證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號(hào)：2023-052

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月14日下午，深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月12日書面通知。董事長召開并主持會(huì)議，應(yīng)出席8名董事，實(shí)際上是8名，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定召開。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于2023年召開公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

董事會(huì)同意召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容見指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-053)。

三、備查文件

第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號(hào)：2023-053

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

2023年第三次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年6月30日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)次數(shù)：本次股東大會(huì)是2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

2023年6月14日召開的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提交召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議的日期和時(shí)間:

(1)2023年6月30日(星期五)下午14日召開現(xiàn)場會(huì)議:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月30日上午9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月30日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15-15:在任何時(shí)間。

5.會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月26日(星期一)。

7.出席會(huì)議的對(duì)象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn):深圳市羅湖區(qū)泥崗西路1066號(hào)公司四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．提交股東大會(huì)審議的提案

表1：股東大會(huì)提案編碼表（非累積投票提案）

■

2.上述提案已于2023年5月29日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》指定信息披露媒體、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集投資項(xiàng)目并使用相關(guān)募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2023-051)。

3.上述提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的要求和審慎原則，上述提案將對(duì)中小投資者單獨(dú)投票，單獨(dú)投票結(jié)果將及時(shí)公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1.登記方式：法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位法定代表人出具的身份證、書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持有身份證、股東賬戶卡（受托人必須持有授權(quán)委托書、身份證、股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信件登記。

2.登記時(shí)間和地點(diǎn)：

注冊(cè)時(shí)間:2023年6月27日星期二(上午9日):00-11:30，下午14:30-17:30）。

注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)泥崗西路1066號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：518024。

3.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何申健、李金泉，聯(lián)系電話：(0755)8326287，傳真：(0755)8327418，電子郵件：king@szmeizhi.com。

4.參加會(huì)議的股東自行承擔(dān)費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

2、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼及投票簡稱：362856；投票簡稱：美芝投票。

2.填寫表決意見

本次審議的議案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

2023年6月30日9月30日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:在任何時(shí)間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2:

深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位（個(gè)人）按照下列指示對(duì)以下提案進(jìn)行投票。委托人未對(duì)表決權(quán)的形式作出具體指示的，受托人可以行使自由裁量權(quán)，并以適當(dāng)?shù)姆绞酵镀薄?/P>

■

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如果您想投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓诘南鄳?yīng)位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄的相應(yīng)部位填寫“反對(duì)”√”；如果您想投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄的相應(yīng)位置填寫“棄權(quán)”√”。

2.股份性質(zhì)包括限售流通股(或非流通股)、流通股無限售。

3.授權(quán)委托書按上述格式剪報(bào)、復(fù)印或自制有效，單位委托必須加蓋單位公章。