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武漢科前生物股份有限公司關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
武漢科前生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月26日召開第三屆董事會第二十八次會議和第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)申請文件，具體情況公告如下：
一、公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項概述
1.公司于2022年10月28日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議，并于2022年11月18日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等關(guān)于公司本次發(fā)行的相關(guān)議案。同意公司向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過8,766,000股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣16,199.5680萬元，用于“高級別動物疫苗產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目（動物生物安全實驗室）”，并授權(quán)董事會辦理關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)事宜。
2.為了推進本次發(fā)行的相關(guān)工作，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月27日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等本次發(fā)行的相關(guān)議案，對公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案中的部分內(nèi)容進行了修訂。
3.公司于2023年3月15日收到上交所出具的《關(guān)于受理武漢科前生物股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕53號），上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司報送的科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。
4.公司于2023年3月29日收到上交所出具的《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕70號），并于2023年5月13日公告了《關(guān)于武漢科前生物股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件審核問詢函的回復(fù)》等相關(guān)文件。
二、終止本次向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的原因
自公司披露向特定對象發(fā)行股票預(yù)案以來，公司董事會、管理層與中介機構(gòu)等一直積極推進本次向特定對象發(fā)行股票事項的各項工作，綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素，經(jīng)與中介機構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行A股股票事項，并向上交所申請撤回本次發(fā)行的申請文件。
三、終止本次向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件對公司的影響
公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，終止本次向特定對象發(fā)行A股股票及申請撤回本次發(fā)行的申請文件，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
四、終止本次向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的審議程序
1.董事會審議情況
公司于2023年6月26日召開了第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)申請文件。關(guān)聯(lián)董事何啟蓋、方六榮、吳美洲已回避表決。
根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該撤回事項無須提交公司股東大會審議。
2.監(jiān)事會審議情況
公司于2023年6月26日召開了第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)申請文件。
監(jiān)事會認為：公司本次終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件事項，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
3.獨立董事的事前認可意見
我們對該議案進行了必要、認真的審查，我們認為本次公司擬終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回申請文件事項的決定，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素下提出的，經(jīng)過公司審慎的分析與論證，不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。經(jīng)了解，公司目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，本次終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回申請文件的事項不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。我們同意將該議案提交第三屆董事會第二十八次會議審議。
4.獨立董事的獨立意見
公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回申請文件的事項，是綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素后作出的審慎決定。公司董事會在審議此議案時，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回申請文件的事項。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼：688526 證券簡稱：科前生物 公告編號：2023-036
武漢科前生物股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十六次會議
決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）于2023年6月26日以通訊表決的形式召開第三屆監(jiān)事會第二十六次會議（下稱“本次會議”）。本次會議通知于2023年6月21日以郵件、電話的方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議，作出決議如下：
一、審議通過《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的議案》；
監(jiān)事會認為：公司本次終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件事項，是在綜合考慮公司自身實際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及融資環(huán)境等各方面因素下提出的，不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
本議案所述內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《武漢科前生物股份有限公司關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票及撤回申請文件的公告》（公告編號：2023-037）。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
武漢科前生物股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月27日
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