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南京熊貓電子有限公司關于2022年股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告編號：2023-020
南京熊貓電子有限公司關于2022年股東大會增加臨時提案的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1.股東大會的類型和次數:
2022年年度股東大會
2.股東大會召開日期:2023年6月27日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的說明
1.提案人：南京中電熊貓信息產業集團有限公司
2.提案程序說明
南京熊貓電子有限公司(“公司”)于2023年5月25日公布股東大會召開通知，持有26.98%股份的股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司于2023年6月9日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。
3.臨時提案的具體內容。
（1）劉建峰先生是公司第十屆董事會非執行董事，任期與第十屆董事會同步，經公司股東大會審議批準后生效；
(2)范來盈先生是公司第十屆監事會非職工監事，任期與第十屆監事會同步，經公司股東大會審議批準后生效。
公司以累計投票制度選舉董事和監事，詳見附件2。
除上述臨時提案外，2023年5月25日公布的原股東大會通知事項保持不變。
更新后的授權委托書見附件1。
四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。
（1）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月27日召開日期 14 點30 分
召開地點:南京經天路7號公司會議室
(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月27日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(三)股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
(四)股東大會議案及投票股東類型
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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日、6月7日發表在《中國證券報》上、《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。
2、特別決議議案：議案10：審議《南京熊貓電子科技發展有限公司吸收合并議案》
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5：審議《公司2022年利潤分配方案》；議案6：審議《關于聘任2023年審計機構的議案》；議案9：審議《關于購買2023年董責險的議案》；11-16：為相關子公司融資提供擔保金額；17：審議《關于調整2023年日常關聯交易預期限額的議案》；18：選舉公司第十屆董事會董事的議案；提案19：選舉公司第十屆監事會非職工監事的議案。
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、參與優先股股東表決的議案：不適用
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年6月10日
● 報備文件
股東提交書面函件和提案內容，以增加臨時提案
附件1：授權委托書
授權委托書(更新后)
南京熊貓電子有限公司
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。
投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
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