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國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司2023年第一次（臨時）股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月9日
(二)股東大會召開的地點：公司12樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司2023年第一次（臨時）股東大會由公司董事長陳斌先生主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員及召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席7人，董事吳連成先生、劉向杰先生、張海健先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王理先生、祝明先生因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書凌娟女士出席本次股東大會；公司總會計師劉紅萍女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉彭躍君女士為公司董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
非累積投票議案第二項，修訂公司章程的議案屬于特別決議事項，該議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：重慶德恒律師事務所
律師：畢娜、田欣月
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次（臨時）股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司董事會
2023年6月10日
● 上網(wǎng)公告文件
法律意見書
● 報備文件
股東大會決議
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