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天津金海通半導體設備有限公司關于設立海外子公司的公告
證券代碼：603061 證券簡稱：金海通 公告編號：2023-019
天津金海通半導體設備有限公司
關于海外投資設立海外子公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 新子公司名稱：JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
● 投資金額:不超過500萬美元(含本數)，將根據海外業務和海外子公司發展情況逐步投資到位。
● 風險提示：外商投資應當經發展改革部門、商務部門、外匯管理機構等有關主管部門備案或者批準，能否取得有關備案或者批準，最終取得備案或者批準時間存在不確定性的風險。本次投資符合公司戰略發展的需要，但仍可能受到市場、經營、管理等風險因素的影響。因此，投資項目的進展和效果是否能達到預期是不確定的。請注意投資風險。
一、對外投資概述
(1)對外投資的基本情況
為進一步拓展海外市場，公司計劃在馬來西亞投資設立全資子公司（以下簡稱“馬來西亞子公司”），投資金額不超過500萬美元（含本金）。資金來源為公司自有資金，并將根據海外業務和海外子公司的發展情況逐步投資到位。馬來西亞子公司將成為“馬來西亞生產經營中心”項目運營主體，項目建設內容包括租賃設備生產車間、應用實驗室及配套設施、購買先進的生產檢驗設備、招聘技術應用和生產人員，最終建立在東南亞生產經營基地，能夠更好地接近市場和客戶，響應客戶需求，促進公司穩定經營和可持續發展。
(二)董事會審議
公司于2023年6月12日召開了第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于設立海外子公司外商投資的議案》。外商投資不需要提交股東大會審議。
(三)本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、基本情況
1、公司名稱：JHT Semiconductor Sdn.Bhd.
2、公司類型：有限責任公司
3、注冊地址：39 IRVING ROAD 10400 GEORGE TOWN PULAU PINANG MALAYSIA
4、注冊資本:100馬來西亞令吉
5、出資方式及股東：以自有資金出資，占注冊資本的100%
6、業務范圍：從事半導體設備的制造、進口、出口、分銷、裝配、維護、銷售，并提供與半導體行業相關的研究、技術、科學和咨詢服務。
7、機構和人員：馬來西亞子公司根據當地法律法規和公司發展需要設立機構和招聘人員。
以上為暫定信息，以當地有關部門最終批準為準。
三、對上市公司的影響
全資子公司的投資不會對公司的財務和經營狀況產生不利影響，也不會損害公司和股東的利益。全資子公司的成立有助于根據公司的戰略發展需要進一步擴大公司的海外市場。
四、風險分析
1、對外投資事項應當經發展改革部門、商務部門、外匯管理機構等有關主管部門備案或者批準，能否取得有關備案或者批準，最終取得備案或者批準時間存在不確定性的風險。
2、本次投資符合公司戰略發展的需要，但仍可能受到市場、經營、管理等風險因素的影響。公司將規范全資子公司的管理和運營，采取適當的戰略和管理措施，加強風險控制。
3、根據上述事項的后續審批和實施情況，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求及時履行審批程序和信息披露義務。
請注意投資風險。
特此公告。
天津金海通半導體設備有限公司
董事會
2023年6月13日
證券代碼：603061 證券簡稱：金海通 公告編號：2023-018
天津金海通半導體設備有限公司
第一屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，天津金海通半導體設備有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月6日通過電子郵件、電話、短信等方式送達董事。本次會議應出席9名董事，實際出席9名董事（包括6名董事）。
會議由董事長崔學峰召開并主持，部分監事和高級管理人員出席。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經董事認真審議，會議形成以下決議：
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于設立境外投資子公司的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《天津金海通半導體設備有限公司關于設立境外投資子公司的公告》(公告號:2023-019)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
天津金海通半導體設備有限公司
董事會
2023年6月13日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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