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偉時電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月13日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省昆山開發區精密機械產業園云雀路299號四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長山口勝先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理兼董事會秘書陳興才出席本次股東大會；其他公司高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的議案
2.01議案名稱：發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：債券利率
審議結果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：轉股價格的確定及調整
審議結果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
審議結果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
2.11議案名稱：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
2.12議案名稱：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
2.13議案名稱：轉股后的股利分配
審議結果：通過
表決情況：
2.14議案名稱：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
2.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
2.17議案名稱：本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
2.18議案名稱：募集資金專項存儲賬戶
審議結果：通過
表決情況：
2.19議案名稱：債券擔保情況
審議結果：通過
表決情況：
2.20議案名稱：本次發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體切實履行填補回報措施承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于公司非經常性損益表的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1、2（2.01-2.20）、3、4、5、7、8、9、10為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。議案1-11已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：陳志堅、李易
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
偉時電子股份有限公司
董事會
2023年7月14日
● 上網公告文件
《北京國楓律師事務所關于偉時電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》
● 報備文件
《偉時電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》
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