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株洲千金藥業有限公司關于限制性股票回購注銷的公告
證券代碼：600479 證券簡稱:千金藥業 公告編號：2023-022
株洲千金藥業有限公司
限制性股票回購注銷實施公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：株洲千金制藥有限公司（以下簡稱“公司”）2021年限制性股票激勵計劃1個激勵對象達到法定退休年齡，正常退休，3個激勵對象不符合激勵條件，公司計劃授予但尚未解除限制性股票回購注銷。
● 回購注銷股份的相關情況
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1.取消限制性股票回購的決定和信息披露
1.2023年4月11日，公司第十屆董事會第二十三次會議和第十屆監事會第十四次會議審議通過了《關于回購取消公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票的議案》 授權第一次臨時股東大會，無需提交股東大會審議。詳見株洲千金藥業有限公司2023年4月13日披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-014)。
2.2023年4月13日，公司披露《千金藥業關于回購注銷部分限制性股票的公告》(公告號:2023-016)，至今已滿45天。公示期間，債權人未申報債權，要求公司清償債務或提供相應擔保。
二、限制性股票回購注銷情況
(一)限制性股票回購注銷的原因及依據
根據《上市公司股權激勵管理辦法》，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中的一名激勵對象達到法定退休年齡并正常退休，三名激勵對象因職務變動不符合激勵條件、公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱《激勵計劃》)的有關規定，公司回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票。
(二)本次回購注銷的相關人員數量
本次回購注銷限制性股票涉及激勵對象4人，共回購注銷限制性股票3.8萬股；本次回購注銷后，剩余股權激勵限制性股票1.0萬股，均為公司2021年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票。
(三)回購注銷安排
公司在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）開立了回購專用證券賬戶（賬戶號：B88574739），并向上海分公司提交了回購注銷申請，預計上述限制性股票將于2023年6月14日完成。公司將依法辦理相關的工商變更登記手續。
3.限制性股票回購注銷后公司股份結構的變化
公司回購注銷限制性股票后，公司股本結構發生如下變化：
單位：股
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四、說明和承諾
公司董事會解釋：回購取消限制性股票決策程序、信息披露符合法律、法規、上市公司股權激勵管理措施和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議，不損害激勵對象的合法權益和債權人的利益。
公司承諾：已核實并確保回購取消限制性股票所涉及的激勵對象、股份數量、取消日期等信息真實、準確、完整，并充分通知相關激勵對象回購取消，相關激勵對象未對回購取消提出異議。因回購取消與相關激勵對象發生爭議的，公司將承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
湖南啟元律師事務所認為，本次回購注銷已獲得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和激勵計劃的有關規定；回購注銷的原因、數量和安排符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和激勵計劃的有關規定；公司仍需履行相應的信息披露義務，減少注冊資本登記。
六、網上公告附件
律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
株洲千金藥業有限公司
董事會
2023年6月12日
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