決通過之日起12個月內合理，在相關信用額度和時限范圍之內資產可翻轉應用。臨時閑置募集資金現金管理業務到期時將歸還至募集資金專戶。

（四）實施方法

在有效期限和信用額度范圍之內，受權經營管理層開展決策，包含但是不限于：選 擇符合要求的理財機構、投資理財產品種類、確立投資額、投資周期、商談溝通交流合同和 協議等；在相關項目投資信用額度范圍之內，受權老總意味著簽定有關合同文本，企業財務 部擔負組織落實及管理。

（五）現金管理業務利潤的分派

企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務所帶來的收益將嚴格按照中國證監會及深圳交易所有關募資監管方案要求進行管理與應用。

（六）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關要求，搞好信息公開工作中。

（七）關聯性表明

企業擬將不會有關聯性的金融企業購買理財，此次應用一部分臨時閑置不用 募資（含超募資金）開展現金管理業務不容易組成關聯方交易。

五、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

1、盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大， 也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期內投 資的實際收益率不可預料。

3、相關人員的操作控制監管風險性。

（二）對于風險性，公司擬采用如下所示對策：

1、企業運用閑置募集資金及自籌資金選購投資理財產品時，將挑選安全系數高、 流動性好的投資理財產品，確立好投資理財產品金額、種類、時限及其彼此權利義務 和責任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為 投資方向銀行理財等。

2、公司財務部將及時與金融機構核查余額，搞好財務核算工作，立即剖析 和追蹤投資理財產品看向，在相關投資產品期內，和相關金融企業維持緊密聯系， 立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。一 旦發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險將采取相應執行措施，操縱項目投資風 險。

3、企業內審部門承擔投資產品與存放狀況的內部監督，定期檢查募資資 金使用和閑置不用自籌資金與存放狀況進行內部控制審計。

4、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，必要時 以聘用權威機構開展財務審計。

5、企業將嚴苛根據相關法律法規及深圳交易所行政規章的相關規定，及 時履行信息披露義務。

六、對企業日常運營產生的影響

企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，運用部份閑置不用 募資和自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不 危害公司正常運營及保證資產安全的前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募 集資產工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現 金管理方法，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取 更多回報率。

七、履行決議流程和有關建議

1、股東會決議狀況

企業第二屆股東會第十四次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》,為提升企業閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，在確保日常運營運行融資需求、有效管理經營風險的情形下，擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3.5億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣2億美元開展現金管理業務，使用年限自企業2023年第一次股東大會決議表決通過之日起12個月內合理。在相關信用額度和時限范圍之內資產可翻轉應用。

2、職工監事建議

職工監事覺得：公司現階段運營狀況良好，經營情況穩定，公司擬應用總金額度不

超出rmb35,000萬元閑置募集資金及總金額度不超過人民幣20,000萬元自籌資金開展現金管理業務，不會有危害募集資金投資項目建設與正常運營的情況。合理安排閑錢開展現金管理業務，能夠提高資產的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更強的收益，符合公司及公司股東權益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關法律法規、政策法規、行政規章的有關規定。整體公司監事一致同意該事項。

3、獨董建議

在保障資金安全及保證不受影響募集資金投資項目基本建設與使用方案前提下，公司擬應用信用額度不得超過35,000萬余元閑置募集資金、信用額度不得超過20,000萬元自籌資金開展現金管理業務，合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定，此次應用信用額度不得超過35,000萬余元閑置募集資金、信用額度不得超過20,000萬元自籌資金開展現金管理業務，時限自企業股東大會審議根據之日起12個月內合理。在相關信用額度和時限范圍之內，該資產信用額度循環再生翻轉應用，可以增加資金收益，符合公司和公司股東利益。而且依法履行必須的審核及審查程序流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的順利進行。因而，允許企業使用一部分臨時閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務。

4、承銷商的審查建議

經核實，承銷商覺得：

公司擬應用閑置募集資金不超過人民幣3.5億人民幣、應用自籌資金不超過人民幣2億美元開展現金管理業務，以上事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，有待企業股東大會審議根據；合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等有關法律法規的相關規定；企業在確保正常運營和資源安全的前提下，以閑錢適當開展高收益投資，在不改變募集資金使用前提下，增強了存放盈利，符合公司和公司股東利益。承銷商對企業使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。

八、備查簿文檔：

1、浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司第二屆股東會第十四次會議決議；

2、浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司第二屆職工監事第十三次會議決議；

3、國信證券股份有限公司有關浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的審查建議；

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

股東會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-037

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）會議召集人：浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會，第二屆股東會第十四次會議審議根據《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

（三）會議召開合理合法、合規：此次會議召開合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

（四）此次股東會的舉辦日期、時長

1、現場會議舉辦時長：2023年6月27日（星期二）在下午15:00

2、網上投票時長：2023年6月27日。根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月27日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為：2023年6月27日早上9:15至在下午15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，群眾公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。同一公司股東根據深圳交易所交易軟件、互聯網技術投票軟件與現場網絡投票智能輔助系統中任何二種。之上方法反復網絡投票的，以第一次合理公開投票為標準。

（六）大會的證券登記日：2023年6月20日（星期二）。

（七）參加目標：

1、截止2023年6月20日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體已發售有投票權股權股東或者其委托代理人。以上企業整體已發售有投票權股權股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人委托參加積極參加決議，該委托代理人可以不用是公司股東（受權委托書格式詳見附件一）。

2、本董事、監事會和高管人員；

3、集團公司聘用的記錄侓師及其它相關負責人；

4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）現場會議地址：浙江嘉興市南湖區秋濱街道社區新宏路788號四樓會議廳

二、會議審議事宜

（一）決議事宜：

（三）以上提案早已企業第二屆股東會第十四次會議第二屆職工監事第十三次會議審議根據，主要內容詳細2023年6月10日企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《第二屆董事會第十四次會議決議的公告》《第二屆監事會第十三次會議決議的公告》。

三、大會備案事宜

（一）備案方法：公司股東可以去會議現場備案，還可以書面形式通信及發傳真方法申請辦理登記，公司股東備案需細心填好《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》（配件三），便于備案確定。

1.公司股東備案：公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表證明書與自己身份證補辦登記。授權委托人參加的，還須持法人授權委托書（詳見附件一）和出席人身份證件。

2.法人股東備案：法人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權書（詳見附件一）。

（二）當場備案時長：2023年6月24日-2023年6月26日早上9:00--12:00、在下午14:00--17:00。

（三）當場備案地址：浙江嘉興市南湖區秋濱街道社區新宏路788號董事會辦公室。

（四）公司股東或委托委托代理人以書面形式通信或發傳真等非現場方法申請時，有關備案原材料應不遲于2023年6月26日在下午17：00送到備案地址，公司股東請細心填好《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》（文件格式詳見附件三）并附有效身份證別的可以確認其身份有效證件或證實、企業證件及公司股東證券賬戶卡或者其它能證明股東身份的原材料影印件，便于備案確定。須請在備案原材料中列明聯系方式。

四、公司股東參與網上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cni nfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到的具體步驟詳細本通知配件二。

五、其他事宜

1、手機聯系人：佘硯

2、手機：0579-84896101

3、發傳真：0579-82271092

4、電子郵箱：hckj@hongchang.com.cn

5、詳細地址：浙江嘉興市南湖區秋濱街道社區新宏路788號 董事會辦公室

6、大會期及花費：此次會議現場會議到達時間為2023年6月27日在下午一天時間，請出席本次大會工作的人員準時參與，到場現場會議的工作人員的吃住及交通出行費用自理。

六、查備文檔

1、第二屆股東會第十四次會議決議公示；

2、第二屆職工監事第十三次會議決議公示。

附件一：《授權委托書》；

配件二：參與網上投票時涉及到的具體步驟；

配件三：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

特此通知。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

股東會

2023年6月10日

附件一：

法人授權書

茲委托 老先生／女性意味著我們公司（自己）參加2023年6月27日在浙江省金華市舉行的浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表本公司（自己）對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行選舉權，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。受托人如未明確網絡投票標示的，受委托人有權利依照自己的觀點網絡投票。

本法人授權書的有效期：自批準之日到此次股東會完畢。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

1、每一個提案只有有一個決議建議，請于“允許”或“抵制”或“放棄”的頻道里打“√”。

2、本法人授權書復印件或者按之上文件格式自做均合理，企業授權委托需加蓋公章。

3、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。

受托人名字或名稱（簽字蓋章）：_________________________________

受托人身份證號碼或營業執照號碼：_______________________________

受托人股票數：___________________________________________________

受托人持倉特性：_________________________________________________

受托人股東賬號： ________________________________________________

受委托人名字（簽名）： ____________________________________________

受委托人身份證號碼：____________________________________________

授權委托時間：2023年 月 日

配件二：

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，互聯網投票程序如下所示：

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：351008

2、網絡投票通稱：宏昌網絡投票

3、填寫決議建議：對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為 2023年6月27日早上9:15，截止時間為2023年6月27日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件三：

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

2023年第一次股東大會決議公司股東出席會議申請表

公司股東簽字（公司股東蓋公章） ：

2023年 月 日

注：

1、自己/本公司服務承諾應填以上內容真正、精確，若因應填內容和中國證券登記結算有限責任公司除權日所記述股東情況不一致而引起自己/本公司不可以參加此次股東會，所帶來的后果由考生本人/本公司擔負主要責任。專此服務承諾。

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，請在備案截止日期以前以信件或電子郵件方法送到企業，拒絕接收手機備案。

3、請使用正楷字詳細填好本申請表。

4、以上出席會議公司股東申請表復印件或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公示序號：2023-038

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

有關應用一部分閑置募集資金及

自籌資金開展現金管理業務的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年6月10日召開第二屆股東會第五次大會、第二屆職工監事第五次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，為提升企業閑置募集資金及已有資金使用效益，提升企業現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，在確保日常運營運行融資需求、有效管理經營風險的情形下，擬應用閑置募集資金信用額度不超過人民幣3億人民幣、應用自籌資金信用額度不超過人民幣1億美元開展現金管理業務，使用年限自企業2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12個月合理。

前不久，企業使用一部分募資展開了現金管理業務，有關情況如下：

一、此次應用一部分募資開展現金管理業務實際情況

二、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

1、盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。

3、相關人員的操作控制監管風險性。

（二）對于風險性，公司擬采用如下所示對策：

1、企業運用閑置募集資金及自籌資金選購投資理財產品時，將挑選安全系數高、流動性好的投資理財產品，確立好投資理財產品金額、種類、時限及其彼此權利義務和責任等。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向銀行理財等。

2、公司財務部將及時與金融機構核查余額，搞好財務核算工作，立即分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資產品期內，和相關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。一旦發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險將采取相應執行措施，操縱經營風險。

3、企業內審部門承擔投資產品與存放狀況的內部監督，定期檢查募集資金使用及閑置不用自籌資金與存放狀況進行內部控制審計。

4、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

5、企業將嚴苛根據相關法律法規及深圳交易所行政規章的相關規定，立即履行信息披露義務。

三、對企業日常運營產生的影響

企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證資產安全的前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、本公告公布前十二個月企業使用閑置募集資金及自籌資金購買理財的現象

截止到公告日，企業在過去的十二個月內應用閑置募集資金及自籌資金選購銀行理財詳細如下：

（1）早已到期投資理財產品狀況

（2）并未到期投資理財產品狀況

五、備查簿文檔：

1、招行點石成金系列產品上漲雙層區段21天保本理財產品手冊。

特此公告。

浙江省宏昌家用電器科技發展有限公司

股東會

2023年6月10日