證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023082

深圳科陸電子科技有限公司

第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議

公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月9日，深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十二次（臨時）會議通知書以即時通訊工具、電子郵件、書面形式送達董事。會議于2023年6月15日舉行。本次會議應有8名董事參加表決，8名董事實際參加表決。本次會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

經過討論，與會董事審議通過了以下議案：

一、逐項審議通過了《關于董事會提前選舉和第九屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》；

鑒于公司的股權結構和控制發生了重大變化，為了改善公司的治理結構，確保公司的有效決策和穩定發展，公司計劃提前更換第八屆董事會。根據《中華人民共和國公司法》、第九屆董事會由9名董事組成，其中6名非獨立董事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

公司董事會同意提名伏支軍先生、周云福先生、吳德海先生、張明先生、羅文輝女士、職業教練先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）。上述候選人的資格已由公司董事會提名委員會審查。

《證券時報》于2023年6月16日出版。、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述《董事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023084)。

表決結果：

1、伏支軍先生是公司第九屆董事會非獨立董事候選人，經8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

2、周云福先生提名為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，經8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

3、吳德海先生是公司第九屆董事會非獨立董事候選人，經8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

4、張明先生是公司第九屆董事會非獨立董事候選人，經8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

5、經公司第九屆董事會非獨立董事候選人提名，以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

6、公司第九屆董事會非獨立董事候選人以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

本議案仍需提交公司股東大會審議，采用累積投票制度。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見2023年6月16日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

二、逐項審議通過了《關于董事會提前選舉和第九屆董事會獨立董事候選人提名的議案》。

鑒于公司的股權結構和控制發生了重大變化，為了改善公司的治理結構，確保公司的有效決策和穩定發展，公司計劃提前更換第八屆董事會。根據《中華人民共和國公司法》、公司章程和董事會議事規則由9名董事組成，其中3名獨立董事任期三年，自股東大會批準之日起生效。

公司董事會同意提名謝東明先生、姜齊榮先生、李建林先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），其中謝東明先生為會計專業人員，公司董事會提名委員會審查了上述候選人資格。

根據有關規定，獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券交易所審查，無異議后方可提交股東大會審議。根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司標準化經營的相關要求，公司將向深圳證券交易所網站提交獨立董事候選人的詳細信息。在宣傳期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的資格和獨立性有異議的，可以通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋。

《證券時報》于2023年6月16日出版。、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述《董事會提前換屆選舉公告》(公告號:2023084)。

表決結果：

1、謝東明先生是公司第九屆董事會獨立董事候選人，經8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

2、經公司第九屆董事會獨立董事候選人提名，8票同意，0票反對，0票棄權審議通過；

3、經提名李建林先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，8票同意，0票反對，0票棄權審議通過。

本議案仍需提交公司股東大會審議，采用累積投票制度。

2023年6月16日，獨立董事對本議案發表的獨立意見、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明發表在巨潮信息網上（www.cninfo.com.cn）獨立董事候選人的詳細信息將在深圳證券交易所網站上（www.szse.cn）進行公示。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月十五日

附件：簡歷

1、伏擁軍，男，1968年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士。2007年7月至2012年7月，任美集團制冷家電集團壓縮機業務部副總裁兼研發中心主任；2012年7月至2016年12月，任美集團壓縮機業務部副總經理；2016年12月至2017年7月，任美集團工業技術事業組(原機電事業部)總裁；自2021年9月17日起擔任美的集團副總裁。

截至本公告披露日，傅先生未持有公司股份。除在美的集團（包括其子公司）工作外，他與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。他沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

2、周云福，男，1974年出生，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員，碩士學位。曾任國信證券有限公司投資銀行總部深圳高級經理、業務董事、深圳機場有限公司董事會秘書、深圳機場（集團）有限公司投資發展部長、深圳遠程投資有限公司副總經理。深圳資本運營集團有限公司現任董事、副總經理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份。除在深圳資本運營集團有限公司（包括其子公司）工作外，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關，未受中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

3、吳德海，男，1983年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2005年加入美的集團，擔任冰箱部財務經理、廚房電器部財務經理、家用空調部財務經理、原暖通空調、建筑部財務總監。現任美的集團工業技術集團財務總監。

截至本公告披露日，吳德海先生未持有公司股份。除在美的集團（包括其子公司）工作外，他與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。他沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

4、張明，男，1988年出生，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員，碩士學位。曾任黑龍江省委組織部、深圳華景管理咨詢有限公司要素市場研究中心負責人、深圳資本運營集團有限公司戰略研究部經理、資本運營部經理、資產管理部經理。現任深圳資本運營集團有限公司資產管理部高級經理。

截至本公告披露日，張明先生未持有公司股份。除在深圳資本運營集團有限公司（包括其子公司）工作外，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關，未受中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所紀律處分，中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

5、羅文輝，女，1984年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2006年加入美的集團，曾任生活電器部人力資源經理、運營經理、家用空調部人力資源經理、美的學院院長。現任美的集團工業技術集團人力資源總監。

截至本公告披露日，羅文輝女士未持有公司股份。除在美的集團（包括其子公司）工作外，她與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。她沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

6、職業教練，男，1987年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2018年加入美的集團，曾任美的集團總裁辦公室主任。現任美的集團工業技術集團運營總監。

截至本公告披露日，職帥先生未持有公司股份。除在美的集團（包括其子公司）工作外，他與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。他沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任董事。

7、謝東明，男，1975年出生，中國國籍，無海外永久居留權，西南財經大學會計博士。天津財經大學會計學院教師、教授、碩士導師；天津園林規劃設計研究院有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，謝東明先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法行為中國證監會立案調查的法律法規，未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布，也未被人民法院列入失信被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》不得擔任獨立董事。

8、姜，男，1968年出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士、教授，已取得深圳證券交易所授予的獨立董事資格證書。1992年7月畢業于清華大學電機系，獲得工程學士學位；1997年7月博士畢業后留校任教。目前，清華大學電機系教授的主要研究方向是穩定分析控制技術、柔性交直流輸配電技術、新能源發電技術、微電網技術、現代電能質量分析控制。現任北京九州風神科技有限公司獨立董事、北京尹圖網絡科技有限公司獨立董事、石家莊科林電氣有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，姜齊榮先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任獨立董事。

9、李建林，男，1976年出生，中國國籍，無海外永久居留權和博士學位。曾任中國科學院電氣工程研究所副研究員、副組長；中國電力科學研究所儲能研究所主任、教授級高級工程師。現任北方工業大學教授、儲能技術研究所院長、博士生導師。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任獨立董事。

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023083

深圳科陸電子科技有限公司

第八屆監事會第二十一次(臨時)會議決議

公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月9日，深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十一次（臨時）會議通知已通過電子郵件和專人送達送達監事。會議于2023年6月15日在公司行政會議室舉行。3名監事應參加本次會議的表決，3名實際監事應參加表決。會議由監事會主席陳葉東先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經過討論，與會監事審議通過了以下議案：

一、逐項審議通過了《關于監事會提前選舉和第九屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》。

鑒于公司的股權結構和控制發生了重大變化，為了改善公司的治理結構，確保公司的有效決策和穩定發展，公司計劃提前更換第八屆監事會。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，公司第九屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名，非職工代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，任期三年。

公司監事會同意提名李文英先生和林杰平女士為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件）。

《證券時報》于2023年6月16日出版。、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于監事會提前換屆選舉的公告》(公告號:2023085)。

表決結果：

1、3票同意，0票反對，0票棄權審議通過提名李文英先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人；

2、經3票同意，0票反對，0票棄權審議通過提名林潔萍女士為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人。

本議案仍需提交公司股東大會審議，采用累積投票制度。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

監事會

二〇二三年六月十五日

附件：簡歷

1、李文贏，男，1979年出生，中國國籍，無海外永久居留權，中共黨員，碩士學位。曾任深圳市中南工業有限公司部門經理、深圳通產集團有限公司部門經理、深圳資本運營集團有限公司（原深圳遠程投資有限公司）投資發展部長。現任深圳億鑫投資有限公司、深圳遠志風險投資有限公司、武漢東湖國龍股權投資基金管理有限公司董事。

截至本公告披露日，李文英先生未持有公司股份。除在深圳資本運營集團有限公司（包括其子公司）工作外，與持有公司5%以上股份的其他股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關，未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的，中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任監事。

2、林杰平，女，1982年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。2005年加入美的集團，擔任家用空調部電子公司財務總監、家用空調部財務預算管理經理。現任美的集團工業技術集團財務會計資金和稅務管理經理。

截至本公告披露日，林杰平女士未持有公司股份。除在美的集團（包括其子公司）工作外，她與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。她沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，也沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托執行人名單，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任監事。

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023086

深圳科陸電子科技有限公司

2023年第五次臨時股東大會臨時增加

提案及股東大會補充通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月8日召開第八屆董事會第31次(臨時)會議，決定于2023年6月26日(星期一)召開公司第五次臨時股東大會。具體內容見《證券時報》于2023年6月9日發表。、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的通知》(公告號:2023079)。

2023年6月15日，公司董事會收到公司控股股東美的集團有限公司(以下簡稱“美的集團”)提交的《關于提交深圳市科陸電子科技有限公司增加2023年第五次臨時股東大會臨時提案的函》。美的集團提議通過董事會第八屆董事會第三十二次（臨時）會議提前選舉和第九屆董事會非獨立董事候選人提名的議案、《關于董事會提前選舉和第九屆董事會獨立董事候選人提名的議案》和第八屆監事會第二十一次（臨時）會議審議通過的《關于監事會提前選舉和第九屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》作為臨時提案，提交公司2023年第五次臨時股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、根據公司章程等有關規定，單獨或共持有公司3%以上股份的股東，可在股東大會召開前10天提出臨時提案，并書面提交召集人。截至本公告披露日，美的集團持有公司378、514、789股，占公司總股本的22.79%，具備提交臨時提案的資格，提案的內容不超過相關法律、法規和公司章程的規定和股東大會的職權范圍。公司董事會同意提前選舉董事會和提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案、第九屆董事會獨立董事候選人提前換屆選舉和提名議案、2023年第五屆臨時股東大會審議提交《關于監事會提前選舉和提名第九屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

除增加上述臨時提案外，股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日等會議事項保持不變。2023年第五次臨時股東大會具體事項補充通知如下：

1.會議的基本情況

1、2023年第五次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司規范經營等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議的日期和時間：

2023年6月26日下午14日，現場會議召開日期為:30開始，會期半天；

2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：2023年6月26日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午15:在任何時間。

5、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、會議股權登記日:2023年6月19日(星期一)

7、出席對象：

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的見證律師及其他人員。

8、會議地點:深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈、深圳市科陸電子科技有限公司行政會議室。

二、會議審議事項

■

特別提示和說明：

1、本次會議審議的提案1.00-2.00由公司第八屆董事會第三十一次(臨時)會議審議通過后提交，提案3.00-4.00由公司第八屆董事會第三十二次(臨時)會議審議通過后提交，提案5.00由公司第八屆監事會第二十一次(臨時)會議審議通過后提交。《證券時報》于2023年6月9日和2023年6月16日發表、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）第八屆董事會第三十一次（臨時）會議決議的公告、第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議的公告、《第八屆監事會第二十一次(臨時)會議決議公告》等有關公告。

2、上述提案3.00采用累計投票制度進行表決，選舉6名非獨立董事，股東持有的選舉票數乘以6，股東可以在6名候選人中任意分配選舉票數（可投零票），但總數不得超過選舉票數。

3、上述提案4.00采用累計投票制度進行表決，選舉3名獨立董事，股東持有的選舉票乘以3，股東可以在3名候選人中任意分配選舉票（可投零票），但總數不得超過選舉票。

4、上述提案5.00采用累計投票制度進行表決，選舉2名非職工代表監事，股東持有的選舉票數乘以2，股東可以在2名候選人中任意分配選舉票數（可投零票），但總數不得超過選舉票數。

5、獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券交易所審查，股東大會可表決。

6、根據《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）的要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、。股東大會現場會議的登記方法

1、登記時間和地點：

(1)注冊時間:2023年6月20日(上午9日):00-11:30，下午14:00-17:00）

(2)注冊地點:深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈證券部，請在信函上注明“參加股東大會”字樣；

2、登記方式：

（1）法定股東應當持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證原件登記；

(2)自然人必須持身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

(3)委托代理人必須持身份證原件和委托書(見附件)、登記委托人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明；

(4)異地股東可以通過書面信件或郵件登記(2023年6月20日17日):以00前到達公司為準。如果您通過信件或電子郵件注冊，請打電話確認），不接受電話注冊。

參與者應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網站為:http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議費：會議食宿及交通費自理

2、在網上投票期間，如果投票系統受到重大突發事件的影響，會議的過程將另行通知。

3、聯系方法：

通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈證券部

郵政編碼：518057

電話：0755-26719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯系人：張小芳

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第三十一次(臨時)會議決議；

2、第八屆董事會第三十二次（臨時）會議決議；

3、公司第八屆監事會第二十一次(臨時)會議決議。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月十五日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

1.通過深圳證券交易所交易系統投票的說明

1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362121”，投票簡稱“科陸投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數

A、填寫表決意見：同意、反對、棄權。

B、對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單

■

股東擁有的選舉票數如下：

選舉非獨立董事(如提案3.00，等額選舉，候選人6人)股東擁有的選舉票數=股東代表的表決權股份總數×6

股東可以在6名非獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但總投票數不得超過所擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互聯網投票系統開始投票:15至下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。 附件二：

回執

截至2023年6月19日，我單位(個人)持有深圳科陸電子科技有限公司股份 擬參加公司2023年第五次臨時股東大會。

附注：

收據剪報、復印或按上述格式自制有效。

出席人姓名：

股東賬戶：

股東名稱:(簽字)

日期：

附件三：

授權委托書

茲全權委托 (先生/女士)(身份證號碼: ）代表本人（單位）參加2023年6月26日在深圳科陸電子科技有限公司召開的第五次臨時股東大會，并按下列指示在股東大會上投票。如果沒有指示，代理人有權按照自己的意愿表決。

■

授權委托書的有效期為： 年 月 日至 年 月 日。

注1：請根據股東自己的意見選擇批準、反對或棄權提案1.00-2.00的表決事項，并在相應欄中劃分“√三者必須選擇一項，多選或不作選擇的，視為無效委托。

注2：上述提案3.00-5.00表決采用累計投票制度。每次采用累計投票時，股東持有的總投票權等于股份數和候選人數的乘積。股東擁有的表決權可以集中或分開使用。每位股東投票的董事/監事的選票數量不得超過累計投票數量的最高限額，否則無效委托；如果投票總數小于或等于其合法有效投票數量，則投票有效，差額視為放棄投票權。

注3：委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

客戶簽名： 客戶身份證號：

委托人股東賬戶： 委托人持股數：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023084

深圳科陸電子科技有限公司

關于董事會提前選舉的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會原任期至2024年6月3日屆滿。鑒于公司股權結構和控制發生了重大變化，為了改善公司治理結構，確保公司的有效決策和穩定發展，公司計劃提前更換第八屆董事會。有關信息現公告如下：

根據《中華人民共和國公司法》、2023年6月15日，公司召開第八屆董事會第三十二次(臨時)會議，《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號一主板上市公司規范運作》和《公司章程》。審議通過了《關于董事會提前選舉和提名第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會提前選舉和提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》。

公司第九屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司控股股東美集團有限公司提名，公司第二大股東深圳資本運營集團有限公司推薦，董事會同意提名傅先生、周云福先生、吳德海先生、張明先生、羅文輝女士、職業教練先生為公司第九董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。經第八屆董事會提名，董事會同意提名謝東明先生、姜齊榮先生、李建林先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。《證券時報》于2023年6月16日刊登上述候選人簡歷、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）第八屆董事會第三十二次(臨時)會議決議公告(公告號:2023082)。目前，獨立董事候選人姜齊榮先生已取得獨立董事資格證書，謝東明先生和李建林先生尚未取得獨立董事資格證書。謝東明先生和李建林先生已作出書面承諾，將參加深圳證券交易所最近的獨立董事培訓，并獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

公司董事會提名委員會分別審查了上述董事候選人的資格，對上述董事候選人的資格審查沒有異議。獨立董事對董事會提前換屆選舉事項發表了同意的獨立意見。根據有關規定，獨立董事候選人的資格和獨立性在與其他六名非獨立董事候選人提交公司股東大會審議前，仍需經深圳證券交易所審查，無異議，并采用累積投票制度逐項表決。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，公司在深圳證券交易所網站上發布了獨立董事候選人的詳細信息（www.szse.cn）宣傳。在宣傳期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的資格和獨立性有異議的，可以通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋。

董事候選人選舉通過后，董事會高級管理人員和員工代表的董事總數不得超過董事總數的一半，獨立董事總數不得低于董事會成員的三分之一。謝東明先生是一名會計專業人士。

董事會換屆工作完成后，劉彪先生、孫慧榮先生、熊曉建先生、黃幼平女士、張文女士、邱云良先生、謝華清先生將不再擔任公司董事。公司董事會衷心感謝劉彪先生、孫慧榮先生、熊曉建先生、黃幼平女士、張文女士、邱云良先生、謝華清先生在擔任公司董事期間為公司和董事會做出的貢獻！

為保證董事會的正常運作，公司第八屆董事會全體董事仍將忠實勤勉地履行董事義務和職務，按照法律、行政法規等規范性文件的要求和公司章程的規定執行責。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

董事會

二〇二三年六月十五日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2023085

深圳科陸電子科技有限公司

關于監事會提前選舉的公告

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會原任期至2024年6月3日屆滿。鑒于公司股權結構和控制發生了重大變化，為了改善公司治理結構，確保公司的有效決策和穩定發展，公司計劃提前更換第八屆監事會。有關信息現公告如下：

根據《中華人民共和國公司法》、2023年6月15日，公司召開第八屆監事會第二十一次(臨時)會議，審議通過了《關于監事會提前換屆選舉和第九屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》。

公司第九屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事2人，職工代表監事1人。經控股股東美的集團有限公司提名，公司第二大股東深圳資本運營集團有限公司推薦，監事會同意提名李文英先生、林杰平女士為公司第九監事會非職工代表監事候選人，任期三年，自股東大會批準之日起生效。《證券時報》于2023年6月16日刊登上述候選人簡歷、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）第八屆監事會第二十一次(臨時)會議決議公告(公告號:2023083)。

根據《中華人民共和國公司法》、根據公司章程的有關規定，上述第九屆監事會非職工代表監事候選人仍需提交股東大會審議，并采用累計投票制度逐項表決。經股東大會批準后，上述兩名非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第九屆監事會。

監事會更換工作完成后，陳葉東先生和廖俊凱先生將不再擔任公司監事。公司監事會衷心感謝陳葉東先生和廖俊凱先生在擔任公司監事期間對公司和監事會工作的貢獻！

為保證監事會的正常運作，公司第八屆監事會全體監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定忠實勤勉地履行監事的義務和職責。

特此公告。

深圳科陸電子科技有限公司

監事會

二○二三年六月十五日