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貝因美有限責(zé)任公司 第八屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示
證券代碼：002570證券簡(jiǎn)稱：貝因美公示序號(hào)：2023-053
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
1、此次股東會(huì)由貝因美有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）老總謝宏老先生集結(jié)和組織，會(huì)議報(bào)告于2023年7月12日以電子郵件形式傳出。
2、此次股東會(huì)于2023年7月18日舉辦，選用當(dāng)場(chǎng)、通信相結(jié)合的舉辦、決議。
3、此次股東會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，具體參加決議執(zhí)行董事8人。監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。
4、此次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)貝因美（天津）科技有限公司增資的議案》。
提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于對(duì)貝因美（天津）科技有限公司增資的的公告》（公示序號(hào)：2023-054）。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。
2、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立銷售子公司的議案》。
為了更好地運(yùn)用貝因美（天津市）科技公司生產(chǎn)能力網(wǎng)絡(luò)資源，拓展訓(xùn)練公司在華北平原的市場(chǎng)拓展，公司擬在天津項(xiàng)目投資開設(shè)營(yíng)銷類控股子公司。擬設(shè)立子公司注冊(cè)資金rmb5000萬余元，企業(yè)以自籌資金注資5000萬，占公司注冊(cè)資本的100%。
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。
三、備查簿文檔
1、《第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。
特此公告。
貝因美有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月19日
證券代碼：002570證券簡(jiǎn)稱：貝因美公示序號(hào)：2023-054
貝因美有限責(zé)任公司
關(guān)于貝因美（天津市）高新科技有限公司增資的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2023年7月18日舉辦第八屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)貝因美（天津）科技有限公司增資的議案》。企業(yè)“年產(chǎn)量2萬噸級(jí)嬰兒配方奶粉及地區(qū)物流配送中心新項(xiàng)目”由貝因美（天津市）科技公司（下稱“天津工廠”）承擔(dān)執(zhí)行，為了更好地推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、達(dá)到天津工廠發(fā)展方向要求，企業(yè)擬以自籌資金對(duì)天津工廠開展增資擴(kuò)股16,000萬余元，此次增資擴(kuò)股后，天津工廠的注冊(cè)資金會(huì)由6,000萬余元增加到了22,000萬余元，集團(tuán)公司仍擁有天津工廠100%股份。
此次增資擴(kuò)股事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，亦未做到需股東大會(huì)審議的交易額，不用遞交股東大會(huì)審議。
一、此次增資擴(kuò)股的相關(guān)情況
1、投資方式
此次增資擴(kuò)股由企業(yè)以自籌資金16,000萬余元注資，將天津工廠的注冊(cè)資金由6,000萬余元增加到了22,000萬余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，集團(tuán)公司仍擁有天津工廠100%股份。
2、增資擴(kuò)股目標(biāo)的相關(guān)情況
（1）公司名字：貝因美（天津市）科技公司
（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116697446749C
（3）注冊(cè)資金：6000萬余元
（4）法人代表：吳天嬌
（5）成立日期：2009年12月31日
（6）企業(yè)類型：有限公司
（7）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：貝因美有限責(zé)任公司持倉(cāng)100%全資子公司
（8）公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）中心大道55號(hào)3棟樓503
（9）業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品加工【子公司運(yùn)營(yíng)】；幼兒配方奶粉食品加工【子公司運(yùn)營(yíng)】；特別醫(yī)藥學(xué)主要用途配方食品生產(chǎn)制造【子公司運(yùn)營(yíng)】；保健品生產(chǎn)制造【子公司運(yùn)營(yíng)】；奶制品生產(chǎn)制造【子公司運(yùn)營(yíng)】；食品經(jīng)營(yíng)；母嬰保健技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）
（10）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
企業(yè)：萬余元
*2023年第一季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，2022年數(shù)據(jù)信息早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。以上數(shù)據(jù)與表格的差別是由于四舍五入所導(dǎo)致的。
（11）經(jīng)公司查詢網(wǎng)，天津工廠個(gè)人信用狀況良好，并不是失信執(zhí)行人。
二、此次增資擴(kuò)股的效果及對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)以自籌資金對(duì)天津工廠增資擴(kuò)股16,000萬余元后，天津工廠其他綜合收益將會(huì)增加16,000萬余元，有益于充裕天津工廠的資本公積，順利開展天津工廠的工程竣工建成投產(chǎn)，符合公司和天津工廠的發(fā)展理念和發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)造成不利影響。此次增資擴(kuò)股不會(huì)對(duì)公司和天津工廠的會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
三、備查簿文檔
1、《第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。
特此公告。
貝因美有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月19日
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