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2023年許繼電氣有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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許繼電氣有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
股東大會沒有增加、否決或變更提案。
一、會議召開情況
1．召開時間
會議的日期和時間：2023年6月16日15日:00
2023年6月16日9日，交易系統投票時間：:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2023年6月16日9日，互聯網系統投票時間:15-15:00的任意時間
2．會議地點：公司總部會議室
3．召開方式：現場會議結合網上投票方式
4．召集人：公司董事會
5．主持人：申香華女士，公司獨立董事
6．股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1．出席總體情況
共有111名股東和股東代理人出席了股東大會，代表公司擁有564、709、781股表決權，占公司總表決權的56.0046%。
2．出席現場會議
共有8名股東和股東代理人參加了股東大會現場會議，代表公司擁有389、403、873股表決權，占公司總表決權的38.618%。
3．網上投票
共有103名股東和股東代理人參加了股東大會的網上投票，代表公司擁有175、305、908股表決權，占公司總表決權1.08、327、309股的17.3858%。
4．公司聘請的部分董事、監事、高級管理人員和律師出席了會議。
三、提案審議和表決
1．審議并通過《關于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》；
同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0898%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2842%；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0萬%。
2．《公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法(修訂稿)》審議通過；
同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0898%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2842%；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0萬%。
3．審議并通過公司《關于實施公司2022年限制性股票激勵計劃考核管理辦法(修訂稿)的議案》；
同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0898%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2842%；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0萬%。
4．審議并通過公司《關于提交股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃的議案》；
同意564、202、681股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.9102%；反對507、100股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0898%；棄權0股占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意177股、916股、227股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.7158%。；反對507、100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2842%；棄權0股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.0萬%。
5．審議并通過公司關于與徐繼集團有限公司簽訂日常關聯交易總體協議的議案。
同意178、418、227股，占參加股東大會有效表決權股份總數的99.971%；反對5000股，占股東大會有效表決權股份總數的0.0028%；棄權100股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.001%。
其中，中小投資者(公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東除外)的表決為:同意178股、418股、227股，占出席會議中小股東有效表決權總數的99.971%。；反對5000股，占出席會議中小股東有效表決權總數的0.0028%；棄權100股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.001%。
上述1-4項議案是出席會議的股東持有效表決權的2/3 上述批準并對中小投資者單獨計票。擬作為公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東和與激勵對象有關的股東，應當避免對上述提案進行表決。提案5為相關交易提案，相關股東應避免表決。
出席會議的股東所持有效表決權的表決通過了股東大會議案。
四、獨立董事征集投票權
根據公司2023年6月1日的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）公司披露的《獨立董事公開征集投票權公告》(公告號:2023-36)，公司獨立董事沈香華女士按照《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，向公司全體股東征集本次股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃相關議案的投票權。截至征集結束時間(2023年6月13日17日):30)本次股東大會委托獨立董事投票的1名股東代表100股股份，占公司總股本的0.000%。
五、律師出具的法律意見
1.見證股東大會律師事務所名稱：上海正恒泰律師事務所
2.律師姓名:程曉明 劉云
3.結論性意見:本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《證券法》、以及有關規范性文件和公司章程的規定；股東大會召集人和出席股東大會的人員具有法律資格；股東大會的表決程序符合《公司法》、《證券法》及有關規范性文件和公司章程的規定；股東大會通過的決議合法有效。
六、備查文件
1.許繼電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2.上海正恒泰律師事務所發布的《關于2023年許繼電氣股份有限公司第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
許繼電氣有限公司董事會
2023年6月17日
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許繼電氣有限公司
關于2022年限制性股票激勵計劃的內幕信息
買賣公司股票的自查報告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
徐繼電氣有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年12月28日召開八屆四十一次董事會、八屆十七次監事會，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》等相關議案。2022年12月29日、2023年6月1日，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》等相關議案（http://www.cninfo.com.cn）披露了相關公告和文件。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第1號等法律、法規和規范性文件的相關要求，公司對2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，并登記了激勵計劃的內幕信息。根據規定，公司通過查詢中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”），對激勵計劃內幕信息進行自查，具體情況如下：
1.驗證的范圍和程序
1.驗證對象為本激勵計劃的內幕信息知情人。
2.本激勵計劃內幕信息知情人均填寫《內幕信息知情人登記備案表》。
3.公司在激勵計劃草案首次公開披露前六個月(即2022年6月28日至2022年12月28日，查詢確認了中國結算深圳分公司買賣公司股票的情況，以下簡稱“自查期”)，中國結算深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。
二、核對對象買賣本公司股票的說明
根據中國結算深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，內幕信息人在自查期間不買賣公司股份。
三、本次驗證結論
在規劃激勵計劃的過程中，公司嚴格按照有關規定采取保密措施，及時登記相關公司人員和中介機構接觸內幕信息。在公司首次公開披露激勵計劃相關公告之前，未發現內幕信息泄露。在自查過程中，未發現相關內幕信息的業內人士按照《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規定，使用本激勵計劃中相關內幕信息買賣公司股票，無內幕交易行為。
四、備查文件
1.《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2.《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
許繼電氣有限公司董事會
2023年6月17日
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