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深圳市匯頂科技股份有限公司2020年第三期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-043
深圳市匯頂科技股份有限公司
2020年第三期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開2020年第三期員工持股計劃第二次持有人會議，會議由公司董事會授權人力資源部召集，管理委員會委員陸建坤主持，會議應出席持有人5名，實際出席持有人5名，持有2020年第三期員工持股計劃份額合計1,875,274.90份，占2020年第三期員工持股計劃總份額的35.93%。會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規及公司員工持股計劃的有關規定。會議一致審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于變更公司2020年第三期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
公司2020年第三期員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）主任戚楊一峰先生已申請從公司離職，提請免去戚楊一峰先生作為管理委員會主任的職務、并選舉朱錦婷為公司2020年第三期員工持股計劃管理委員會委員。本次委員人選變更后，管理委員會由朱錦婷、陸建坤、謝喜玲組成，上述管理委員會委員任期與2020年第三期員工持股計劃存續期間一致。
表決結果：同意1,875,274.90份，占出席持有人會議的持有人所持有效份額總數的100%；反對0份；棄權0份。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-044
深圳市匯頂科技股份有限公司
2021年第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開2021年第一期員工持股計劃第二次持有人會議，會議由公司董事會授權人力資源部召集，管理委員會委員陸建坤主持，會議應出席持有人100名，實際出席持有人85名，持有2021年第一期員工持股計劃份額合計14,930,914.20份，占2021年第一期員工持股計劃總份額的9.91%。會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規及公司員工持股計劃的有關規定。會議一致審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于變更公司2021年第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
公司2021年第一期員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）主任戚楊一峰先生已申請從公司離職，提請免去戚楊一峰先生作為管理委員會主任的職務、并選舉朱錦婷為公司2021年第一期員工持股計劃管理委員會委員。本次委員人選變更后，管理委員會由朱錦婷、陸建坤、謝喜玲組成，上述管理委員會委員任期與2021年第一期員工持股計劃存續期間一致。
表決結果：同意13,887,552.30份，占出席持有人會議的持有人所持有效份額總數的93.01%；反對0份；棄權1,043,361.90份。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：603160 證券簡稱：匯頂科技 公告編號：2023-045
深圳市匯頂科技股份有限公司
2022年第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開2022年第一期員工持股計劃第二次持有人會議，會議由公司董事會授權人力資源部召集，管理委員會委員陸建坤主持，會議應出席持有人100名，實際出席持有人93名，持有2022年第一期員工持股計劃份額合計26,109,101.54份，占2022年第一期員工持股計劃總份額的14.37%。會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規及公司員工持股計劃的有關規定。會議一致審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于變更公司2022年第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
公司2022年第一期員工持股計劃管理委員會（以下簡稱“管理委員會”）主任戚楊一峰先生已申請從公司離職，提請免去戚楊一峰先生作為管理委員會主任的職務、并選舉朱錦婷為公司2022年第一期員工持股計劃管理委員會委員。本次委員人選變更后，管理委員會由朱錦婷、陸建坤、謝喜玲組成，上述管理委員會委員任期與2022年第一期員工持股計劃存續期間一致。
表決結果：同意25,978,673.96份，占出席持有人會議的持有人所持有效份額總數的99.50%；反對0份；棄權130,427.58份。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司董事會
2023年6月13日
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