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湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司關(guān)于發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易進(jìn)展的公告
證券代碼：002627 證券簡(jiǎn)稱： 三峽旅游 公告編號(hào)：2023-060
湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司
關(guān)于發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易進(jìn)展的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于2022年4月13日披露，湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)，籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“交易計(jì)劃”）“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”，詳細(xì)披露交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素和審批程序，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2. 截至本公告披露之日，除本交易計(jì)劃披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會(huì)或?qū)Ψ匠蜂N或暫停本交易計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，交易工作正在繼續(xù)推進(jìn)。
1、本次交易的基本情況
公司擬以發(fā)行股份的形式向三峽基地發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基地公司”)購(gòu)買其持有長(zhǎng)江三峽旅游發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江旅游發(fā)展”)100%股權(quán)的100%股權(quán)，向宜昌交通旅游投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通旅游投資”)購(gòu)買其持有的100%股權(quán)。本次交易完成后，長(zhǎng)江旅游發(fā)展、興盛公司將成為上市公司的全資子公司。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司股票(證券簡(jiǎn)稱三峽旅游，證券代碼:002627)自2022年3月28日(星期一)開市以來停牌，以維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易產(chǎn)生重大影響。具體內(nèi)容見2022年3月28日、2022年4月2日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于規(guī)劃發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易的停牌公告》、《關(guān)于規(guī)劃發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易的停牌進(jìn)展公告》。
公司于2022年4月12日召開的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了與本次交易有關(guān)的議案，如《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃的議案》，具體內(nèi)容見2022年4月13日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》和《超潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）上述披露的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易計(jì)劃》。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第6號(hào)的有關(guān)規(guī)定，自2022年4月13日(星期三)開盤以來，公司股票(證券簡(jiǎn)稱三峽旅游，證券代碼:002627)恢復(fù)交易。
公司分別于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日披露。、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044），2022年10月12日，《關(guān)于資產(chǎn)重組進(jìn)展及未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的專項(xiàng)說明》(公告號(hào):2022-080)披露。詳見巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
二、本次交易的進(jìn)展情況
截至本公告披露之日，本次交易涉及的目標(biāo)公司員工安置及相關(guān)資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估正在進(jìn)行中。相關(guān)工作完成后，公司將及時(shí)編制《湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易報(bào)告(草案)》，再次召開董事會(huì)審議草案，以董事會(huì)決議公告日為發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日。同時(shí)，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)的審批程序和信息披露義務(wù)。
三、特別提示
本次交易仍需獲得相關(guān)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)程序。公司于2022年4月13日披露的交易計(jì)劃及其摘要詳細(xì)說明了本次交易涉及的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素和審批程序。請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，在第一次披露交易計(jì)劃后，每30天在股東大會(huì)通知前發(fā)布一次交易進(jìn)展公告。
公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
湖北三峽旅游集團(tuán)有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月9日
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