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青島港國際股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告
證券代碼：601298 證券簡稱：青島港 公告編號：臨2023-014
青島港國際股份有限公司關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、停牌事由和工作安排
青島港國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發行股份及支付現金購買山東港口日照港集團有限公司（以下簡稱“日照港集團”）持有的日照港油品碼頭有限公司（以下簡稱“油品公司”）100%股權、日照實華原油碼頭有限公司（以下簡稱“日照實華”）50.00%股權、日照港融港口服務有限公司（以下簡稱“日照港融”）100%股權，以及山東港口煙臺港集團有限公司（以下簡稱“煙臺港集團”）持有的煙臺港股份有限公司（以下簡稱“煙臺港股份”）67.56%股權、煙臺港集團萊州港有限公司（以下簡稱“萊州港”）60.00%股權、山東聯合能源管道輸送有限公司（以下簡稱“聯合管道”）53.88%股權、煙臺港航投資發展有限公司（以下簡稱“港航投資”）64.91%股權、煙臺港運營保障有限公司（以下簡稱“運營保障公司”）100%股權。同時，公司擬以詢價的方式發行股份募集配套資金（以上合稱“本次交易”或“本次重組”）。
本次交易構成關聯交易，預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，但不會導致公司實際控制人發生變更。
因有關事項尚存不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據有關規定，經向上海證券交易所申請，公司A股股票（證券簡稱：青島港，證券代碼：601298）將于2023年6月28日（星期三）開市起停牌，公司承諾停牌時間不超過10個交易日。
二、本次重組的基本情況
（一）標的資產基本情況
1、油品公司
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2、日照實華
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3、日照港融
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4、煙臺港股份
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5、萊州港
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6、聯合管道
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7、港航投資
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注：港航投資目前正在履行減資程序，已于2023年6月10日公告減少人民幣5,000萬元注冊資本事宜，預計于2023年7月28日前完成減資工商變更登記。待本次減資完成后，港航投資注冊資本將變更為人民幣95,000萬元。
8、運營保障公司
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（二）交易對方基本情況
1、日照港集團
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2、煙臺港集團
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（三）交易方式
公司擬通過發行股份及支付現金購買資產的方式，收購日照港集團持有的油品公司100%股權、日照實華50.00%股權、日照港融100%股權，以及煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權、萊州港60.00%股權、聯合管道53.88%股權、港航投資64.91%股權、運營保障公司100%股權。具體交易方式、交易方案以后續公告的重組預案或重組報告書披露信息為準。
三、本次交易的意向性文件
2023年6月27日，公司與交易對方簽署了《重大資產重組意向協議》，主要內容如下：
（一）合作目的
公司、交易對方擬通過資產重組的方式實現資源整合，推動解決公司與交易對方的同業競爭問題。
（二）合作方式
公司擬以發行股份及支付現金購買資產的方式收購日照港集團持有的油品公司100%股權、日照實華50.00%股權、日照港融100%股權和煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權、萊州港60.00%股權、聯合管道53.88%股權、港航投資64.91%股權、運營保障公司100%股權。本次重組具體標的資產范圍尚在協商討論中，以交易各方最終簽署的正式協議為準。
（三）合作意向
交易各方同意就本次重組的具體標的資產范圍、交易方式、交易方案、發股價格、標的資產作價等安排進行協商。
（四）后續事項
交易各方同意積極給予其他方以必要的配合，全力推進本次重組，并完成相關正式交易協議的簽署。
四、風險提示
目前本次交易正處于籌劃階段，公司與交易對方尚未簽署正式的交易協議，具體交易方案仍需商討論證，相關事項尚存在不確定性。本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，并經有權監管機構批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
青島港國際股份有限公司董事會
2023年6月28日
● 報備文件
青島港國際股份有限公司重大資產重組停牌申請表
重大資產重組意向協議
交易對方關于不存在《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條情形的說明文件
上海證券交易所要求的其他文件
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