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上海龍頭（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600630 證券簡稱：龍頭股份 公告編號：2023-017
上海龍頭（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：本公司（上海市浦東新區(qū)康梧路555號）2號樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。會議由公司董事長倪國華先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事陳姣蓉女士因工作原因未能出席本次會議；獨立董事王偉光先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務總監(jiān)朱慧女士出席了本次會議；其他4位高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司高管層2022年度薪酬考核情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于日常關聯(lián)交易2022年度執(zhí)行情況及2023年度預計的議案
審議結果：不通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于申請2023年度金融機構綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2023年度為全資子公司及全資子公司之間提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案六未通過
2、本次股東大會議案四、五、六、七、八、九、十、十一、十二 ，5%以下股東表決情況已單獨計票。
3、本次大會議案六，有利害關系的關聯(lián)股東上海紡織（集團）有限公司回避表決。
4、本次股東大會議案七為特別表決議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：汪旻銘、錢星元
2、律師見證結論意見：
公司 2022年年度（暨第四十一次）股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海龍頭（集團）股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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