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通鼎互聯信息股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：002491 證券簡稱：通鼎互聯 公告編號：2023-023
通鼎互聯信息股份有限公司關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通鼎互聯信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露了《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》。公司將于2023年6月12日下午14:00召開公司2022年年度股東大會。本次股東大會采用現場和網絡投票相結合的方式召開，現就2022年年度股東大會的相關事宜提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：通鼎互聯信息股份有限公司2022年年度股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。
3．本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4．會議召開的時間和日期
現場會議召開時間為：2023年6月12日14:00
網絡投票時間為：2023年6月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月12日9:15至15:00。
5．會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2023年6月7日
7．出席對象：
（1）凡2023年6月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8．會議地點：江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮八都經濟開發區小平大道8號，通鼎互聯信息股份有限公司，辦公樓會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表
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特別提示：
1、披露情況
上述所有提案已經公司第五屆董事會第二十三會議和第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。
2、上述第6項提案涉及關聯交易事項，需關聯股東回避表決。具體內容詳見公司于2023年4月29日在《證券時報》、《上海證券報》或巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。
3、公司在本次股東大會表決票進行統計時，會對中小投資者的表決單獨計票。
4、公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
三、會議登記等事項
（一）登記時間：2023年6月9日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：通鼎互聯信息股份有限公司證券部
郵寄地址：江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮八都經濟開發區小平大道8號 通鼎互聯信息股份有限公司證券部（信函上請注明“股東大會”字樣）郵編：215233
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
1、聯系人：陸凱
聯系電話：0512-63878226
聯系傳真：0512-63877239
通訊地址：江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮八都經濟開發區小平大道8號，通鼎互聯信息股份有限公司證券部
郵編：215233
2、出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人請于會議召開半小時前到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委托書等原件，以便核對身份及簽到入場。參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十四次會議決議。
特此通知。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
附件3：股東登記表
通鼎互聯信息股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362491”，投票簡稱為“通鼎投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月12日上午9:15，結束時間為2023年6月12日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
致：通鼎互聯信息股份有限公司
茲委托___________先生（女士）代表本人/本單位出席通鼎互聯信息股份有限公司2022年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其形使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
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（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理）
如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。
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（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
附件3：
股東登記表
截至 2023年6月7 日15:00交易結束時本人/本單位持有通鼎互聯（002491）股票，現登記參加公司 2022年年度股東大會
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本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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