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新疆寶地礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業(yè) 公告編號：2023-024
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號深圳城大廈6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長鄒艷平先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人。
3、董事會秘書王略先生出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報告及其摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度申請金融機構(gòu)授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于確認董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于確認監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案11為股東大會特別決議事項，由出席本次股東大會的股東持有表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東持有表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過；
上述議案6、7、8、9、12對中小投資者進行了單獨計票；
議案8為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東新疆寶地投資有限責(zé)任公司、吐魯番金源礦冶有限責(zé)任公司回避表決。
本次會議還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆天陽律師事務(wù)所
律師：李大明、邵麗婭
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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